本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币 2.5 亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保 本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）。上 述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-041 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 公司于 2024 年 9月 24 ...

关于首次回购公司股份的公告 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-040 杭州经纬信息技术股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为杭州经 纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延 期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股 发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行 费用（不含增值税）人民币76,135,833. ...

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2024年5月25日[4] 募投项目情况 - 部分款项需自有资金先支付后由募集资金等额置换[5] - 两项目预定可使用状态日期延至2025年9月30日[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] - 无监管措施及整改情况[9]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-039 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模 都不发生变更的情况下，将募投项目"综合能源服务能力提升建设项目"和"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 9 月 30 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不涉及募 集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资总额4.521917亿元，拟用募集资金投入4.521917亿元[5] - 综合能源服务能力提升等三项目分别计划投资2.761306亿、1.360611亿、4000.00万元，均拟用募资投入[5] 资金使用 - 2024年9月12日董事会、监事会审议通过用自有资金付募投款项并以募资置换议案[12] - 保荐机构认为该事项合规无异议[13]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-037 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有 资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的行为没有与募投项目 实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的 情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，一致同意《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-036 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 董事张伟以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 公司保荐机构 ...

回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超43.06元/股[2] - 回购数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 进展情况 - 截至8月31日未实施回购[3] - 后续择机实施，按进展披露信息[4]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-034 杭州经纬信息技术股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数比例 | | 1 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 3,520,000 | 12.12% | | 2 | 吴仁德 | 1,400,000 | 4.82% | | 3 | 管军 | 1,200,000 | 4.13% | | 4 | 舟山浙科东港创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,050,000 | 3.61% | | 5 | 杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,050,000 | 3.61% | | 6 | 浙江汇牛投资管理有限公司 | 882,000 | 3.04% | | 7 | 许伟强 | 800,000 | 2.75% | | 8 | 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙） | 700,000 | 2.41% | | 9 | 徐世峰 | 6 ...