本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-049 苏州昊帆生物股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记 的公告 1、淮安昊帆生物医药有限公司《营业执照》。 一、对外投资及设立全资子公司的基本情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设多肽合 成试剂生产项目（一期）的议案》，同意公司在江苏省淮安市投资设立全资子公 司，并由该子公司具体实施建设"多肽合成试剂生产项目（一期）"项目。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资 子公司并建设多肽合成试剂生产项目（一期）的对外投资公告》（公告编号：2024- 044）。 二、进展情况 近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了淮安市行政审批局颁 发的营业执照，基本登记信息如下： 1 1、公司名称：淮安昊帆生物医药有限公司 2、统一社会信用代码：91320800MADQMNCE8P 3 ...

激励计划审议 - 公司2024年6月21日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励对象公示 - 2024年6月22日至7月1日公示首次授予激励对象名单[2] - 公示期满监事会未收到异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关情况[4] - 认为激励对象符合要求，主体资格合法有效[6]

激励计划 - 公司于2024年6月21日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年12月21日至2024年6月21日[2] - 2名激励对象自查期间买卖公司股票，非内幕信息知情人[4] - 自查期间公司通过回购专用证券账户买入股票[4] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[5]

股份回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购股份745,048股，占总股本0.69%[1] - 最高成交价51.50元/股，最低成交价36.77元/股[1] - 成交总金额31,376,940.68元（不含交易费用）[1] 合规与计划 - 公司回购股份实施符合相关规定[1] - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[3]

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州昊帆 生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对昊帆生物增加闲置自有资金进行现金管理额度进行 了核查，具体核查情况如下： 一、本次增加 2024 年度自有资金进行现金管理额度的具体情况 （三）品种 为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的存款类产 品、保本的银行理财产品等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股 票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。 （四）使用期限 增加额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止。 （五）资金来源 （一）目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-042 苏州昊帆生物股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金 管理。使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 审议通过之日内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于2024年4月9日、2024年5月10日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量89.50万股，占公司股本总额10,800.00万股的0.83%[8][30][31] - 首次授予71.60万股，占公司股本总额0.66%，占授予权益总额80.00%[8][30][31] - 预留17.90万股，占公司股本总额0.17%，占授予权益总额20.00%[8][30][31] 激励对象 - 首次授予激励对象125人，约占公司全部职工人数349人的35.82%[9][25] - 激励对象不包括独立董事、监事，且符合相关规定[10] 授予价格 - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格均为22.30元/股[9][41] - 授予价格占草案公告日前1个交易日交易均价的50.09%，占前20个交易日交易均价的51.12%[42] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] - 经股东大会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，预留部分12个月内授出[11][34] 归属期与比例 - 首次授予分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[35] - 预留授予部分分两个归属期，归属比例均为50%[36] 业绩考核目标 - 首次授予部分2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[47] - 预留部分2025年营收或净利润增长率不低于30%，2026年不低于45%[48] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果分四档，优秀和良好归属比例100%，合格80%，不合格0%[49] 费用预测 - 预计首次授予71.60万股限制性股票摊销总费用1741.31万元，2024 - 2027年分别摊销501.80万元、750.99万元、368.86万元、119.67万元[63] 特殊情况处理 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[66] - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选等情形，已获授未归属限制性股票不得归属[68]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划，激励对象125人，为核心骨干[2][16] - 拟授予限制性股票总量89.50万股，占公司股本总额0.83%[18][19] - 首次授予71.60万股，占授予总数80.00%，占公司股本总额0.66%[18][19] - 预留17.90万股，占授予总数20.00%，占公司股本总额0.17%[18][19] - 激励计划有效期最长不超过60个月[20][44] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予，预留部分12个月内授出[20][21] - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%[21][44] - 预留授予分两个归属期，归属比例均为50%[22][44] - 授予价格每股22.30元，占前1日交易均价50.09%，占前20日交易均价51.12%[23][42] 业绩考核要求 - 首次授予部分2024 - 2026年营收或净利润较2023年增长率分别不低于15%、30%、45%[27] - 预留部分2025 - 2026年营收或净利润较2023年增长率分别不低于30%、45%[28][29] - 2024 - 2026年营业收入和净利润增长率分别不同时低于15%、30%、45%方能归属[51] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核优秀、良好归属比例100%，合格80%，不合格0%[30] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票总数累计不超公司股本总额20%[38] - 单个激励对象获授公司股票累计不超公司股本总额1%[38] - 上市公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[41] - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[57]

募资情况 - 首次公开发行2700.00万股，每股发行价67.68元，募资总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] - 计划募资11.45亿元，超募资金5.103887亿元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，已投入使用募集资金5.972336亿元，余额10.703680亿元[5] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理额度增至不超过10.5亿元，有效期至2025年5月10日[7] - 拟购买期限不超12个月投资产品，授权管理层决策[6][7]

苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名孙豪义先生、李金凤女 士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届监事 会股东代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会审议通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法 ...