激励计划会议审议 - 2024年6月21日第三届董监事会十五次会议通过激励计划议案[6][7] - 2024年7月8日第一次临时股东大会通过激励计划议案[7] - 2024年7月26日第四届董监事会二次会议通过首次授股议案[8] - 2025年7月2日第四届董监事会九次、七次会议通过调整及预留授股议案[8] 权益分派 - 2024年中期以106,971,852股为基数，每10股派1.25元[9] - 2024年年度以106,971,852股为基数，每10股派2.65元[9] 限制性股票授予 - 调整后授股价格为21.91元/股[12] - 预留授予日为2025年7月2日[13] - 预留授股激励对象13人[15] - 预留授股数量17.9万股[15] 其他 - 中天运2025年4月9日出具审计报告[18] - 公司及对象未发生不能授股情形[18] - 公司已履行现阶段批准和授权[19] - 调整及预留授予事项符合规定[19]

限制性股票授予 - 2025年7月2日为预留授予日，以21.91元/股向13人授予17.90万股[3][18][23] - 核心骨干获授71.60万股，占授予总数80%，占股本总额0.66%[4] - 预留部分17.90万股，占20%，占0.17%[4] 归属比例与条件 - 首次授予归属比例分别为30%、30%、40%[6][7] - 预留授予归属比例分别为50%、50%[7] - 激励对象任职须超12个月[9] 业绩目标 - 首次授予2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[9] - 2025 - 2026年较2023年营收或净利润增长率分别不低于30%、45%[11] 时间安排 - 2024年6月21日审议相关议案[13] - 2024年6月22 - 7月1日公示名单[14] - 2024年7月8日股东大会通过议案[14] - 2024年7月26日审议首次授予议案[15] - 2025年7月2日审议预留授予议案[15] 其他要点 - 授予价格由22.30元/股调为21.91元/股[20] - 激励对象自筹资金，公司不资助[24] - 筹集资金用于补充流动资金[25] - 授予日收盘价52.39元/股[28] - 预计摊销总费用558.48万元，2025 - 2027年分别为206.45、280.73、71.31万元[29] - 律所和咨询公司认为调整及授予符合规定[31][32]

激励计划会议 - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2025年6月27日召开[1] 激励对象 - 激励对象为公司核心骨干及其他需激励人员，与公司有正式关系[2] - 激励对象不包括特定人员，具备任职资格[2][3] 预留授予情况 - 预留授予激励对象人员名单与激励计划规定相符[3] - 激励计划预留授予日为2025年7月2日，授予价格21.91元/股[3] - 授予13名激励对象17.90万股第二类限制性股票[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年7月2日召开，9名董事全部出席[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股[2] - 调整限制性股票激励计划授予价格议案获全体董事赞成通过[2] 股票授予 - 拟确定2025年7月2日为预留授予日[5] - 以21.91元/股向13名激励对象授予17.90万股第二类限制性股票[5] - 向激励对象授予预留部分限制性股票议案获全体董事赞成通过[5]

股权激励 - 2024年预留授予13名核心骨干17.90万股限制性股票[1] - 核心骨干获授占预留授予总数比例为100.00%[1] - 核心骨干获授占公司目前股本总额比例为0.17%[1] - 激励对象累计获授未超公司股本总额1%[1] - 全部激励计划涉及股票总数累计未超20%[1] - 预留权益比例未超拟授出全部权益数量20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股[3] 激励计划授予 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年7月2日[5] - 以21.91元/股向13名激励对象授予17.90万股第二类限制性股票[5] 会议情况 - 苏州昊帆生物第四届监事会第七次会议于2025年7月2日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本剔除已回购股份后向全体股东每10股派发现金股利2.65元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1][2] - 本次现金分红总金额为28,347,540.78元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.15% [1] - 按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红为0.2624772元/股，除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.2624772元/股 [1] 分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金适用差别化税率 [2] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.53元，持股1个月至1年补缴0.265元，持股超1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [2] 股本与分配调整 - 实际参与分配股本为现有总股本108,000,000股剔除已回购股份1,028,148股后的106,971,852股 [1] - 若股本在预案披露日至股权登记日期间变动，公司将维持分配比例不变并调整总额 [1]

权益分派 - 总股本108,000,000股，剔除回购后以106,971,852股为基数分派[1] - 每10股派2.65元现金（含税），总额28,347,540.78元（含税）[1] - 按含回购总股本折算，每10股分红2.624772元，每股0.2624772元[1] 日期相关 - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[5] 分红比例 - 现金分红总额占2024年度净利润的21.15%[3] 特殊股东及税收 - 深股通等境外及部分限售股股东每10股派2.385元[4] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 后续调整 - 首发前限售股等现金红利由公司自行派发[8][9] - 权益分派后股东减持和激励计划授予价格将调整[10]

会议信息 - 2025年4月7日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议[2] - 2025年5月9日召开2024年度股东大会[2] 资金管理 - 同意用不超10亿闲置募集资金和不超14亿闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 账户信息 - 安徽昊帆生物、淮安昊帆生物医药开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2]

股东大会信息 - 苏州昊帆生物2024年度股东大会于2025年5月9日召开，股权登记日为2025年4月30日[4][5] - 出席股东大会股东及代表69人，代表有表决权股份70,325,555股，占比65.7421%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意70,314,955股，占比99.9849%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意70,316,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%[19] - 《2025年中期分红安排的议案》同意70,316,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%[20]