募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[1] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[3] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金，共5.3亿进行现金管理[1][5][18] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[5][18] - 闲置募资投资产品期限最长12个月，需安全性高、流动性好[7] 决策授权 - 公司授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[10] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[1][17][18][19] - 监事会认为现金管理助提资金效率，符合公司及股东利益[19] - 保荐机构认为未改变募资用途，不损股东利益，不影响募投项目[20] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第二次会议决议[21] - 包含公司第二届监事会第二次会议决议[21] - 包含国金证券出具的核查意见[21]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-048 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 1、第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有 助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情 形，符合公司 ...

市场扩张 - 公司拟以100万美元在苏里南共和国投资设立全资子公司[3] 新策略 - 公司同意用5.3亿元进行现金管理，额度12个月内有效且可循环使用[4][5] 会议情况 - 第二届董事会第二次会议于2024年8月16日召开，8月12日通知董事[2] - 会议应到、实到董事7人，监事和高管列席[2] - 两项议案均7票同意通过[3][5]

募资情况 - 公司2023年7月17日首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[3] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[5] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[5] - 补充流动资金投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金共5.3亿现金管理12个月[7] - 2024年8月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23][24]

市场扩张 - 公司拟100万美元在苏里南投资设全资子公司[2] - 子公司注册资本100万美元，公司持股100%，货币出资[3][5] 子公司信息 - 子公司名为福事特（苏里南）液压有限公司[3] - 注册地苏里南，法定代表人杨思钦[3] - 经营范围含矿山机械销售、消防设施安装维护等[4]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8200 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募集资金的归还事项 通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

资金使用 - 获批使用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金[1] - 实际使用8200万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] 资金归还 - 已将8200万元募集资金全部归还至专用账户，期限未超12个月[2] - 通知保荐机构及保荐代表人资金归还事项[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资63780万元，净额57566.34万元[2] 资金专户 - 中国工商银行专户82473403.38元用于生产项目[4] - 赣州银行专户42676191.65元用于研发项目[4] - 南京银行专户49951819元用于生产项目[4] 其他事项 - 2024年7月持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[3]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-044 江西福事特液压股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2024 年 7 月 24 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取 得了上饶市市场监督管理局颁发的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 8,000 万元 | 10,400 万元 | 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》：鉴于公司 2023 年度分红派息及转增股本已经实施完成，拟对公司注册资 本及章程进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 ...

公司治理 - 2024年7月19日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等聘任[1] - 第二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第二届董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事、监事、高级管理人员任期均为三年[3] 人员变动 - 吴永清先生不再担任公司职务[9] - 公司聘任郑清波为总经理，楼健为常务副总经理等[7] - 彭玮女士代行董事会秘书职责，待取得资格证书并备案后正式履职[7] 股权结构 - 彭香安先生持有公司48,360,000股，占总股本46.50%，为控股股东、实际控制人[12] - 彭玮女士持有公司3,042,000股，占总股本2.93%，与彭香安先生共同为公司实际控制人[13] - 杨思钦先生持有公司3,900,000股，占总股本3.75%[15] - 郑清波先生持有公司13,650,000股，占总股本13.13%[17] - 鲜军持有公司股票2,808,000股，占总股本2.70%[24]