宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未 ...

宏景科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-008 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为42,217,627.85元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人 民币291,917,491.28元，合并报表累计未分配利润为人民币242,342,995.66元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为242,342,995.66元。 根据《中华人 ...

宏景科技股份有限公司 吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州大学讲师；2019 年 12 月 至今任宏景科技独立董事。 截至报告期末，本人兼任马可波罗控股股份有限公司独立董事、广东星徽 精密制造股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过 三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各 ...

公司财务状况 - 2023年营业收入为770,605,018.51元，同比增长3.26%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为42,217,627.85元，同比下降33.08%[30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,179,907.96元，同比下降56.41%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-19,039,292.68元，同比增长89.05%[30] - 2023年基本每股收益为0.39元，同比下降56.67%[30] - 2023年稀释每股收益为0.39元，同比下降56.67%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为1.92%，同比下降10.92个百分点[30] - 2023年末资产总额为2,173,883,759.70元，同比增长18.56%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,286,826,650.01元，同比增长1.16%[30] - 2023年非经常性损益合计为17,037,719.89元[34] - 2023年营业收入为770,605,018.51元，同比增长3.26%[59] - 智慧城市解决方案收入为743,469,544.63元，同比增长3.88%[59] - 运维服务收入为27,135,473.88元，同比下降11.19%[59] - 智慧民生收入为358,010,648.64元，同比增长0.69%[59] - 城市综合管理收入为144,906,629.31元，同比下降37.12%[59] - 智慧园区收入为124,811,558.72元，同比下降3.78%[59] - 华北地区收入为39,850,065.53元，同比增长12,143.70%[59] - 华东地区收入为20,227,636.01元，同比增长189.61%[59] - 华南地区收入为646,672,323.69元，同比增长4.50%[59] - 西南地区收入为61,301,542.59元，同比下降44.53%[59] - 公司2023年营业成本为577,934,401.72元，同比增长9.62%[61] - 智慧城市解决方案营业成本占比98.41%，运维服务营业成本占比1.59%[61] - 前五名客户合计销售金额为308,548,211.44元，占年度销售总额比例40.04%[62] - 前五名供应商合计采购金额为192,048,074.87元，占年度采购总额比例27.63%[63] - 销售费用同比增长10.76%，管理费用同比增长24.88%，财务费用同比下降25.88%，研发费用同比增长16.63%[63] - 投资收益为4,176,475.66元，占利润总额的11.05%，主要来自银行理财收益，不具有可持续性[135] - 公允价值变动损益为6,794,779.98元，占利润总额的17.98%，主要由于未到期的银行理财产品利息收益增加，不具有可持续性[135] - 资产减值为-11,168,184.59元，占利润总额的-29.55%，主要为合同资产减值损失及存货减值损失，不具有可持续性[135] - 营业外收入为8,569,782.84元，占利润总额的22.67%，主要来自政府补助，不具有可持续性[135] - 营业外支出为647,025.47元，占利润总额的1.71%，主要为公益性捐赠支出，不具有可持续性[135] - 货币资金从2023年初的906,812,152.91元减少至年末的432,269,521.76元，占总资产比例从49.46%降至19.88%，主要由于购买银行理财产品支出[135] - 应收账款从2023年初的553,006,702.25元增加至年末的692,503,560.54元，占总资产比例从30.16%增至31.86%[135] - 存货从2023年初的234,696,467.44元增加至年末的305,553,276.05元，占总资产比例从12.80%增至14.06%[135] - 公司报告期投资额为175,902,442.83元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[139] - 公司购买广州黄埔区科学城映日路111号凯得金融中心C1栋办公大楼，投资额为175,302,442.83元，已完成100.00%[143] - 公司2022年公开发行股票募集资金总额为916,765,837.00元，扣除发行费用后净额为817,176,613.35元[147] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为52,336.38万元，存放于募集资金专户或用于现金管理[147] - 募集资金承诺项目中，智慧城市行业应用平台升级项目、AIoT基础平台开发项目和营销系统升级项目的实施地点变更至广州市黄埔区映日路111号[151] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款104,647,399.00元，截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金为256,205,714.35元[150] - 公司使用合计不超过40,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品[153] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为19,436.38万元，闲置募集资金购买银行理财产品未到期总余额为32,900.00万元[153] - 智慧城市行业应用平台升级项目变更后拟投入募集资金12,339.95万元，截至期末实际累计投入金额为0，进度为0%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[156] - AIoT基础平台开发项目变更后拟投入募集资金8,063万元，截至期末实际累计投入金额为780万元，进度为9.67%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[156] - 营销系统升级项目变更后拟投入募集资金5,229.4万元，截至期末实际累计投入金额为1,200万元，进度为22.95%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[156] - 公司募投项目实施地点和方式变更，通过自有场地实施更符合公司实际情况，并调整内部投资结构[157][158] - 公司于2023年4月24日和5月16日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更募投项目实施地点和方式的议案[157][158] - 公司报告期未出售重大资产和股权[160][161] - 广东宏景智能科技有限公司注册资本30,000,000元，总资产16,054,781.61元，净资产7,514,383.49元，营业收入26,844,537.81元，净利润16,094,405.81元[161] - 公司注销广州市宏景智城科技有限公司，新设上海宏景新瓴科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[161] - 研发投入金额从43,619,771.15元增加到50,872,565.46元，增长16.63%[130] - 研发投入占营业收入比例从5.84%增加到6.60%，增长0.76%[130] - 经营活动现金流入小计从505,083,789.34元增加到699,294,222.97元，增长38.45%[131] - 经营活动现金流出小计从678,946,214.47元增加到718,333,515.65元，增长5.80%[131] - 经营活动产生的现金流量净额从-173,862,425.13元增加到-19,039,292.68元，增长89.05%[131] - 投资活动现金流入小计从0.00元增加到2,505,218,615.41元，增长100.00%[131] 公司治理与管理 - 公司负责人欧阳华、主管会计工作负责人夏明及会计机构负责人许丹云声明保证年度报告的真实、准确、完整[3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以109,655,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[3] - 公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东[168] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[170] - 公司主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大不利变化[172] - 公司合法拥有与业务经营所必需的房屋、设备、专利、商标、软件著作权及其它经营设备的所有权或者使用权，具有独立的运营系统[172] - 公司主要资产、核心技术、商标均不存在重大权属纠纷[172] - 公司不存在对持续经营有重大影响的或有事项[172] - 公司共召开2次股东大会，审议了2022年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年度利润分配预案等议案[167] - 公司共召开5次董事会会议，审议了2022年年度报告、董事会工作报告、2022年度利润分配、拟购置办公大楼等相关议案[169] - 公司共召开5次监事会会议，审议了2022年年度报告、监事会工作报告、2022年度利润分配等相关议案[169] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为58.95%[173] - 2023年年度报告全文公告编号为2023-024[174] - 2023年第一次临时股东大会决议公告编号为2023-050，股东大会出席率为57.42%[175] - 董事马晓毅因个人原因于2023年12月28日辞去董事职务[177][179] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：欧阳华期末持股39,665,808股，林山驰期末持股6,799,853股，许驰期末持股5,666,544股，庄贤才期末持股2,833,272股，杨年松期末持股1,699,963股[176] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：马晓毅离任董事，黄文锋、吴静、刘桂雄为现任独立董事，熊俊辉为现任监事会主席，李相国为现任职工监事，欧梅为现任监事，夏明为现任财务总监，陈志雄、吴贤飞为现任副总经理[176][177][178] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历：欧阳华为公司董事长，林山驰为董事兼总经理，许驰为董事兼副总经理、董事会秘书，庄贤才为董事兼副总经理，杨年松为董事兼副总经理，黄文锋为独立董事[179][180][181] - 公司监事会主席熊俊辉自2015年9月起担任广东宏景、宏景科技监事会主席，2020年1月起担任宏景科技总经理助理[183] - 公司监事李相国自2015年3月起担任宏景有限、广东宏景、宏景科技研发中心副经理、前端工程师，2015年9月起担任广东宏景、宏景科技监事[183] - 公司监事欧梅自2019年12月起担任宏景科技监事，2020年12月起担任广州工控资本管理有限公司投资总监[183][188] - 公司财务总监夏明自2020年11月起担任宏景科技财务总监[184] - 公司副总经理陈志雄自2015年9月起担任广东宏景、宏景科技副总经理[185] - 公司副总经理吴贤飞自2017年1月起担任广东宏景、宏景科技副总经理[187] - 公司独立董事吴静自2019年12月起担任宏景科技独立董事[182] - 公司独立董事刘桂雄自2019年12月起担任宏景科技独立董事[182] - 公司董事、总经理林山驰在多个分公司担任负责人[189] - 公司董事、副总经理许驰、庄贤才、杨年松的简历未提供具体数据[183] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为448.63万元[193] - 董事长欧阳华税前报酬总额为45.62万元[193] - 董事、总经理林山驰税前报酬总额为44.91万元[193] - 董事、副总经理、董事会秘书许驰税前报酬总额为55.46万元[193] - 董事、副总经理庄贤才税前报酬总额为34.06万元[193] - 董事、副总经理杨年松税前报酬总额为32.26万元[193] - 独立董事黄文锋、吴静、刘桂雄每人税前报酬总额为5万元[193] - 监事会主席熊俊辉税前报酬总额为49.06万元[193] - 职工监事李相国税前报酬总额为36.95万元[193] - 财务总监夏明税前报酬总额为47.56万元[193] 公司业务与市场 - 公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务”项下“65软件和信息技术服务业”项下“653 信息系统集成和物联网技术服务”项下“6531 信息系统集成服务”[36] - 公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“1 新一代信息技术产业”[36] -

宏景科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及事前认可意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013670032 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 宏景科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技" 或"公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.be.gov.cn）"进行查局 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：闻24L80FZUX 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于宏景科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013670032号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-007 宏景科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》，相关议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、适用对象 2、公司独立董事施行津贴方案，独立董事津贴为每人7.2万元/年（含税），按 月以银行转账方式予以结算。 （二）监事薪酬标准 在公司任职的监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：基本薪酬综合考虑所任职 务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按 1 月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情 况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。未在公司任职的监事， 不在 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司和子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟向银行 及其他金融机构申请人民币额度不超过100,000万元的综合授信额度。授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保 函、信用证等。具体综合授信额 ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度监事工作报告 宏景科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 | 会议日期 | | | 会议届次 | 议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 2.《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 6.《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》 | | | 2023 | | 年 | 第三届监事会 | 年度薪酬方案的议案》 7.《关于公司监事 2023 | | | | | | | 8.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> | 通过 | | 4 | 月 24 | 日 | 第五次会议 | 的议案》 | | | | | | ...

经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情 形。 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宏景科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事黄文锋先生、吴静女士、刘桂雄先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...