证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-046 宏景科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址的情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于变更 募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》、《关于拟购置办公大 楼的议案》，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过《关于变 更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司使用自有 资金、募集资金购置位于广州市黄埔区映日路 111 号的办公大楼。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董 事会第六次会议决议公告 ...

一、募集资金基本情况 宏景科技股份有限公司 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-045 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,464.74 万元永久 补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民 币 916,765,837.00 元，扣除相关不含税发行费用 99,589,223.65 元后，实际募集资 金净额为人民币 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-047 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了部分内部制度修 订的议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及其他相关法律、行政法规和规范性文 件和《宏景科技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，拟对相关制度部分内 容进行修订。本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 1 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股 份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市以 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人 民币 1.00 元， 每股 发行价 格为 人民 币 40.13 元 ，募 集资 金总 额为人 民币 916,765,837.00 元，扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65 元后，实际 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-043 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2023 年 11 月 28 日以通 讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 ...

审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏景科技股份有限公司章程（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《宏景科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 宏景科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人 （主任委员）。审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员 ...

宏景科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、 保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》和《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名非职工 代表监事，职工代表大会、职工大会或者其他形式推举 1 名职工监事。监事每届任期三 年，可连选连任。 最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的 二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对 ...

宏景科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏景科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《宏景科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规划和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。 独立董事应 ...

宏景科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本 工作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

宏景科技股份有限公司 特此公告。 关于变更董事会审计委员会委员的公告 宏景科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-048 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司对第三届董 事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书许驰女士 不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。公司董事会选举独立董事刘桂雄先 生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 变更后公司第三届董事会审计委员会委员为：黄文锋先生（主任委员）、刘 桂雄先生、吴静女士。 ...