信息披露与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] 会议与检查 - 自上市日至2023年12月末，列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次，督导不满3个月[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为0次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他事项 - 需关注事项次数为0次[4] - 培训次数为0次，督导不满3个月[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行无重大风险[8]

业绩总结 - 2023年公司计提应收款项和其他应收款信用减值损失4,085,767.53元[6] - 2023年对存货计提跌价准备7,578,622.09元[7] - 本报告期计提资产减值准备合计11,664,389.62元，使2023年利润总额减少同额[9] 数据详情 - 各项减值准备期初合计30,103,462.48元，本期计提11,664,389.62元，期末合计36,454,231.72元[4] - 应收票据、应收账款、其他应收款、存货坏账/跌价准备有相应期初、本期计提、期末余额[4]

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-027 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、 李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。 经审议，董事会认为，公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-1 ...

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 深圳安培龙科技股份有限公司 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国外市场无重大变动。 2024 年度财务预算方案 （2024 年 4 月 18 日已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，待 2023 年年度股东大会审议通过） 特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于 经济环境和市场状况的变化等多种不可控因素影响，结果可能存在很大不确定性，敬请 投资者特别注意风险。 一、预算编制基础 2024 年度财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际经营情况和成果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本 着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度生产经 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-033 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年金融衍生品操 作计划、交易授权及 2022 年至今金融衍生品开展情况的议案》，同意公司开展 以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、 期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述 产品的组合等。公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金或银行信 贷资金，不涉及募集资金，资金额度不得超过人民币 4,500 万元或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在授权期限内，资金可以循环 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度报告审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定， 公司对中审众环在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，在履职过程中能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 118 家。 ...

一、2023 年主要财务指标 深圳安培龙科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众环审字（2024）0100461 号《审计报告》标准无 保留意见的审计报告。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，现将公司 2023 年度 财务决算情况汇报如下： 单位：元人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 2,100,398,995.35 | 1,412,657,584.96 | 48.68% | | 负债总额 | 952,181,082.17 | 888,610,419.40 | 7.15% | | 股东权益合计 | 1,148,217,913.18 | 524,047,165.56 | 11 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-032 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 深圳安培龙科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度审计机构， ...