公司治理动态 - 公司于8月28日晚间发布公告宣布监事会决议结果 [2] - 第三届监事会第十八次会议审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案但未披露具体内容 [2]

公司治理动态 - 公司第三届董事会第二十一次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理决议 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》 [1] - 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] 审计安排 - 审计机构聘期自股东大会审议通过之日起一年 [1] - 审计范围涵盖2025年度财务报告及内部控制 [1]

财务表现 - 营业收入2.04亿元 同比增长30.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3349.03万元 同比增长97.24% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3347.61万元 同比增长98.42% [1] - 基本每股收益0.2791元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.04亿元 同比增长30.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3349.03万元 同比增长97.24% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3347.61万元 同比增长98.42% [1] - 基本每股收益0.2791元 [1] 经营成果 - 净利润增速显著高于收入增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与净利润基本持平 表明业绩增长主要来自主营业务 [1]

审计机构续聘 - 2025年8月27日公司会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案，聘期一年[2] - 公司2025年度审计费用预计88万元，较上一年度下降[8] - 本次聘任需提交公司股东大会审议，自审议通过之日起生效[11] 立信相关数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人[2] - 2024年度立信业务总收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[3] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，审计收费总额8.54亿元[3] 法律责任与处罚 - 立信对金亚科技投资者损失部分承担连带赔偿责任，金额尚余500万元[4] - 立信对保千里部分债务承担补充赔偿责任，金额1096万元[4][6] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉及131人[6]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额14851.27万元[4] - 2025年半年度占用累计发生额（不含利息）1935.87万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额1605.92万元[4] - 2025年6月末占用资金余额15181.22万元[4] 公司应收款项情况 - 平湖阿莱德实业有限公司应收账款半年度发生1371.50万元，期末余额0[3] - 企业发展（上海）有限公司应收账款期末余额531.81万元[3] - 平湖阿莱德实业有限公司其他应收款期末余额10000万元[3] - 苏州阿莱德精密模塑有限公司其他应收款期末余额2933万元[3] - 平湖阿莱德实业有限公司应收股利期末余额1000万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.8元，募集资金总额6.2亿元，净额5.424439亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金3.603999亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额1.020087亿元[4] 募投项目情况 - 2023 - 2025年6月，募投项目累计直接投入金额分别为1.193697亿元、2541.86万元、794.86万元[5] - 5G通信设备零部件生产线建设项目进度42.01%，投入6773.271045万元[12] - 5G基站设备用相关材料及器件研发项目进度65.71%，投入5414.990187万元[12] - 补充流动资金项目进度100%，投入9000万元[12] - 永久性补充流动资金及偿还银行贷款项目进度100%，投入1.2亿元[12] - 精密模塑加工中心项目进度72.51%，投入2851.731865万元，实现效益 - 97.148123万元[12] 超募资金情况 - 截至2024年12月31日，公司累计决议使用超募资金15933万元[13] - 截至2025年6月30日，超募资金投入小计为 -971481.23元[13] - 截至2025年6月30日，“精密模塑加工中心项目”节余募集资金1151.35万元[14] 资金使用与管理 - 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金957.86万元，暂时闲置募集资金现金管理8000万元，募集资金账户收益净额954.33万元[4] - 公司同意使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[14] - 本报告期内，公司使用闲置募集资金现金管理取得收益1715833.33元[14]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-031 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股 东大会的议案》，现将公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（h ...

会议信息 - 上海阿莱德第三届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] - 审议通过续聘2025年审计机构议案，需提交临时股东大会审议[6]