财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 历史金额 - 2013年12月金额为782.26万元[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] 资金使用计划 - 承诺投资项目与超募资金项目合计投资25.15153亿元[3] - 多个项目明确拟使用募集资金金额，如100kg/年多肽项目2.5亿元等[3] 公司决策 - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过募投项目资金置换议案[9][10]

公司治理 - 2024年独立董事徐小平应参加董事会9次、股东大会3次，均全勤[3] - 2024年徐小平参加8次专门委员会会议，审计6次、战略2次[4] - 2024年徐小平现场工作不少于15日[4] 信息披露 - 公司按时披露2024年各期报告及内控评价报告[7] 机构聘任 - 2024年续聘中天运为年度审计机构[7] - 2024年聘任王筱艳为财务负责人[9] 会议决策 - 2024年完成董事会换届选举[8][9] - 2024年通过董事、高管薪酬方案[10] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划并授予[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促公司发展[13]

公司治理 - 2024年董事会应参加9次，独立董事王青全出席[3] - 2024年股东大会应参加3次，王青全列席[3] - 2024年王青参加9次专门委员会会议[4] - 2024年王青现场工作不少于15日[4] 信息披露 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 按时披露2024年各期报告及内控评价报告[7] 会议决策 - 2024年4月7日第三届董事会十三次会议提议董事薪酬方案[10] - 2024年5月10日2023年度股东大会通过董事薪酬方案[10] - 2024年6月21日第三届董事会十五次会议审议换届选举[9] - 2024年7月8日2024年第一次临时股东大会选举第四届董事会[9] - 2024年7月8日第四届董事会一次会议选举董事长等[9] - 2024年7月8日聘任王筱艳为财务负责人[9] 激励计划 - 2024年6月21日审议通过限制性股票激励计划草案[11] - 2024年7月8日股东大会通过激励计划[11] - 2024年7月26日审议通过向激励对象首次授予限制性股票[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续加强学习履行职责[12]

公司治理 - 2024年独立董事余家会董事会应参加9次，亲自出席9次[3] - 2024年余家会股东大会应参加3次，列席3次[3] - 2024年余家会参加8次专门委员会会议[4] - 2024年余家会现场工作时间不少于15日[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] 会议决策 - 2024年4月7日召开第三届董事会第十三次会议[7] - 2024年5月10日召开2023年度股东大会[7] - 2024年6月21日召开第三届董事会第十五次会议[9] - 2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会[9] - 2024年7月8日召开第四届董事会第一次会议[9] - 2024年7月26日召开第四届董事会第二次会议[12] 人事变动 - 2024年7月8日聘任王筱艳为财务负责人[9] 薪酬与激励 - 2024年提议并审议通过董事和高管薪酬方案[10] - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[13]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.25元，较2023年的1.07元增长16.82%，2022年为1.6元 [1] - 2024年每股净资产21元，较2023年的20.48元增长2.54%，2022年为5.95元 [1] - 2024年每股公积金15.61元，较2023年的15.59元增长0.13%，2022年为0.68元 [1] - 2024年每股未分配利润4.27元，较2023年的3.45元增长23.77%，2022年为3.78元 [1] - 2024年营业收入4.52亿元，较2023年的3.89亿元增长16.2%，2022年为4.47亿元 [1] - 2024年净利润1.34亿元，较2023年的0.99亿元增长35.35%，2022年为1.29亿元 [1] - 2024年净资产收益率6%，较2023年的8.14%下降26.29%，2022年为30.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1142.72万股，占流通股比32.2%，较上期减少101.23万股 [1] - 吴为忠持有405万股，占总股本比11.41%，持股不变 [2] - 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有179万股，占总股本比5.04%，减少95万股 [2] - 苏州昊帆生物股份有限公司回购专用证券账户持有102.81万股，占总股本比2.9%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零九组合持有92.31万股，占总股本比2.6%，为新进股东 [2] - 民生证券-中信银行-民生证券昊帆生物战略配售1号集合资产管理计划持有79.49万股，占总股本比2.24%，持股不变 [2] - 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金持有74.71万股，占总股本比2.11%，为新进股东 [2] - 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)持有69.96万股，占总股本比1.97%，减少55.82万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优股票型证券投资基金持有51.12万股，占总股本比1.44%，为新进股东 [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持有49.78万股，占总股本比1.4%，为新进股东 [2] - 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金持有38.54万股，占总股本比1.09%，为新进股东 [2] - 圆信永丰兴源A、圆信永丰聚优A、招商医药健康产业股票、陈元峰、支峪退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.65元(含税)的分红送配方案 [4]

募集资金情况 - 公司2023年7月7日首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，实际募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[15] - 本报告期投入募集资金1.1166132687亿元，以前年度已使用5.9723357142亿元[17][18] - 截至2024年12月31日，募集资金余额9.8671364961亿元，其中账户金额6688.502058万元，现金管理金额9.1982862903亿元[18] 资金使用与管理 - 2023年7月26日，公司置换募集资金18227.53万元，含预先投入募投项目15905.77万元和预先支付发行费用2321.76万元[24] - 2023年8月11日，公司同意使用超募资金15300万元永久补充流动资金[26] - 2024年11月15日，公司同意使用超募资金15300万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未实施，公告披露日已实施完毕[27] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年5月10日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年7月8日，公司将闲置募集资金现金管理额度增加至10.5亿元[26] 募投项目情况 - 2024年变更原募投项目，取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，增加子项目980吨产能，项目预计可使用时间延至2026年6月[28][29] - 2024年度变更用途的募集资金总额为54500万元，占比32.92%[33] - 苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发生产及总部建设项目（一期）累计投资13213.1万元，投资进度52.85%[33] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态，调整后的原项目预计2025年6月前达可使用状态[34] - 能安昊帆生产基地建设项目投入22087.04万元，已投入3572.75万元，占比16.18%，预计2026年10月完成[34] - 补充流动资金投入30600.00万元，占比50.00%[34] 超募资金情况 - 首次公开发行超募资金总额为51038.87万元，其中18872.75万元用于淮安昊帆生产基地建设项目，30600.00万元用于补充流动资金[34] - 淮安昊帆生产基地建设项目募集资金投资总额含超募资金现金管理利息收益，使超募资金投向小计总额52687.04万元高于超募资金总额[35] - 承诺投资项目和超募资金投向合计167185.04万元高于公开发行募集资金净额165538.87万元，因含利息收益[35] - 昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目变更后拟投入募集资金54500.00万元，截至期末累计投入2249.68万元，投资进度2.48%[36] 账户设立情况 - 安徽昊帆于2024年5月开立1个募集资金现金管理专用结算账户[19] - 淮安昊帆于2024年11月设立募集资金专户用于新增募投项目[20] 活期存款情况 - 截至2024年12月31日，昊帆生物在中国银行苏州高新区支行活期存款1647.043708万元[21] - 截至2024年12月31日，安徽昊帆在中国银行苏州高新区支行活期存款3883.712149万元[21] - 截至2024年12月31日，安徽昊帆在招商银行苏州新区支行活期存款269.576372万元[21] - 截至2024年12月31日，昊帆生物在中国工商银行木渎支行活期存款13.016836万元[21] - 截至2024年12月31日，昊帆生物在中信银行苏州科技城支行活期存款0.085191万元[21]

关联资金数据 - 2024年所有关联资金往来期初占用资金余额总计74140.57万元[2] - 2024年所有关联资金往来占用累计发生金额总计16430.62万元[2] - 2024年所有关联资金往来偿还累计发生金额总计824.95万元[2] - 2024年所有关联资金往来期末占用资金余额总计89746.24万元[2] 子公司资金数据 - 2024年苏州昊帆进出口有限公司期末占用资金余额10983.89万元[2] - 2024年苏州晨欣生物科技有限公司期末占用资金余额4.50万元[2] - 2024年安徽昊帆生物应收账款期末占用资金余额2.87万元[2] - 2024年淮安昊帆生物医药应收账款期末占用资金余额为0[2] - 2024年淮安昊帆生物医药其他应收款期末占用资金余额6804.59万元[2] - 2024年安徽昊帆生物其他应收款期末占用资金余额71950.39万元[2]

薪酬方案 - 2025年董事、监事和高级管理人员适用相关薪酬方案[1] - 第四届董事会独立董事津贴7.8万/年（税前）[2] - 董事、监事薪酬方案需2024年度股东大会审议通过后执行[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[4] 会议安排 - 2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议[1] - 公告发布于2025年4月11日[7] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2]

会计政策变更 - 公司根据两项规定变更会计政策[2][3] - 变更无需提交审议，无重大影响，不追溯调整[2][5] 政策施行时间 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日发布后施行[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[6] 公告情况 - 2024年8月28日披露变更公告[6] - 本次公告日期为2025年4月11日[8]