1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：惠州仁信新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的 利息(如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023年度往来资金的 利息 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李莎，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独 ...

关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对上市公司仁信新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，专项核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）作 为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规，公司对信永中和 2023 年度审计过程的履职情况进行评 估，具体情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设 ...

经核查，公司在任独立董事刘同华先生、郑志明先生、李莎女士的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 惠州仁信新材料股份公司董事会 2024年4月25日 惠州仁信新材料股份公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘同华 先生、郑志明先生、李莎女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠州仁信新材料股份 有限公司（以下简称"仁信新材""公司"，证券代码为 301395.SZ）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关规定，对仁信新材 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价的依据与范围 1、内部控制评价的依据 本次内部控制评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 惠州仁信新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0024 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称仁信公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 仁信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 惠州仁信新材料股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 20 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-72 | XYZH/2024GZAA3B0073 惠州仁信新材料股份有限公司 审计报告（续） 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0073 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称仁信公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、现金 流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-005 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实 到3名，监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生主持 会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年 度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司《2023年年度报告摘要》同时刊登 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...