募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，每股发行价24.80元，募集资金总额62000.00万元，净额54244.39万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金35115.61万元，募投项目20393.40万元，超募资金14722.21万元[3][4] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，暂时闲置募集资金现金管理6000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额8868.10万元，实际余额19868.10万元[4][6] - 2023年度累计直接投入募集资金项目的金额为11936.97万元，2024年度为2541.86万元[5] - 置换前期已投入的自有资金金额为5914.57万元[5] - 超募资金投入超募项目金额为2722.21万元，永久补充流动资金12000.00万元[4][5] - 募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额739.32万元[4] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金初时存放金额合计57188.68万元，截止日余额合计8868.10万元[9] 项目投入进度 - 5G通信设备零部件生产线建设项目承诺投资161,246,500.00元，累计投入66,672,704.45元，进度41.35%[17] - 基站设备用相关材料5G及器件研发项目承诺投资82,405,000.00元，累计投入47,261,325.82元，进度57.35%[17] - 补充流动资金承诺投资90,000,000.00元，累计投入90,000,000.00元，进度100.00%[17] - 永久性补充流动资金及偿还银行贷款超募资金投入120,000,000.00元，累计投入120,000,000.00元，进度100.00%[17] - 精密模塑加工中心项目超募资金投入39,330,000.00元，累计投入27,222,085.65元，进度69.21%，本年度效益 -3,635,466.69元[17] 超募资金使用 - 2023年公司上市取得超募资金20,879.24万元，截至2024年12月31日累计决议使用15,933.00万元[18] - 2023年公司使用6,000.00万元超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款，截至2023年12月31日已使用6,000.00万元[18] - 2023年公司使用6,771.13万元募集资金置换前期自筹资金及发行费用，分别于2023年2月14日和23日完成置换[18] - 2024年公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[18] 未来展望 - “精密模塑加工中心项目”年末仅余2024万元尾款，预计节余募集资金129.52万元（含截至2024年12月31日0.22万元银行手续费和64.21万元银行利息收入）[19] - 公司于2024年12月5日审议通过使用不超30000万元部分闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用[19] - 截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为6000万元[19]

会议信息 - 2025年04月29日15:00 - 17:00召开2024年年度业绩说明会[2][3][4][5] - 以网络互动方式在价值在线召开[2][3][4] - 投资者可会前提问并于会议时间参与互动[2][5] 人员与资料 - 参加人员含董事长张耀华等[4] - 联系人李夏凡，有联系电话、传真和邮箱[6] - 可通过价值在线或易董app查看会议情况[6] 报告披露 - 2025年4月21日在巨潮资讯网披露2024年年报及摘要[3]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 战略规划管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划管理，推动规划管理工作有序进行，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《董事会战 略委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划，是指公司按照经济与社会发展总体要求，结合 企业自身发展要求，对公司规划期内发展目标及其实现途径做出的具有全局性、 方向性、前瞻性的规划。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资和控股子公司。 第二章 战略规划的管理机构 第四条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责包括： （一）负责起草公司战略规划管理相关制度； （二）负责战略规划的流程管理，对公司发挥战略和规划效果进行监 控； （三）跟踪董事会及董事会战略委员会各项决议，并向董事会战略委 员会汇报； （四）董事会战略委员会授权的其他事宜。 第七条 公司设战略规划工作小组，公司战略规划工作小组由公 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 审计相关 - 2024年8月26日相关会议审议通过聘立信为2024年审计机构议案[2][3] - 2024年9月12日该议案经股东大会通过，聘期一年[2] - 2025年1月22日审议通过2024年度审计工作计划议案[4] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[5]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案实施后，总股本由1亿股变为1.2亿股[2] - 公司注册资本由1亿元变为1.2亿元[2] 决策流程 - 2025年4月17日董事会审议通过相关议案[2] - 变更及修订需2024年年度股东大会特别决议通过[2] - 董事会提请授权办理章程备案，以工商登记核准为准[4]

内部控制情况 - 兴业证券对阿莱德《2024年度内部控制自我评价报告》核查[1] - 立信认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财务内控[1] - 评价基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] 建议 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[1]

会议时间 - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年5月9日为会议股权登记日[3] 提案相关 - 提案6.00需对中小投资者单独计票[5] - 提案6.00为提案9.00生效前提，提案9.00需经三分之二以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00为登记时间[8] - 网络投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”[13] 投票方式 - 股东大会采用现场表决与网络投票结合方式召开[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[15] 其他要求 - 股东大会需表决10项议案[17] - 法人股东授权委托书需加盖公章[19] - 参会股东登记表填写要求用正楷字且与股东名册内容相同[22]

会议相关 - 第三届监事会第十六次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多份报告，均需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][11][13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案：每10股派现5元（含税），转增2股[8] 薪酬事项 - 确认公司监事2024年度薪酬，拟定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入35,119.96万元，较上年减少3,604.14万元[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4,578.12万元，较上年减少1,093.27万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1亿股为基数，每10股派现5元（含税），转增2股[10] - 利润分配预案实施后，总股本将变为1.2亿股，注册资本变为1.2亿元[18][19] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬为税前80,400元/年，每月支付[12] - 董事会确认公司高级管理人员2024年度薪酬，同意按2024年度方案制定2025年度方案[14] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11][18][19][20][21][22] - 同意于2025年5月15日采用现场结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[23]