股东大会信息 - 股东大会于2025年8月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及代理人共131人，代表股份72,173,881股，占比56.0874%[8] - 中小股东出席共123人，代表股份6,994,133股，占比5.4352%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，同意72,159,181股，占比99.9796%[10] - 《本次交易的整体方案》总表决，同意72,158,781股，占比99.9791%[12] - 《交易价格》总表决，同意72,152,281股，占比99.9701%[15] - 《支付方式》总表决，同意72,152,181股，占比99.9699%[17] - 《现金支付期限》总表决，同意72,157,781股，占比99.9777%[19] - 《发行股份的种类、面值及上市地点》总表决，同意72,157,581股，占比99.9774%[21] - 《发行方式和发行对象》总表决，同意72,157,581股，占比99.9774%[23] - 《发行数量、占发行后总股本的比例》总表决同意72,152,181股，占比99.9699%，中小股东同意6,972,433股，占比99.6897%[31][32] - 《锁定期安排》总表决同意72,151,681股，占比99.9692%，中小股东同意6,971,933股，占比99.6826%[33][34] - 《过渡期损益安排》总表决同意72,151,581股，占比99.9691%，中小股东同意6,971,833股，占比99.6812%[35][37] - 《滚存未分配利润安排》总表决同意72,151,981股，占比99.9697%，中小股东同意6,972,233股，占比99.6869%[38][39] - 《业绩承诺与补偿安排》总表决同意72,151,581股，占比99.9691%，中小股东同意6,971,833股，占比99.6812%[40][42] - 《业绩奖励》总表决同意72,157,181股，占比99.9769%，中小股东同意6,977,433股，占比99.7612%[43][44] - 《决议有效期》总表决同意72,152,181股，占比99.9699%，中小股东同意6,972,433股，占比99.6897%[45][46] - 《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》总表决同意72,157,781股，占比99.9777%，中小股东同意6,978,033股，占比99.7698%[49][50] - 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><盈利预测补偿协议>的议案》总表决同意72,152,181股，占比99.9699%，中小股东同意6,972,433股，占比99.6897%[51][52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》总表决同意72,157,781股，占比99.9777%，中小股东同意6,978,033股，占比待补充[56][57] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》总表决同意72,157,781股，占99.9777%，反对12,300股，占0.0170%，弃权3,800股，占0.0053%[59] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》中小股东表决同意6,978,033股，占99.7698%，反对12,000股，占0.1716%，弃权4,100股，占0.0586%[60] - 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》总表决同意72,157,781股，占99.9777%，反对12,300股，占0.0170%，弃权3,800股，占0.0053%[63] - 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》总表决同意72,158,181股，占99.9782%，反对12,000股，占0.0166%，弃权3,700股，占0.0051%[64] - 《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市情形的议案》中小股东表决同意6,978,033股，占99.7698%，反对12,300股，占0.1759%，弃权3,800股，占0.0543%[68] - 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》总表决同意72,157,581股，占99.9774%，反对12,200股，占0.0169%，弃权4,100股，占0.0057%[69] - 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》中小股东表决同意6,978,033股，占99.7698%，反对12,300股，占0.1759%，弃权3,800股，占0.0543%[72] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》总表决同意72,157,581股，占99.9774%，反对12,200股，占0.0169%，弃权4,100股，占0.0057%[72] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》总表决同意72,152,181股，占99.9699%，反对17,900股，占0.0248%，弃权3,800股，占0.0053%[75] - 《关于批准公司发行股份购买资产及支付现金购买资产暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》总表决同意72,157,781股，占99.9777%，反对12,000股，占0.0166%，弃权4,100股，占0.0057%[78] - 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》中小股东反对12,300股，占比0.1759%，弃权3,800股，占比0.0543%[80] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》总表决反对12,000股，占比0.0166%，弃权4,100股，占比0.0057%[81] - 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》总表决反对12,300股，占比0.0170%，弃权3,800股，占比0.0053%[83] - 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》总表决反对12,000股，占比0.0166%，弃权4,100股，占比0.0057%[85] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》总表决反对12,300股，占比0.0170%，弃权3,800股，占比0.0053%[87] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决反对12,000股，占比0.0166%，弃权4,100股，占比0.0057%[89] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》总表决同意72,161,481股，占比99.9828%，反对8,600股，占比0.0119%，弃权3,800股，占比0.0053%[91] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》中小股东同意6,981,733股，占比99.8227%，反对8,600股，占比0.1230%，弃权3,800股，占比0.0543%[92] 综合表决情况 - 中小股东对多数议案同意股数为6,978,033股，占比99.7698%[79,80,82,84,86,90] - 多数议案总表决同意股数为72,157,781股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9777%[79,81,83,85,87,89]

会议时间安排 - 2025年8月11日召开第三届董事会第十次会议决议召开本次股东大会[6] - 2025年8月12日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 2025年8月27日现场与网络投票结合召开本次股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东等共计131名，代表股份72173881股，占总股本56.0874%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》：同意72159181股，占99.9796％；中小投资者同意6979433股，占99.7898％[13] - 《本次交易的整体方案》：同意72158781股，占99.9791％；中小投资者同意6979033股，占99.7841％[15] - 《交易价格》：同意72152281股，占99.9701％；中小投资者同意6972533股，占99.6912％[16] - 《现金支付期限》：同意72157781股，占99.9777％[19] - 《发行股份的种类、面值及上市地点》：同意72157581股，占99.9774％[20] - 《发行方式和发行对象》：同意72157581股，占99.9774％[23] - 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》：同意72151481股，占99.9690％[24] - 《发行价格调整机制》：同意72151981股，占99.9697％[25] - 《发行数量、占发行后总股本的比例》：同意72152181股，占99.9699％[27] - 《锁定期安排》：同意72151681股，占99.9692％[28] - 《过渡期损益安排》：同意72151581股，占99.9691％[30] - 《滚存未分配利润安排》：同意72151981股，占99.9697％[31] - 《业绩奖励》议案：同意72157181股，占比99.9769％；中小投资者同意6977433股，占比99.7612％[34] - 《决议有效期》议案：同意72152181股，占比99.9699％；中小投资者同意6972433股，占比99.6897％[35] - 《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[36] - 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><盈利预测补偿协议>的议案》：同意72152181股，占比99.9699％；中小投资者同意6972433股，占比99.6897％[36] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》：同意72152181股，占比99.9699％；中小投资者同意6972433股，占比99.6897％[38] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[39] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[40] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[42] - 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[42] - 议案1：同意72158181股，占99.9782％；中小投资者同意6978433股，占99.7755％[44] - 议案11：同意72157781股，占99.9777％；中小投资者同意6978033股，占99.7698％[44][45] - 议案12：同意72157581股，占99.9774％；中小投资者同意6977833股，占99.7669％[46] - 议案13：同意72157781股，占99.9777％；中小投资者同意6978033股，占99.7698％[47] - 议案14：同意72157581股，占99.9774％；中小投资者同意6977833股，占99.7669％[48] - 《关于评估机构的独立性等议案》：同意72157781股，占99.9777%；中小投资者同意6978033股，占99.7698%[56][57] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》：同意72157781股，占99.9777%；中小投资者同意6978033股，占99.7698%[58] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》：同意72161481股，占99.9828%；中小投资者同意6981733股，占99.8227%[59] 其他 - 上述议案均为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[34][56][57][58][59] - 本次股东大会表决程序符合《公司法》等规定，表决结果合法有效[60][61] - 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合相关规定[61] - 法律意见书可随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告[61]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 其中4名以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈潮先召集主持 符合公司法及相关法律法规规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告已通过董事会审计委员会审议 内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 报告根据公司2025年半年度经营发展情况编制 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 专项报告显示募集资金管理不存在违规情形 如实反映了实际存放与使用情况 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2] 资产减值计提 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查和减值测试 [2] - 2025年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计876.48万元 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场投票方式召开 监事会主席赖鹏臻主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议符合公司法及相关法规规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制工作符合证券法及创业板上市规则要求 [1][2] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格按创业板规范运作指引及内部管理制度执行 未出现违规使用行为 [2] 资产减值计提 - 批准2025年半年度计提资产减值准备及信用减值损失合计876.48万元 [2] - 计提事项符合企业会计准则要求 决策程序合法且能更公允反映资产状况 [2]

财务表现 - 营业收入5.16亿元 同比增长17.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元 同比增长353.86% [1] - 基本每股收益1.43元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1923.48万元 同比减少44.74% [1]

公司董事会会议 - 公司第三届第十一次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比78.78% [1] - 其他业务收入占比21.22% [1] - 公司当前市值为121亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.16亿元，同比增长17.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.82亿元，同比增长353.86% [1] - 基本每股收益1.43元，同比增长361.29% [1] - 截至发稿时公司市值为121亿元 [2] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，呈现爆发态势 [2] - 宠物智能设备领域创新活跃，出现具备通信功能的宠物智能手机产品 [2] - 行业上市公司股价普遍上涨，市场表现积极 [2]

业绩相关 - 公司2025年半年度报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2025年半年度与深圳市致和智能其他应收款往来（不含息）100万元，利息1.27万元，期末余额101.27万元[4] - 2025年半年度与微界光电科技其他应收款往来（不含息）1000万元，利息3.69万元，期末余额1003.69万元[4] - 2025年半年度其它关联资金往来（不含息）总计1100万元，利息总计4.96万元，期末余额总计1104.96万元[4]

募集资金情况 - 2023 年 7 月公司公开发行 3217.03 万股，每股发行价 57.66 元，应募集资金 185493.95 万元，实际募集 168924.74 万元[1] - 截至 2025 年 6 月 30 日，直接投入募投项目 62980.04 万元，收购子公司 13000.00 万元，利息净额 4617.26 万元，现金管理产品余额 93000.00 万元，专户余额 4561.95 万元[4] - 2023 年 8 月 28 日同意置换预先投入募投项目自筹资金 364952958.28 元[4] - 公司首次公开发行股票募集资金净额 168924.74 万元[18] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金 5792.70 万元，累计投入 75980.04 万元[17] - 游戏机核心零部件扩产项目投资 40085.95 万元，进度 50.06%，本年度效益 198.51 万元[17] - 电子连接器扩产项目投资 25489.77 万元，进度 33.08%，本年度效益 344.19 万元[17] - 5G 零部件扩产项目投资 21729.90 万元，进度 36.20%，本年度效益 71.43 万元[17] - 研发中心建设项目投资 15912.21 万元，进度 29.55%[17] - 补充流动资金项目投资 27000.00 万元，进度 81.16%[17] 超募资金情况 - 超募资金 38706.91 万元，现金收购子公司投入 13000.00 万元，进度 100%[17] - 截至 2025 年 6 月 30 日，超募资金余额 26623.00 万元[18] 重大决策情况 - 2024 年 2 月 5 日同意 13000.00 万元收购深圳西可实业有限公司 52%股权[5] - 2025 年 5 月 9 日同意使用不超 100000 万元闲置募集资金现金管理，期限 12 个月[5] - 2025 年 7 月 11 日同意调整 3 个项目预定可使用状态日期至 2026 年 7 月 7 日[19] - 2025 年 7 月 11 日同意电子连接器扩产项目结项并转节余资金至超募账户[19] - 2025 年 7 月 31 日同意用 1.802947 亿元超募资金投资越南智能制造生产基地建设项目[19] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，无违规情形[14] - 已披露募集资金信息及时、真实、完整，无管理违规情形[19]