股东大会信息 - 公司2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 网络投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][26][28] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][26][28] 提案相关 - 提案5.00需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] - 非累积投票提案含9项议案，总议案为除累积投票提案外所有提案[31] 登记信息 - 登记时间为2024年5月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 异地股东2024年5月11日17:00前邮件或信函登记并电话确认[13] 投票相关 - 投票代码为"351395"，投票简称为"仁信投票"[24] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[28]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入446,687,614.94元，较上年同期减少5.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,543,826.87元，较上年同期减少51.13%[5] - 营业总收入本期446,687,614.94元，上期471,911,479.62元[20] - 营业总成本本期445,027,502.27元，上期457,030,147.04元[20] - 投资收益本期4,971,619.62元，上期1,497,869.35元[20] - 营业利润本期9,042,239.39元，上期18,301,323.58元[20] - 净利润本期7,543,826.87元，上期15,435,888.62元[20] - 2024年第一季度持续经营净利润和归属于母公司所有者的净利润为7543826.87元，上年同期为15435888.62元[21] - 2024年第一季度综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额为7543826.87元，上年同期为15435888.62元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益为0.052，上年同期为0.142[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-20,025,277.42元，较上年同期增加4.45%[5] - 投资活动产生的现金流量净额415,522,048.23元，较上期增加864.84%，主要系银行理财产品赎回所致[11] - 现金及现金等价物净增加额394,691,466.45元，较上期增加619.56%，主要系投资活动现金流入增加所致[11] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为503109237.03元，上年同期为520831802.81元[23] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为901468.04元，上年同期为167001.68元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20025277.42元，上年同期为 - 20957915.92元[24] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为4980671.92元，上年同期为1497869.35元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为415522048.23元，上年同期为 - 54327618.81元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 805304.36元，上年同期为 - 681594.42元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为394691466.45元，上年同期为 - 75967129.15元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金619,135,058.65元，较年初增加175.85%，主要系报告期现金管理所致[9] - 交易性金融资产495,200,000.00元，较年初减少47.77%，主要系报告期现金管理所致[9] - 应收账款52,630,230.68元，较年初增加56.26%，主要系公司给予客户信用期所致[9] - 2024年第一季度末货币资金为619,135,058.65元，期初为224,443,592.20元[17] - 交易性金融资产期末余额495,200,000.00元，期初为948,112,679.77元[17] - 应收账款期末52,630,230.68元，期初33,681,054.01元[17] - 固定资产期末391,154,750.48元，期初385,361,830.22元[17] - 在建工程期末57,360,013.96元，期初10,422,383.59元[17] 财务数据关键指标变化 - 费用与税金 - 税金及附加757,135.77元，较上期增加58.02%，主要系项目完工房产税增加所致[10] - 管理费用3,919,585.80元，较上期增加39.77%，主要系折旧及咨询服务费增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,082，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，邱汉周持股比例19.18%，持股数量27,800,000股；邱汉义持股比例14.08%，持股数量20,400,000股；杨国贤持股比例10.04%，持股数量14,550,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金持有503,120股[13] - 股东山东金盾能源股份有限公司实际合计持有250,000股，其中普通证券账户持有150,000股，信用交易担保证券账户持有100,000股[13] - 除邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议安排[13] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数为110,557,922股，本期解除限售股数为1,867,922股，期末限售股数为108,690,000股[15] - 邱汉周、邱汉义、杨国贤的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年1月3日[14] - 张朝凯、郑婵玉、郑哲生等部分股东的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年7月3日[14][15] - 段文勇、陈章华、李广袤的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年1月3日[15] - 网下发行限售股份期初为1,867,922股，本期全部解除限售，拟解除限售日期为2024年1月3日[15]

业绩相关 - 信永中和2024年4月23日对仁信公司2023财报出具无保留意见审计报告[5][12] - 仁信公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6][13] - 非经营性资金占用期初余额小计为5万元[15]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计服务机构，期限一年[1] - 续聘议案需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[7] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 审计人员情况 - 拟签字项目等人员近三年签署和复核上市公司情况[3][4] 审计费用 - 2024年度审计费用，董事会拟提请授权管理层协商确定[5] 执业情况 - 截止2023年12月31日，信永中和及35名从业人员近三年受处罚情况[3]

人事变动 - 2024年4月23日公司第三届董事会第三次会议同意聘任魏建东为副总经理[1] - 魏建东任期自董事会决议生效至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 魏建东1978年出生，研究生学历，曾任TCL太东石化技术部经理等职[1] - 魏建东未持股，与实控人无关联，无处罚处分，资格合规，未入失信名单[2]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年度股东大会。现就本次会议有关事项 通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年5月16日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月 1 ...

财务表现 - 公司现金流量净额为18,766,192.6元，同比下降107.91%[19] - 公司基本每股收益为0.44元，同比下降49.43%[19] - 公司资产总额为1,044,451.75元，较上年末增加87.45%[19] - 公司股东的净资产为3.94元，同比增长132.66%[20] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[22] - 公司第四季度营业收入为485,422,870.44元[22] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为29,427,651.05元[22] - 公司2023年政府补助金额为4,700,000.00元[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-3,243.21元[24] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为15,661.38元[25] 产品和产能 - 公司自成立以来一直聚焦于聚苯乙烯高分子新材料行业[34] - 公司具备独特的产品配方研发能力，已取得多项核心产品配方和技术专利[34] - 公司产品质量优势显著，主要物性指标超出行业平均水平[35] - 公司原料成本具备相对明显的价格优势，采用低库存长约采购模式[35] - 公司产能先发优势明显，总产能已超过30万吨，未来预计将超过48万吨[36] - 公司2023年全年实现营业收入19.79亿元，同比下降18.95％，净利润为5,579.22万元，同比下降40.69％[37] - GPPS产品销售额为1,451,632,891.7元，占营业收入比重73.37%，同比下降16.77%；HIPS产品销售额为526,986,939.80元，占营业收入比重26.63%，同比下降24.43%[39] - 华南地区销售额为1,430,840,183.9元，占营业收入比重72.32%，同比下降25.47%；华东地区销售额为540,458,329.09元，占营业收入比重27.31%，同比增长9.04%[39] - 贸易商销售额为1,284,757,644.2元，占营业收入比重64.93%，同比下降20.14%；工厂客户销售额为693,862,187.34元，占营业收入比重35.07%，同比下降16.66%[39] - GPPS直接材料占营业成本比重95.66%，同比下降15.46%；HIPS直接材料占营业成本比重95.95%，同比下降23.06%[44] 研发创新 - 公司研发项目包括改性助剂的应用，提升产品性能和竞争力[47][49] - 研究开发高抗压、低容重XPS用GPPS产品，降低成本提升竞争力[49] - 开发光扩散板专用料GPPS，提升耐温性能和产品质量[50] - 研究高表面光泽与高抗冲HIPS产品，满足市场需求[50] - 研发高抗冲聚苯乙烯（HIPS）产品，提升产品性能[51] - 开发专用于工艺雕刻板的GPPS产品，满足下游需求[53] - 提升脱挥分布器脱单能力，生产高端产品[55] - 研究脱挥冷凝系统，降低残留单体浓度[57] - 发泡型电视机光扩散板GPPS材料应用研发，提升产品性能[58] - 公司研发人员数量为23人，占比15.75%，与去年持平[65] - 公司研发投入金额为70,923,838.08元，占营业收入比例为3.58%，较去年略有下降[66] 公司治理 - 公司将重点引进具有国际视野的管理人才、塑料改性以及其他合成树脂领域的研发、生产管理人才，提升公司的研发实力及管理水平[94] - 公司将继续巩固在华南及华东区域的客户，并随着产品的不断丰富深度挖掘更多新领域客户的多品类需求，加快推进海外业务，进一步扩大公司业务规模[94] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[98][99] - 公司独立运营能力强，具备完整的业务体系和独立经营能力[101] - 公司财务独立，独立进行各项财务决策，拥有独立的财务部门和会计核算体系[101] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易，业务完全独立于实际控制人及其控制的其他企业[102] 股权结构和股东承诺 - 公司股本增加至144,920,000元，同比增长7.40%[74] - 公司资本公积增加至967,615,772元，同比增长49.42%[74] - 公司募集资金总额达到966,616,400元，净额为887,282,704.99元[79] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺违反股份锁定将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[165][171] - 首次公开发行股票后36个月内股份限售承诺[166] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将支付收益给公司指定账户[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将不得直接或间接减持股份[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将向公司或其他投资者承担赔偿责任[166][171]

各位股东： 本人张艺，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艺，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2002年7月至至今，任中山大学化学与化学工程学院讲师、副教授、硕导、教授 、博导，长期致力于高性能聚合物、新型光电功能材料的结构设计与合成以及高 聚物多相复合体系的应用基础研究。2007年至2018年，担任中国材料研究学会青 年委员会理事；2008年至2023年，担任广东省高新技术企业认定专家库专家。于 2018 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-008 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人邱汉周 、邱汉义、杨国贤是公司关联自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门 批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，同意 公司向银行申请综合授信总额不超过人民币12亿元，并由实际控制人及配偶为 公司提供关联担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次向银行申请综合授信暨关联交易基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币12亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、 ...

| 召开会议次数 | | 8 次 | 通过议案数 27 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | 1 | 第二届第十 一次监事会 | 2023 年 2 月 2 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度审阅报告> 的议案》 | | 2 | 第二届第十 二次监事会 | 2023 年 3 月 1 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度审计报告>的议案》； 2．《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； 3.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 | | | | | 内部控制鉴证报告>及<惠州仁信新材料股份有限公司董事 | | | | | 会关于公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。 | | 3 | 第二届第十 三次监事会 | 2023 年 5 月 4 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅 报告>的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | - ...