证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-047 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

深圳市致尚科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、 指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠 杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度所称的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或该等产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公 司"）的外汇衍生品交易业务。 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市致尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1. 纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-030 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会 议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民 币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实 际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-043 深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议 分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司 及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采 购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售 商品等关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于 2024 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公 司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方聚焦新 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度经营业绩情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 501,954,837.58 | 575,716,153.85 | -12.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,007,427.64 | 117,225,537.12 | -37.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | 64,813,133.44 | 119,062,774.77 | -45.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 135,183,211.10 | 142,634,095.77 | -5.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 1.21 | -46.28% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 1 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-039 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资 金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在提交 董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217 ...

审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 137 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.r ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-041 深圳市致尚科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 ...