五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-038 深圳市致尚科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于向银行申请授信额度的议案》，该事项在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司申请综合授信概述 为了满足公司及子公司在 2024 年度经营及发展的资金需要，公司及子公司 拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度， 综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机 构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。 以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金 额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。 公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年初占 2023 | 年度占 2023 用累计发生 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 年末占 2023 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 金额(不含 | 用资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市致尚科技股份有限 公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对致尚科技使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-046 上述会计政策变更公司依据以上文件规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘胤宏） 本人（刘胤宏）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳市致尚 科技股份有限公司章程》以及《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，凭借丰富的法律专业知 识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 会议类型 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 3 | 0 | 1 | 本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议 合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均 ...

重要内容提示： 1、交易目的：深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止 任何风险投机行为。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-040 深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、交易工具和交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与 基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 5、履行的审批程序：本事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届 监事会第十四次会议以及董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-029 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况 说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 深圳市致尚科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：致尚 科技，证券代码：301486）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 474,400 股，占公司当前总股本的 0.3687%（公司当前总股本为 128,680,995 股），最高成交价为 37.00 元/股，最低成交价为 35.66 元/股，成交 总金额为人民币 17,237,707.00 元（不含交易费用）。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回 购价格不高于人民币 57.66 元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以 实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-028 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎 回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...