公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防占用资金制度，关联交易审议程序合规、价格公允[4] 募集资金与审计 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[5] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[3] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[3] 公司运营与承诺 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] 核查与监管 - 本次现场核查未发现公司多方面存在违规情形[6] - 保荐机构将继续关注公司事项并督促做好信息披露[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年12月6日14点召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[2] 项目延期 - 募投三项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目延期的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，三个项目合计拟使用募集资金39233.00万元，已投入26038.71万元，使用进度66.37%[4] 未来展望 - 三个募投项目达到预定可使用状态时间均由2024年12月31日调整至2025年12月31日[5] 决策情况 - 董事会、监事会同意募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股25.88元，募资总额6.62835972亿元，净额5.9432854436亿元[1] 项目进度 - 截至2024年11月30日，三个项目拟用3.9233亿元，已投2.603871亿元，进度66.37%[4] 项目延期 - 三个项目预定可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日[5] 审议情况 - 2024年12月6日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[8] 机构意见 - 保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十一次会议于2024年12月6日15点现场召开[2] - 会议通知于2024年12月2日以多种方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 项目决策 - 监事会同意三个募投项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[3] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决3票同意[3]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为1.1778亿元，同比增长4.41%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为331,455,101.03元，同比增长3.7%[15] - 营业总成本为323,560,506.21元，同比增长10.9%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为491.44万元，同比下降39.92%[2] - 净利润为10,912,971.55元，同比下降71.4%[16] - 归属于母公司股东的净利润为10,636,488.93元，同比下降69.8%[16] - 基本每股收益为0.10元，较上期的0.34元下降70.59%[17] - 稀释每股收益为0.10元，较上期的0.34元下降70.59%[17] 资产与负债 - 公司总资产为11.7507亿元，同比下降7.58%[2] - 公司货币资金期末余额为407,677,500.14元，较期初558,252,665.52元下降26.97%[11] - 应收账款期末余额为160,677,098.48元，较期初146,091,803.17元增长9.99%[11] - 存货期末余额为140,334,818.40元，较期初133,732,709.57元增长4.93%[11] - 流动资产合计期末余额为757,764,663.96元，较期初890,225,040.26元下降14.88%[11] - 固定资产期末余额为311,016,774.96元，同比增长7.6%[12] - 长期股权投资期末余额为1,675,474.54元，同比增长160.1%[12] - 短期借款期末余额为4,300,000.00元，同比下降90.9%[12] - 应付账款期末余额为119,137,059.46元，同比增长12.3%[12] - 负债合计期末余额为188,148,100.19元，同比下降27.4%[13] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.2536亿元，同比下降917.91%，主要系定期存款增加[6] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4.1044亿元，同比下降329.97%，主要系定期存款增加及提前偿还了部分银行贷款[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.75亿元，较上期的2.77亿元下降0.66%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3138.60万元，较上期的3332.21万元下降5.82%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，较上期的-3196.38万元大幅下降917.83%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，较上期的-9715.74万元下降20.11%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.45亿元，较上期的5.20亿元下降72.02%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6419.19万元，较上期的6979.18万元下降8.02%[19] - 投资支付的现金为2.61亿元，较上期的19.43万元大幅增加134,337.67%[19] - 吸收投资收到的现金为368万元，较上期的158.85万元增加131.67%[19] 股东与股权 - 公司股东胡志兴和胡志林各持有16.81%的股份，为最大股东[7] - 公司前10名无限售条件股东中，张彭春持有1,744,688股人民币普通股，占比最大[9] - 胡志兴和胡志林分别持有17,225,016股和17,225,015股限售股，限售期至2026年5月9日[10] - 公司股东棘德领通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有180,400股[9] - 公司股东付强通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有144,800股[9] - 公司股东林建华通过信用交易担保证券账户持有122,700股[9] - 公司股东石志涛通过信用交易担保证券账户持有120,600股[9] 投资与在建工程 - 公司长期股权投资增加160.02%，主要系新增联营企业的投资[5] - 公司在建工程减少43.41%，主要系新厂房装修费转入固定资产[5] - 公司短期借款减少90.87%，主要系公司偿还部分贷款[5] - 公司合同负债增加49.39%，主要系本期内预收款增加[5] 研发费用 - 研发费用为22,630,603.94元，同比增长4.9%[15]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备4,854,046.86元[3] - 2024年1 - 9月信用减值损失-614,065.06元[4] - 2024年1 - 9月资产减值损失-4,239,981.80元[4] - 本次计提使2024年1 - 3季度利润总额减少4,854,046.86元[10] 数据详情 - 账龄1年以内应收款计提比例5%[7] - 账龄1 - 2年应收款计提比例20%[7] - 账龄2 - 3年应收款计提比例50%[7] - 账龄3年以上应收款计提比例100%[7] 影响情况 - 本次计提占2023年净利润绝对值比例11.34%[10] - 本次计提减少报告期末所有者权益[10]

上市信息 - 欣灵电气2022年11月9日在深交所创业板上市，发行A股2561.19万股[2] 督导情况 - 国泰君安督导期为2022年11月9日至2025年12月31日[2] - 2024年9月19日完成持续督导培训工作[2] 培训详情 - 培训地点在公司会议室，方式为现场授课[3] - 培训人员是黄万、陈磊，对象含董监高等[3] - 培训内容涵盖法律法规及深交所业务规则[4]

会议安排 - 2024年8月28日决定9月18日召开临时股东会[4] - 8月30日刊登召开股东会通知公告[4] 会议情况 - 9月18日15:30现场会议召开，有投票时间安排[5] - 67名股东参与表决，持股76,964,400股，占75.1256％[8] 议案表决 - 三项议案同意比例超99.9%，有反对和弃权票数[10][11][12] 决议效力 - 本次股东会程序及决议合法有效[13]

股东出席情况 - 出席股东会有表决权股东及代表67名，代表股份76,964,400股，占比75.1256%[3][4] - 现场会议出席股东及代表11名，代表股份76,835,700股，占比75.0000%[4] - 网络投票股东56名，代表股份128,700股，占比0.1256%[4] - 中小股东出席56名，代表股份128,700股，占比0.1256%[4] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意76,910,900股，占比99.9305%[5] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意76,911,900股，占比99.9318％[7] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意76,911,300股，占比99.9310%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小股东同意75,200股，占比58.4305%[5] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意76,200股，占比59.2075%[7] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》中小股东同意75,600股，占比58.7413%[8]