证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-035 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 7 月 4 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以 投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使 用超募资金追加投入的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的公告》。 2024 年 7 月 4 日 经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目增加 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年7月4日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议通知于2024年7月1日以电子邮件送达[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目增加建设内容、延期并追加投入议案[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 其他 - 保荐机构为华泰联合证券并出具专项核查意见[4]

股东大会信息 - 公司于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月17日[4] 会议审议 - 审议部分募集资金投资项目相关议案，需过半数通过[7][9] 登记与投票 - 登记时间为2024年7月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为351421，简称为波长投票[18] 其他 - 股东大会预计半天，股东费用自理[13] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[29]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-037 南京波长光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募 资金追加投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次调整的募投项目：将原募投项目"波长光学研究院建设项目"名称 调整为"精密光学研发综合楼建设项目"； 2．项目投资总额调整：项目投资总额由7,474.09万元增加至18,633.26万元； 3．项目内容调整：主要为增加"微纳光学实验室"研发设备及配套投入并 增加研发及综合办公基础设施投入，项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日，项目实施地点、实施主体等其他内容均保持 不变； 4．拟使用募集资金净额调整：拟使用募集资金净额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，其中增加的 11,159.17 万元公司以首次公开发行股票超募资金投 入； 5．本次调整募投项目事项尚须提交公司股东大会审议。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

激励计划 - 公司2024年6月14日会议通过调整2024年限制性股票激励计划及首次授予议案[1] - 首次授予激励对象为公司任职董事等人员，含WU JUN[3] - 监事会核查激励对象名单，认为主体资格合法有效[2][4] 公告信息 - 公告日期为2024年6月17日[6]

激励计划基本信息 - 拟授予200万股，占公司股本总额1.73%[4] - 首次授予162.3万股，占比81.15%，预留37.7万股，占比18.85%[34] - 激励对象共157人，中层及核心人员获授141.8万股，占比70.90%[34] 授予情况 - 2024年6月14日为首次授予日，授予162.3万股，价格24.5元/股[32][33] - 授予日标的股价49.87元/股[38] 归属安排 - 首次授予部分三个归属期比例为40%、30%、30%[9] - 若预留部分2024年三季报前授出，归属安排同首次授予；之后授出，前两期均为50%[9] 考核目标 - 2024 - 2026年净利润目标增长率分别为25%、50%、80%，触发增长率分别为21.25%、42.50%、68.00%[17] 成本摊销 - 预计首次授予激励成本摊销总费用3002.72万元，2024 - 2027年分别为1053.27万元、1287.47万元、519.73万元、142.25万元[39] 审批流程 - 2024年4月7日董事会和监事会审议通过激励计划议案[22] - 4月10 - 19日公示首次授予激励对象名单，监事会无异议[23] - 4月26日股东大会审议通过激励计划议案[23] - 6月14日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[24][25]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年6月14日通讯召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7] 公告日期 - 公告日期为2024年6月17日[9]