审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[1][2] - 2024年4月18日董监事会通过续聘议案，待股东大会审议[13] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3][4] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] 审计收费 - 2024年年报审计收费40万元，较2023年增长30%；内控审计收费20万元，2023年为0[12] 人员情况 - 签字注册会计师任明果2021 - 2023年任苏州未来电器签字注册会计师[8] - 质量控制复核人任家虎2023年任苏州未来电器质量控制复核人[8] 风险情况 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[6]

内控缺陷标准 - 利润表相关错报金额小于营收1.0%为一般缺陷等[5] - 资产管理相关错报金额小于资产总额1.0%为一般缺陷等[6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务重大缺陷[17] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[17] 治理与报告 - 2023年度公司法人治理结构较完善，内控制度合规[18] - 内控自我评价报告真实客观反映公司内控情况[19]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均全出席[1][2][3] 独立董事履职 - 2023年独立董事主持薪酬与考核委员会会议2次，审议薪酬方案[5] - 2023年独立董事参加战略、提名委员会会议各2次，审议相关议案[5] 独立意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[7][8]

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股，每股29.99元，募集10.4965亿元，净额9.263837518亿元[10] - 2023年3月23日募集资金划至指定账户，余额9.46835亿元[11][12] - 公司首次公开发行超募资金39370.21万元[28] 资金使用情况 - 2023年度永久性补充流动资金1亿元，投入募投项目8237.423084万元[12] - 2023年度投资现金管理产品3.2亿元，手续费支出51725.62元，利息收入1092.983279万元[13] - 2023年投入募集资金总额18237.43万元[37] 项目投资进度 - 低压断路器附件新建项目承诺投资41700.00万元，2023年投入3680.27万元，进度8.83%[37] - 新建技术研发中心项目承诺投资8043.17万元，2023年投入3880.68万元，进度48.25%[37] - 新建信息化系统项目承诺投资3525.00万元，2023年投入676.48万元，进度19.19%[37] 资金管理决策 - 2023年4月同意用不超4亿元闲置募集和不超1.2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 2023年4月同意将募集资金余额协定存款，期限不超12个月[17] 项目变更情况 - 2024年4月通过变更部分募集资金投资项目实施地点、追加投资、变更结构及延长期限议案[30] - 低压断路器附件新建项目实施地点变更，用地增11937㎡，费用增9299.99万元，用9300万元超募追加[31] - 低压断路器附件新建项目预定可使用状态延期至2026年12月[31] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额4.3894003669亿元[13] - 截至2023年12月31日，协定存款各银行专户合计4.3894003669亿元[19] - 截至2023年12月31日，超募资金账户余额11214.46万元[28] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金75894万元，32000万元投资产品，43894万元协定存放[29][39]

会议情况 - 苏州未来电器第四届董事会第三次会议于2024年4月18日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《<2023年年度报告>及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[2][5][6][8][13] - 《2023年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[4][12][14] - 通过《关于召开2023年年度股东大会》议案[15]

会议时间 - 2024年5月15日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 股东登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 网络投票代码为351386，简称未来投票[11] 其他信息 - 会议审议11项议案[2][3][16][17] - 登记地点为江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室[6] - 会议联系人是金增林，电话0512 - 61110000，邮箱zljin@szfuture.com[6] - 公告发布时间为2024年4月18日[10]

会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议于4月18日召开[1] - 应参加会议董事三名，实际参加三名[1] 资金使用 - 公司拟用10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额25.40%[2] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》议案需提交股东大会审议[2] 报告相关 - 公司董事会编制2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告[3] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案无需提交股东大会审议[4]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9]

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日在深圳 证券交易所网站（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/) 等符合中国证监会规定条件的媒体刊登了2023年年度报告及摘要。为便于广大 投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年5月13日(星 期一)下午15:00至17:00举行公司2023年年度报告网上业绩说明会。届时出席本 次说明会的人员有：公司董事长莫建平先生，公司董事、总经理楼洋先生，独立 董事耿志坚先生，董事、副总经理、董事会秘书金增林先生，财务总监吴飞飞先 生，保荐代表人王秀娟女士、汪志伟先生。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易 日内，访问深圳证券交易所"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)" ...

股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.90%，召开及披露日期为2023年04月28日[7] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为74.35%，召开日期为2023年05月09日，披露日期为2023年05月10日[7] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.87%，召开及披露日期为2023年11月16日[9] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事每届任期三年，独立董事连任不得超过六年[11] 公司人员任职情况 - 耿志坚自2017年1月至今任江阴市广远税务师事务所有限公司副所长，自2021年2月至今任未来电器独立董事[12] - 楼洋自2015年3月至今任未来电器董事、总经理[15] - 郭明全自2013年9月至今任南京明屹咨询顾问有限公司执行董事兼总经理，自2021年2月至今任未来电器独立董事[16] - 黄菊华自2017年2月至今任未来电器监事[18] - 吴飞飞自2019年12月至今任未来电器财务总监[19] - 莫文艺自2016年04月15日起任上海层叠管理服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[20] 公司管理层薪酬 - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计481.86万元，其中董事长莫建平53万元，副董事长莫文艺52万元，董事、总经理楼洋55万元[23] 公司利润分配情况 - 公司2023年共实施2次利润分配，每10股派息8元（含税），分配预案的股本基数为1.4亿股，现金分红金额为1.12亿元，可分配利润为2.6468088587亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[34][35] - 公司本年度利润分配以总股本140000000股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金红利112000000元（含税）[50] - 公司利润分配预案以140000000为基数，每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[86] 公司委员会工作情况 - 审计委员会在2023年4月19日、8月18日、10月20日、12月18日对相关议案进行审查并一致通过，薪酬与考核委员会在2023年4月19日、12月13日提出相关薪酬方案并提交董事会审议[29] 董事会会议情况 - 第三届董事会在2023年6月至10月期间召开多次会议，审议通过了关于募集资金使用、项目延期、报告披露、利润分配预案等多项议案[40] 公司员工情况 - 报告期末在职员工数量合计662人，当期领取薪酬员工总人数662人，主要子公司在职员工数量为0人，需承担费用的离退休职工人数为0人[45] - 员工专业构成中生产人员502人、销售人员33人、技术人员76人、财务人员10人、行政人员41人[45] - 员工教育程度方面硕士及以上5人、本科105人、大专93人、高中及以下459人[45] 公司财务利润情况 - 2023年度母公司实现净利润10104.35万元，提取10%法定盈余公积金1010.43万元，合并报表实现净利润10079.06万元[50] - 截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为26508.21万元，合并报表累计未分配利润为26468.09万元[50] 公司内部控制情况 - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[61] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[63] - 内部控制缺陷定量标准：与利润表相关以营业收入衡量，与资产管理相关以资产总额衡量，不同比例对应不同缺陷等级[63] 公司环境处罚情况 - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[66] 公司投资项目情况 - 承诺投资项目小计金额为53268.17，已投入8237.43，占比情况未提及[70] - 超募资金投向小计金额为39370.21，已投入10000，占比情况未提及[70] - 合计投资金额为92638.38，已投入18237.43，占比情况未提及[70] - 低压断路器附件新建项目承诺投资41700，已投入3680.27，占比8.83%，预计2025年05月31日完成[70] - 新建技术研发中心项目承诺投资8043.17，已投入3880.68，占比48.25%，预计2024年12月31日完成[70] - 新建信息化系统项目承诺投资3525，已投入676.48，占比19.19%，预计2024年07月01日完成[70] - 超募资金暂未确定投向金额为29370.21，已投入0，占比0.00%[70] - 超募资金补充流动资金金额为10000，已投入10000，占比100.00%[70] 报告期时间范围 - 报告期为自2023年1月1日起至2023年12月31日止的期间[91] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为557,835,894.23元，较2022年调整后增长16.75%[109] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为100,790,636.29元，较2022年调整后增长25.15%[109] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,204,826.57元，较2022年调整后增长18.01%[109] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为144,192,144.04元，较2022年调整后增长44.52%[109] - 2023年末资产总额为1,703,250,037.78元，较2022年末调整后增长122.52%[109] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,502,877,845.73元，较2022年末调整后增长149.77%[109] - 2023年第一至四季度营业收入分别为116,594,449.88元、151,162,677.78元、159,329,051.87元、130,749,714.70元[110] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,979,131.65元、25,385,447.28元、32,335,994.82元、27,090,062.54元[110] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为15,685,669.56元、24,455,088.76元、27,984,211.58元、23,079,856.67元[110] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 21,693,534.75元、46,828,550.47元、75,156,693.10元、43,900,435.22元[110] - 2023年非流动性资产处置损益为-839,701.76元，2022年为-199,747.15元，2021年为-313,905.30元[124] - 2023年计入当期损益的政府补助为3,892,579.04元，2022年为2,837,693.39元，2021年为2,587,107.27元[124] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为7,820,785.17元，2022年为1,049,400.58元[124] - 2023年债务重组损益为222,332.20元[124] - 2023年其他营业外收支为-281,278.66元，2022年为153,289.04元，2021年为3,682.67元[124] - 2023年所得税影响额为1,228,906.27元，2022年为589,588.01元，2021年为380,927.07元[124] - 2023年非经常性损益合计为9,585,809.72元，2022年为3,251,047.85元，2021年为1,895,957.57元[124] - 报告期内公司实现营业收入55,783.59万元，同比增长16.75%；净利润10,079.06万元，同比增长25.15%[161] - 2023年销售费用19,431,304.18元，2022年为12,888,983.13元，同比增长50.76%，主要系上市相关费用支出及销售调试费用[171] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的74人增长2.70%，占比11.48%，较2022年的11.38%增长0.10%[181] - 2023年研发投入金额21,621,408.42元，占营业收入比例3.88%，较2022年的20,401,883.75元增长5.98%，占比下降0.39%[182] - 2023年经营活动现金流入小计584,517,748.60元，同比增长44.92%；现金流出小计440,325,604.56元，同比增长45.05%；现金流量净额144,192,144.04元，同比增长44.52%[182] - 2023年投资活动现金流入小计762,029,059.87元，同比增长439.46%；现金流出小计1,102,638,378.35元，同比增长526.67%；现金流量净额-340,609,318.48元，同比增长881.76%[182] - 2023年筹资活动现金流入小计946,835,000.00元；现金流出小计144,431,999.81元，同比增长7,342.17%；现金流量净额802,403,000.19元，同比增长-41,445.57%[182] - 2023年现金及现金等价物净增加额606,143,881.17元，同比增长859.31%[182] - 投资收益金额5,559,643.43元，占利润总额比例4.82%；公允价值变动损益2,483,473.94元，占比2.15%；资产减值-7,450,370.08元，占比-6.46%[185] - 2023年管理费用25,697,583.50元，较2022年的19,751,333.60元增长30.11%；财务费用-13,478,398.96元，较2022年的-2,678,018.54元增长403.30%；研发费用21,621,408.42元，较2022年的20,401,883.75元增长5.98%[190] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.52%，主要因销售收入同比增长16.75%及财务收入大幅增加[193] - 投资活动产生的现金流量净流出同比增长881.76%，主要系公司进行现金管理；筹资活动现金流量较上一年度增加80,434.37万元，主要因2023年IPO募集资金到账[193] - 2023年末货币资金838,237,848.43元，占总资产比例49.21%，较年初增加18.84%，因IPO发行募集资金到账[194] - 2023年末应收账款157,172,000.97元，占总资产比例9.23%，较年初减少8.78%[194] - 2023年末存货91,094,925.15元，占总资产比例5.35%，较年初减少4.65%[194] - 2023年末固定资产141,728,138.58元，占总资产比例8.32%，较年初减少11.09%[194] - 报告期投资额1,102,638,378.35元，上年同期投资额175,950,813.84元，变动幅度526.67%[197] 公司主营业务及行业情况 - 公司主营业务为低压断路器附件研发、生产与销售，主要产品有框架断路器附件、塑壳断路器附件和智能终端电器[131] - 公司所处行业为“C38电气机械和器材制造业”，细分领域为低压断路器附件制造业[137] - 近年行业出台多项支持政策，如2023年《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等，对公司发展有积极影响[130][139] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年营业收入合计557,835,894.23元，同比增长16.75%，其中工业收入占比100% [151] - 2023年智能终端电器收入184,588,201.80元，占比33.09%，同比增长28.54% [151] - 2023年塑壳断路器附件收入220,895,239.31元，占比39.6