公司治理 - 2024年7月19日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等聘任[1] - 第二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第二届董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事、监事、高级管理人员任期均为三年[3] 人员变动 - 吴永清先生不再担任公司职务[9] - 公司聘任郑清波为总经理，楼健为常务副总经理等[7] - 彭玮女士代行董事会秘书职责，待取得资格证书并备案后正式履职[7] 股权结构 - 彭香安先生持有公司48,360,000股，占总股本46.50%，为控股股东、实际控制人[12] - 彭玮女士持有公司3,042,000股，占总股本2.93%，与彭香安先生共同为公司实际控制人[13] - 杨思钦先生持有公司3,900,000股，占总股本3.75%[15] - 郑清波先生持有公司13,650,000股，占总股本13.13%[17] - 鲜军持有公司股票2,808,000股，占总股本2.70%[24]

监事会会议 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年7月19日召开[3] - 会议应出席3人，实际出席3人[3] 人员选举 - 会议选举鲜军先生为公司第二届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》3票同意通过[5]

人事变动 - 2024年7月19日公司召开职代会选举应饶丽为第二届监事会职工代表监事[2] - 应饶丽将与两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年[2] 人员信息 - 应饶丽1981年5月出生，本科学历，未持股，无关联关系[7] - 应饶丽有多家公司任职经历，现任职综合管理部经理等职[7] 公告信息 - 公告日期为2024年7月20日[5]

董事会选举 - 选举彭香安为第二届董事会董事长，彭玮、杨思钦为副董事长[3][4] - 第二届董事会下设四个专门委员会并选举委员[6][7] 人员聘任 - 聘任郑清波为公司总经理[8][10] - 聘任楼健为常务副总经理，彭玮、杨思钦为副总经理[11][13] - 聘任彭玮为董事会秘书和财务总监[15][17][18][20] - 聘任李娜为审计部负责人，王乐为证券事务代表[21][23][24][27]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年7月19日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价31.89元，募资63780万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额57566.34万元[2] - 募集资金于2023年7月17日到账[2] 专户资金情况 - 中国银行广信支行专户已注销，资金用于补充流动资金[5] - 注销时专户余额（利息）76202.86元，已划转至自有资金账户[5]

君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西 ...

上市情况 - 公司2023年7月25日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股，每股面值1元[1] 督导机构变更 - 原督导机构德邦证券督导期限至2026年12月31日[1] - 2024年7月15日变更督导机构为国金证券[2] 保荐代表人 - 国金证券指定吕程、沈凯担任公司保荐代表人[2]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-036 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 鉴于公司未来发展战略需要，公司董事会同意将持续督导机构由德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）变更为国金证券股份有限公司（ ...

公司基本情况 - 福事特成立于2005年，2023年在深交所创业板上市，是液压管路第一家上市公司 [2] - 主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等，致力于成为液压管路系统全面解决方案提供商，实现产品国产替代 [2] - 产品广泛应用于工程机械、矿山机械等领域，在工程机械和矿山机械后维修市场建立了较强竞争优势 [2] 产品核心竞争力 - 技术优势：通过多项核心技术应用，产品耐压性更强、清洁度达NAS8级、密封性3000小时以上不泄露 [3] - 服务优势：践行贴近式服务理念，下设13个子公司和多个服务网点，为工程机械主机厂商和矿山机械后维修市场提供优质售前、售中、售后服务 [3] - 客户资源优势：与工程机械和矿山机械领域多家龙头企业形成长期稳定合作关系，还拓宽至冶金、农业机械等领域，建立先发优势和进入壁垒 [3] 未来发展规划 - 聚焦配套市场、矿山后市场及中长期发展市场，深挖工程机械和非工程机械市场，开拓华中、华南等市场，新建网点和配套工厂 [3] - 抓住国内大型矿山开采和国际矿山市场机遇，跟随企业出海，已打开苏里南等海外市场 [3] - 中长期将汽车管路系统作为发展突破口，已进行相关储备 [3] 募投项目情况 - 募投项目新增2.5万吨高强度精密焊接钢管，建成后预计自产比外购成本降低30%，可替代进口材料，改变依赖进口局面 [4] - 项目预计2025年建设完成，达产后预计增加年收入约5亿元 [4] 市场占有率情况 - 2022年工程机械市场占有率约9%，继续稳定现有客户，开发优质客户，扩大国内地域市场 [4] - 矿山后市场占比约4%，国内外矿山市场未来发展空间大 [4] 贴近式服务优势 - 配套市场：围绕主要客户生产地建立配套工厂，降低运输成本，跟踪客户需求，保证服务响应速度和质量 [4] - 矿山机械后维修市场：组建专业技术服务队伍，定期巡回检查，提供备件运行预警，建立服务网点，随时解决客户需求 [4][5] 产品结构变化 - 主要产品为钢管总成、软管总成、管接头等，依托技术优势向油箱、灭火系统等高价值产品延伸，产销量逐步提升，市场潜力大 [5] 海外市场进展 - 已开拓苏里南市场，外蒙古、塞尔维亚等海外客户在开发中，加大“贴近式”服务模式推广 [5] - 配套市场产品通过配套整机出海，矿山后维修市场产品直接发往海外服务点销售 [5] 整体经营情况 - 经营情况稳定，工程机械市场有触底反弹迹象，矿山后维修市场需求较稳定，市场前景大 [5] 毛利率应对措施 - 近年来毛利率下滑，原因是开拓市场增加固定资产投资、人才培养和储备投入，成本上升 [5] - 随着市场开拓和规模化效应增强，毛利率下滑风险将逐步降低 [5]