万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询，重大金额使用募集资金开户银行会 | ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,619,831.58 | 2,441,329,821.23 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,792,214.78 | 94,061,297.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 42,594,105.98 | 87,723,600.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,766,192.65 | 237,147,931.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 14.09% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | 资产总额（元） | 1,957,787,060.24 | 1,044,451,756.63 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,657,663,423.94 | 712,471,938.68 | 2023 公司2023年12月31日合并及母公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王彩章，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彩章，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。1989年8月到1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9 月到1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月， 任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司 法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月23日审议通过变更会计政策议案[1] - 公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号规定[2] 财务数据调整 - 2023年1月1日合并报表多项数据有调整，如资产合计等[8] - 2022年1月1日合并报表多项数据有调整，如资产合计等[9] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期无重大影响[11]

业绩披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用视频录播和文字互动交流方式，投资者可登录“全景路演”平台参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，投资者可在5月14日12:00前访问全景网或扫码征集[2] 出席人员 - 出席年度网上业绩说明会人员包括董事长等[1]

2023年情况 - 独立董事出席3次董事会、1次股东大会和1次独立董事会专门会议[3][5] - 未召开董事会专门委员会会议[4] - 未发生应披露关联交易事项[9] - 按时披露《2023年年度报告》[10] - 续聘信永中和会计师事务所[11] - 聘任王修清为财务总监[11] - 11月21日聘任陈章华为总经理等高管[12] 2024年展望 - 独立董事按法规履职维护公司及股东权益[14] - 加强与各方沟通[14]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。 上述募集资金到位情况已经信永 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： | 提出的重要意 | 异议事项具 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 见和建议 | 体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过会议 | 1.审议《关于开展 | 第三届董事会战 | 事项，并同意 | | | | | | | | | | | 商品期货套期保值 | 无 | 略委员会 ...

万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公 司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁信 新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对 2024 年度上市公司仁信新材实际控制人及 配偶为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 根据公司及子公司经营规划和资金需求，仁信新材拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 12 亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期 后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、 信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现 ...