公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司注册地址历史变更情况包括从东流路161号到金寨路71号再到上海路18号[10] - 公司网址为http://www.hrjkjt.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到3,797,160,297.68元，同比增长16.39%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,667,584.92元，同比下降28.68%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为131,373,207.72元，同比下降24.43%[12] - 公司2023年末资产总额达到4,611,697,919.65元，同比增长79.01%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,943,533,127.04元，同比增长105.17%[12] 公司业务板块 - 公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务，属于医药流通行业[19] - 公司通过收购神华药业，布局医药生产业务，形成四位一体的业务生态架构[19] 医药流通行业发展 - 截至2022年末，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6,650家[21] - 药品销售结构仍以西药为主，医药流通中相关产品主要以西药为主[21] - 经济发达地区仍为医药流通行业主要市场，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%[22] 公司业务拓展 - 公司已取得统筹门店资质门店67家，占总门店数量比例为4.84%，未来业绩有较大提升空间[24] - 公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有直营门店1,383家，新增直营门店390家[27] 公司治理与人员变动 - 公司董事沈涤凡因个人原因辞去董事职务[123] - 公司董事何家乐现任总经理，持股93,320股[121] - 公司监事李莉现任会主席，持股数量为0[122] 公司环境保护与社会责任 - 公司排放的主要污染物包括粉尘、废水污染物、臭气浓度、化学需氧量等[184] - 公司2023年纳税超过2亿元，新增加1,000多个就业岗位[200]

业绩总结 - 2023年度公司实现销售收入37.97亿元[9] - 2023年末公司资产总计46.12亿元，较2022年末增长约79.06%[24] - 2023年度营业利润1.53亿元，上期为2.13亿元[32] - 2023年度净利润1.18亿元，上期为1.60亿元[32] 财务数据 - 2023年末商誉账面价值为6.09亿元[10] - 2023年末货币资金为13.36亿元，较2022年末增长约177.25%[24] - 2023年末应收账款为4.94亿元，较2022年末增长约5.81%[24] - 2023年末流动负债合计2.68亿元，较上期有所减少[31] 会计政策 - 收入确认因规模增长快、零售业务风险高列为关键审计事项[9] - 商誉减值因账面价值大、减值测试复杂列为关键审计事项[10] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[51] - 公司以人民币为记账本位币[53] 子公司情况 - 截止报告期末公司纳入合并范围子公司28户[46] 金融工具 - 金融资产分三类计量，金融负债分三类初始确认[70][76] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理[84] 长期资产 - 固定资产使用寿命等改变作为会计估计变更处理[102] - 无形资产按成本初始计量，后续分有限和不确定情况[106] 收入确认 - 医药代理业务在客户签收确认收货后确认收入[131] - 零售业务线下门店在收到款项、商品离开柜台后确认收入[132] 税收政策 - 2023年度部分纳税主体企业所得税税率为25%、20%、15%[175][176] - 2023年1月1日至12月31日，小规模纳税人有增值税优惠[180]

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2024年5月20日发布[70] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份310,476,387股，占上市公司总股份的77.6172％[9] - 通过现场投票的股东8人，代表股份280,886,820股，占上市公司总股份的70.2199％[9] - 通过网络投票的股东10人，代表股份29,589,567股，占上市公司总股份的7.3972％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份86,400股，占上市公司总股份的0.0216％[10] 议案表决结果 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞等多项议案总表决同意股数均为310,476,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[12][15][17][20][22][28] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意股数为59,639,040股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[24] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意股数为29,589,667股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[30] - 多项议案中小股东总表决同意股数均为86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％[13][16][18][21][23][27][29] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[33][34] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[35][36] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[37][39] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[40][41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》多项内容总表决同意310,392,787股，占比99.9731%，反对83,600股，占比0.0269%；中小股东同意2,800股，占比3.2407%，反对83,600股，占比96.7593%[41][42][43][44][45][46][47][49][50][51][52][53] - 上市地点总表决：同意310,392,787股，占比99.9731％；反对83,600股，占比0.0269％；弃权0股[59] - 上市地点中小股东表决：同意2,800股，占比3.2407％；反对83,600股，占比96.7593％；弃权0股[60] - 对董事会授权总表决：同意310,392,787股，占比99.9731％；反对83,600股，占比0.0269％；弃权0股[62] - 对董事会授权中小股东表决：同意2,800股，占比3.2407％；反对83,600股，占比96.7593％；弃权0股[63] - 使用剩余超募资金总表决：同意310,447,187股，占比99.9906％；反对29,200股，占比0.0094％；弃权0股[64] - 使用剩余超募资金中小股东表决：同意57,200股，占比66.2037％；反对29,200股，占比33.7963％；弃权0股[65] 其他 - 关联股东何家乐、何家伦等在部分议案表决中回避[25][26][30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[66] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议[68] - 备查文件包含国浩律师关于公司2023年度股东大会法律意见书[68]

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会进行见证，并审查了公司提 供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承 ...

公司概况 - 公司名称为安徽华人健康医药股份有限公司，证券代码为301408，证券简称为华人健康 [1] - 公司主要从事医药健康产业，包括零售业务、药品代理业务、终端集采业务和医药工业业务 [1][2][3] - 公司聚焦"1234发展战略"，即专注于医药健康领域，聚焦医药终端业务1个核心领域，围绕产品矩阵和药店终端建设2个方向，通过药店商学院、数智研究院、药物研究院3大引擎，打造4大板块业务 [5] 财务表现 - 2023年公司营业收入增长16.39%，其中零售业务占比近70% [4] - 但2023年公司净利润下降28.68%，主要是2022年4季度销售基数较大以及2023年研发投入大幅增加所致 [2] - 公司未来3-5年计划维持稳定增长态势，回馈社会和投资者 [5] 业务发展 - 公司高度重视电商新零售业务发展，在天猫、京东、拼多多等平台排名前列，并积极发展O2O业务 [3] - 公司加大了药品研发和信息化建设方面的投入，2023年研发费用同比增加480.42% [7] - 公司在真菌发酵技术方面具有优势，拥有多项专利和科研平台 [6] ESG表现 - 公司一直高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的工作，未来将持续优化和完善ESG相关工作 [1][2] - 但公司的ESG评级有所下降，公司表示将进一步提升内部治理水平 [1] 行业地位 - 公司零售业务占比较高，但在一些区域的连锁化率仍有较大提升空间 [8] - 公司在激烈的市场竞争中保持优势,主要体现在聚焦药店生态、零售业务布局、代理业务模式、终端集采能力和新零售业务等方面 [3]

报告披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》等报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 16:00[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参会人员含董事长、总经理何家乐等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][6] - 可于2024年5月16日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人是黄莲莲，电话0551 - 62862668，传真0551 - 63677610[7] - 邮箱是zqb@hrjkjt.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8]

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于湖南师范大学中文系，本科学历。1986年参加工作，曾任湖南省 双峰县文化局文化专干，国家药品监督管理局南方医药经济研究所医药经济报编 辑记者；现任国家药品监督管理局南方医药经济研究所21世纪药店报执行总编、 顾问；2019年10月至2024年4月，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公 司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董 事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股 东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | ...

安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报表审计 工作已经完成，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日 的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制 的2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年比上期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 379,716.03 | 326,242.51 | 16.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,466.76 | 16,077.61 | -28.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 10,594.12 | 15,111.58 | -29.89% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,137.32 | 17,383.67 | -24.43% | | 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-025 安徽华人健康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简 ...

业绩总结 - 公司2024年4月25日出具苏公W[2024]A656号无保留意见审计报告，审计2023年12月31日财务报表[6] 资金占用情况 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初35,474.38元，累计发生48,049.73元，偿还44,117.25元，期末39,406.86元[10] - 上市公司子公司非经营性占用期初34,854.80元，累计发生45,337.68元，偿还41,655.91元，期末38,536.57元[10] - 其他关联方经营性占用期初619.58元，累计发生2,712.05元，偿还2,461.34元，期末870.29元[10]