证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-024 世纪恒通科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及摘 要已于2024年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度经营情况，公司将于2024年5月9日（周四）下午15:40-17:30在全景网举办 2023年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与本次 2023 年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次 2023 年度业绩说明会的成员有：董事长杨兴海先生，董事、总经 理杨兴荣先生，副总经理、董事会秘书任先勤女士，副总经理、财务总监雷福权 先生，独立董事潘忠民先生先生，独立董事邓鹏先生。 三、会议问题征集 为广 ...

关于世纪恒通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn k 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-023 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董 事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日： ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘忠民） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年任职期间，忠实与勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘忠民，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。历任蛇口中华会计师事务所审计部高级经理，深圳中勤万信会计师 事务所有限责任公司董事，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事、深圳市金 照明科技股份有限公司独立董事；现任 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 | 号华联时代大厦 | A 幢 | 室 | 601 | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | 103 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 701 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对世纪恒通《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，主要情况如 下： 一、保荐人核查工作 招商证券保荐代表人采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与上 市公司董事、高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对上市 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对上市公司董事 会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据上市公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-015 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审负责人汤玲玲女士的书面辞职报告。汤玲玲女士因个人原因申请辞去公司内审 负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》 等相关规定，汤玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会 对汤玲玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》 等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第七次会议审议通过，同意聘任石晓琳女士为公司内审负责人， 负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 - 1 - 石晓琳女士的简历如下： 石晓琳，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于南京审计大学，曾先后担 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-020 世纪恒通科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告 为满足公司经营及业务拓展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额 度不超过人民币 180,000 万元（含本数）（包含公司已存续授信额度 137,000 万 元（含本数））的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资 金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保 理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该 授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额 度内实际使用的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，公司董事会授权董事长 签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合 同，抵押质押合同以及其他法律文件等。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。公司与拟申请综合授信额度银行不构成关联关系。根据《 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-021 世纪恒通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准则解释第 16 号》）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-018 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意世纪恒通 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格 为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.4 ...