关联交易预计 - 2025年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超12900万元[2] - 2025年向关联人采购商品、接受服务预计2100万元[6] - 2025年向关联人出售商品、提供服务预计10500万元[6] - 2025年向关联人租赁房屋预计300万元[6] 关联交易实际发生 - 2024年度公司实际发生日常关联交易1106.81万元未超2023年预计[2] - 2024年向炬华科技及其控股子公司采购实际发生9.96万元[8] - 2024年向中碳新能采购实际发生257.15万元[8] - 2024年向炬华科技及其控股子公司出售实际发生312.19万元[8] - 2024年向中碳新能出售实际发生4.78万元[8] - 2024年向炬华集团租赁房屋实际发生450.52万元[8] 公司财务数据 - 杭州炬华科技2024年1 - 9月总资产478029.87万元等[10] - 杭州炬华集团2024年1 - 9月总资产110986.43万元等[11][12] - 杭州中碳新能2024年度总资产583.94万元等[13][14] - 广东省经纬综合能源2024年度总资产1009.65万元等[14] 关联关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%股份[15] - 公司持有中碳新能30%股份[15] - 公司持有经纬综合能源45%股份[15] 决策程序 - 2025年4月11日独立董事专门会议同意关联交易预计[21] - 2025年4月23日董事会会议审议通过关联交易议案[23] - 2025年4月23日监事会会议同意关联交易预计[24] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规[25] - 关联交易需股东大会审议通过方可实施[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募3717.248329万元[2] - 2024年度募资总额48936.42万元，投入12108.96万元，累计投入33257.58万元[27] - 截至2024年12月31日，剩余募资1.567884亿元，专户余额1.682646亿元，现金管理1.35亿元[4][6] 资金使用情况 - 2024年9月同意自有资金先行支付募投款项，再等额置换[12] - 2024年4月同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理，未到期余额1.35亿元[14] - 2024年11 - 12月同意用1100万元超募资金永久补流，累计2200万元[15] 项目进展情况 - 综合能源服务项目承诺投资27613.06万元，累计投入15631.08万元，进度56.61%[27] - 研发中心项目承诺投资13606.11万元，累计投入11426.50万元，进度83.98%[27] - 补充流动资金和永久补流超募资金承诺投资均完成，进度100%[27] 未来展望 - 因场所配套工程未完成，两项目预计2025年9月30日达预定可使用状态[18][19][28]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超5亿元担保总额度[3] 子公司情况 - 经纬股份对鸿晟、鸿能电务持股均100%，资产负债率分别为34.10%、77.57%[6] - 鸿晟电力2024年末资产339903399.78元，营收234197920.83元，净利润12155422.15元[9][10] - 鸿能电务2024年末资产427857225.82元，营收373795678.89元，净利润14999089.92元[12] 担保相关 - 截至公告日，公司及子公司担保余额为0[17] - 本次担保后，总额5亿，占最近一期经审计净资产比例51.99%[18] - 事项需股东大会审议，有效期12个月，额度可循环使用[5]

募集资金概况 - 2023年4月发行1500.00万股普通股，募集资金56550.00万元，净额48936.42万元[10] - 2024年度募集资金投入12108.96万元，累计投入33257.58万元[1] 项目投资情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元，累计投入15631.08万元，进度56.61%[1] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，累计投入11426.50万元，进度83.98%[1] - 补充流动资金项目承诺投资4000.00万元，投资进度100.00%[1] - 永久补充流动资金超募项目承诺投资2200.00万元，投资进度100.00%[1] 资金使用与存放 - 2024年使用超募资金1100.00万元永久补充流动资金，累计2200.00万元[14] - 截至2024年末，募集资金未使用余额15678.84万元，专户余额16826.46万元[14] - 13500.00万元未使用募集资金购买可转让大额存单和七天通知户存款[2] 其他事项 - 公司将两项目预定可使用状态日期调至2025年9月30日[1] - 公司同意用自有资金先行支付募投项目款项并等额置换[2]

回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价格不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购174,100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4,976,766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在特定时段进行回购委托[4] 未来计划 - 后续按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购174,100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4,976,766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[4] 后续计划 - 按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

股权与投票 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数为59,825,900股，扣除回购专用账户中股份174,100股[5] - 现场和网络投票股东63人，代表股份32,774,380股，占比54.7829%[5] 选举情况 - 选举叶肖华等为第四届董事会非独立董事，得票数占比超99.74%[6] - 选举杨隽萍等为第四届董事会独立董事，王凤祥得票数占比99.7428%[10][11] - 选举陈青海等为第四届监事会非职工代表监事，陈青海得票数占比99.7413%[12] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意票占出席有效表决权股份总数99.9649%[14] - 中小股东对修订《公司章程》议案同意票占比99.4421%[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月18日在公司会议室现场召开[2] - 本次会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 会议表决同意选举陈青海为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满[3]

会议安排 - 2025年1月23日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月24日公告召开股东大会通知[5] - 2025年2月18日14:30现场会议在杭州余杭区召开[6] - 2025年2月18日进行网络投票[8] 股权信息 - 股权登记日为2025年2月13日[9] - 现场出席代表股份27,704,160股，占比46.3080%[9] - 网络投票代表股份5,070,220股，占比8.4750%[9] - 合计代表有表决权股份32,774,380股，占比54.7829%[9] 议案结果 - 多项议案获审议通过[15][16][17][18][19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》特别决议通过[21] 会议合规 - 律师认为会议召集等符合规定，结果合法有效[22]

公司治理 - 2025年2月18日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1][3] - 第四届董事会设四个专门委员会，部分独立董事任期至2025年11月24日[4] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等高管及证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] - 换届选举及聘任无离任情况[8] 人员持股 - 叶肖华合计控制2083.41万股，为公司实际控制人[12] - 张伟配偶谢晴直接、间接持股，占公司有表决权股份超5%[14] - 钟宜国直接、间接持有公司股份[15] - 徐世峰直接、间接持有公司股份[27] - 武永生直接持有公司股份120万股[28] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话、邮箱、地址[8] - 徐建珍、温晴取得深交所认可的董事会秘书资格证书[34][35] - 公司不存在相关规定情形，符合任职资格[36]