证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-013 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件的最新规定，拟对《宏景科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百〇二条 股东大会通过有关派现、送股 | | 股东大会通过有关派现、送股 第一百〇二条 | 或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根 | | 或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 会结束后2个月内实施具体方案。 | 件和上限 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-001 宏景科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月28日召开第三届董 事会第十次会议，2023年12月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容 详见公司于2023年11月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号： 2023-046）。 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并 取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登 记信息如下： 名称：宏景科技股份有限公司 法定代表人：欧阳华 注册资本：壹亿零玖佰陆拾伍万伍仟叁佰玖拾壹元（人民币） 成立日期：1997 年 03 月 07 日 经营范围：软件和信息技术服务业 ...

宏景科技股份有限公司 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-051 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事马 晓毅先生的书面辞职报告。马晓毅先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董 事职务，原定任期为 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 30 日。辞职后，马晓毅 先生不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》的有关规定，马晓毅先生的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，亦满足《公司章程》关于董事会人数的规定，不会对公司 的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，马晓毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 马晓毅先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会对马晓毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宏景科技股 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023年持续督导培训情况的报告 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股 份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的要求，于 2023 年 12 月 19 日对宏景科技主 要董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、部分中层管理人员和控股股东 及实际控制人进行了 2023 年度持续督导培训，现将本次培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 保荐机构：华兴证券有限公司 保荐代表人：岳亚兰、李泽明 培训时间：2023 年 12 月 19 日 培训地点：宏景科技会议室 授课人员：岳亚兰 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、部分中层管 理人员和控股股东及实际控制人 对于因故未能参加现场培训的相关人员，已通过腾讯会议远程线上参与。 二、本次培训基本内容 ...

华兴证券有限公司 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | --- | --- | | 况 | | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司相关管理制度； | | | （2）查阅公司关联方清单、财务明细账、征信报告； | | | （3）查阅与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件； | | | （4）对公司管理层进行访谈。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人 √ | | | 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接 √ | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 √ | | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | √ | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派熊鑫律师、张梦麟律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规及《宏景科技股份有限公司章程》（以下 简称"《 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 宏景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月19日（星期二）15:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计8名， 代表公司有表决权股份62,963,075股，占公司有表决权股份总数的57.4190%。 其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计6名，代表公司有表决 权股份56,666, ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-049 宏景科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00 以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 ...

第一章 总则 宏景科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况、与提 名人的关系、有无重大失信等不良记录等情况，是否存在不适宜担任董事或监事 的情形、与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股 份数量、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。 对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的其他条件和独立性 发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股 东在投票时对候选人有足够的了解。 第七条 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行 职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公 开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上 述内容并书面通知股东。 第八条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有 关材料报送中国证监会广东监管局和深圳证券交易所。董事会对被提名人的有 关材料有异议的，应同时报送董事会的书面意见。 第一条 为进一步 ...

宏景科技股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《宏景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式，董事会应 当在《公司法》《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。每 个专门委员会由 3 名董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人 士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门 委员会的人员构成和任免、职责、议事规则由董事会制定各专门委员会工作制度 予以规定。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机 ...