公司投资计划 - 公司计划使用超募资金1.8亿元投资建设越南智能制造生产基地建设项目 [1] - 项目总投资约1.8亿元 建设周期为24个月 [1] - 项目完全达产后预计可实现年均销售收入6.87亿元 投资回报率为29.01% 税后静态投资回收期为7.32年(含建设期) [1] 募集资金情况 - 2023年IPO募集资金总额为18.55亿元 实际募集资金净额为16.89亿元 其中超募资金为3.87亿元 [1] - 截至2025年7月25日 超募资金中已使用1.3亿元 [1] 项目具体内容 - 通过购买越南富寿省春浪社巴善工业区I19-4号地块厂房并进行装修改造 [1] - 采购先进生产设备 研发测试设备及其他辅助设备用于游戏机零部件产品及光通信产品的生产 [1] - 整体提升公司游戏机零部件产品和光通信产品产能 扩大生产规模 [1] 行业发展状况 - 游戏机零部件行业与光通信行业均呈现蓬勃发展态势 [2] - 行业景气度持续提升 客户业务规模不断扩大 [2] - 技术迭代与产品升级节奏加快 下游客户对上游供应商产品的性能 精度控制及定制化适配能力提出更高要求 [2] 公司战略考量 - 项目实施将丰富产品结构 满足海外客户的海外制造与交付要求 [2] - 为进一步开发海外市场提供产能支持 加强公司国际市场战略布局 [2] - 保障客户产品的持续稳定供应 保持与客户长期稳定的合作关系 [2] - 巩固公司游戏机零部件及光通信产品业务 提升公司竞争力和盈利能力 [2] 公司业务概况 - 主要产品包括游戏机零部件 光纤连接器 电子连接器 自动化设备等 [1] - 游戏机零部件业务与光通信业务领域的主要客户为海外知名企业 [1] 项目合规性 - 新建项目不涉及关联交易 不构成重大资产重组情况 [2]

公司股权交易与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 合计投资4.05亿泰铢（约9000万元人民币）完成后持股比例保持30% [1][4] - 达瑞电子以3000万元认购维斯德新增注册资本171.4286万元 并以1.34亿元收购76.5714%股权 合计取得80%控股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][12] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 认购价3.29元/股 完成后持股比例保持11.6% [2] 股份回购与募资计划 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 回购价格不超过11元/股 用于员工持股或股权激励 [1][7] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息化系统及补充流动资金 [1][10] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [13] 业绩与分红公告 - 正丹股份上半年营业收入14.29亿元同比增长3.37% 归母净利润6.3亿元同比增长120.35% 基本每股收益1.20元 拟每10股派发现金红利3元 [1][11] 业务拓展与产品发布 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [9] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID卡识别等功能 可应用于智能门锁、门禁考勤及家电控制面板 [3] 股价异动说明 - 南方路机公告股价脱离基本面 生产经营正常 主营业务为工程搅拌全产业链设备 经营环境未发生重大变化 [1] - 工业富联公告连续3日收盘价涨幅偏离值超20% 生产经营正常 主要客户及产品未发生重大变化 [5] - 广生堂公告市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 基本面未变化 提示股价回落风险 [8] 诉讼进展 - 大连友谊公告控股股东武信控股与友谊集团再审诉讼达成和解 友谊集团已申请撤诉 [14]

公司投资计划 - 公司使用超募资金1802947万元投资建设越南智能制造生产基地建设项目 [2] - 投资目的为扩充主营业务产品线和丰富产品类别 [2] - 项目旨在扩大产能以满足市场和客户需求 [2] 公司治理决策 - 公司于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议审议通过该议案 [2] - 公司第三届监事会第八次会议同期审议通过该议案 [2] - 议案为《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 [2]

公司资本运作与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 完成后持股比例保持30% [1][3] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 增资后持股比例保持11.6% [2] - 达瑞电子以1.64亿元通过增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][10] 股份回购与再融资 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 用于员工持股或股权激励 回购价格不超过11元/股 [1][6] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷研发中心及补充流动资金 [1][8] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [11] 业绩与分红 - 正丹股份上半年净利润6.3亿元 同比增长120.35% 拟每10股派发现金红利3元 [1][9] - 公司上半年营业收入14.29亿元 同比增长3.37% 基本每股收益1.20元 [9] 业务拓展与产能布局 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [7] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID等核心功能 [3] 市场风险提示 - 南方路机公告股价脱离基本面 若进一步上涨可能申请停牌核查 [1] - 广生堂市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 提示股价大幅上涨后回落风险 [6] 经营状况声明 - 工业富联公告连续3日股价累计涨幅超20% 声明主要客户及产品未发生重大变化 [4] - 大连友谊公告控股股东与友谊集团诉讼案件达成和解 已申请撤诉 [12]

公司投资计划 - 公司使用首次公开发行股票部分超募资金1 8亿元(或等值外币)投资建设"越南智能制造生产基地建设项目" [1] - 投资目的为扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别 [1] - 投资将用于扩大产能以满足市场和客户需求 [1] 产能扩张 - 生产基地建设项目选址越南 [1] - 项目涉及智能制造领域 [1] - 产能扩张将直接支持主营业务发展 [1] 资金用途 - 投资资金来源于IPO超募资金 [1] - 投资金额折合人民币1 8亿元 [1] - 资金可用于等值外币投资 [1]

公司投资计划 - 公司拟使用超募资金人民币18,029.47万元投资越南智能制造生产基地建设项目 [1] - 投资目的为扩充主营业务产品线并丰富产品类别 [1] - 投资旨在扩大产能以满足市场和客户需求 [1] 公司治理决策 - 公司于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议审议通过该议案 [1] - 公司第三届监事会第八次会议同步审议通过该投资议案 [1] - 投资资金来源于首次公开发行股票部分超募资金 [1]

募资情况 - 2023年7月公司公开发行3217.03万股，每股发行价57.66元，应募集资金185493.95万元，扣除发行费用后实际募集168924.74万元[1] - 募集资金投资项目预计总投资131217.83万元，预计使用募集资金130217.83万元，超募资金38706.91万元[4] - 2023年8月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金370936081.39元[5] 收购与项目延期 - 2024年2月公司同意以13000万元超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权[5] - 2025年7月公司同意部分募投项目延期至2026年7月7日，电子连接器扩产项目结项并将节余资金转至超募资金账户[6] 募投项目进度 - 截至2025年7月25日，游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%、电子连接器扩产项目33.09%、5G零部件扩产项目36.20%、研发中心建设项目29.55%、补充流动资金项目85.16%[9] - 截至2025年7月25日，超募资金使用进度为33.59%，累计使用募集资金77062.91万元，募集资金余额96744.91万元[9] 越南项目情况 - 公司计划使用部分超募资金18029.47万元投资建设越南智能制造生产基地建设项目[10][11][36] - 项目实施主体为公司全资子公司Vietnam Zesum Technology Company Limited，注册资本76410000000越南盾（相当于3000000美元）[11] - 项目建设投资15035.99万元，占比83.40%，铺底流动资金2993.48万元，占项目总资金比例16.60%[12][13] - 项目完全达产后预计年均销售收入68742.50万元，投资回报率29.01%，内部收益率18.40%（税后），税后静态投资回收期7.32年（含建设期）[13] 用户数据 - 2024年中国主机游戏用户规模达1154.63万人，同比上升14.05%[23] 未来展望 - 公司拟通过项目新增生产线，提高游戏机零部件和光通信产品供应与服务能力[19] - 公司计划在现有产品平台基础上，加快相关产品研发、制造和销售，提升智能制造能力[21] - 公司在越南建设智能制造生产基地，保障海外市场交付能力并降低贸易风险[22] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、项目备案实施、经营管理、募投项目产能未能有效消化等风险[28][29][30][32] - 针对市场竞争加剧风险，公司将整合产业链资源研发新产品，强化精益管理[28] - 针对项目备案实施风险，公司将提前准备备案材料，加强与审批部门沟通，谨慎处理土地问题[29] - 针对经营管理风险，公司已形成当地员工管理模式，制定劳动力管理政策，建立运营管理和风险管理机制[30][31] - 针对募投项目产能未能有效消化风险，公司将关注项目进展和市场趋势，完善业务结构[32] 会议审议 - 公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议均审议通过使用部分超募资金投资建设新项目的议案[36][37]

担保情况 - 公司为香港春生提供不超2亿元融资担保[1][2][6] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[2][6] - 本次担保后公司及子公司担保额度2亿元[11] 财务数据 - 2024年香港春生总资产27642.19万元，净利润1035.38万元[4] - 2025年一季度总资产31858.86万元，净利润460.51万元[4] 其他要点 - 本次担保无需股东大会审议[3] - 担保协议未签，以实际为准[6] - 截至披露日无逾期担保[11]

募集资金情况 - 2023年7月发行3217.03万股，每股57.66元，应募集185493.95万元，扣除费用后实际募集168924.74万元，超募38706.91万元[1][4] - 2023年8月同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金37093.61万元[5] - 截至2025年7月25日，累计使用募集资金77062.91万元，其中超募资金13000万元，募集资金余额96744.91万元[9] 收购与项目进度 - 2024年2月同意以13000万元超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权[5] - 截至2025年7月25日，游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%，电子连接器扩产项目33.09%，5G零部件扩产项目36.20%，研发中心建设项目29.55%，补充流动资金项目85.16%，超募资金使用进度33.59%[9] - 2025年7月同意将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”预定可使用状态日期调至2026年7月7日[6][7] - 2025年7月同意“电子连接器扩产项目”结项并将节余资金转至超募资金账户[6][7] 越南项目情况 - 本次计划使用18029.47万元超募资金投资越南智能制造生产基地建设项目[1][12] - 项目实施主体为公司全资子公司Vietnam Zesum，注册资本764.1亿越南盾（约300万美元）[12] - 项目总投资18029.47万元，其中建设投资15035.99万元，铺底流动资金2993.48万元[12][13] - 项目完全达产后预计年均销售收入68742.50万元，投资回报率29.01%，内部收益率18.40%（税后），税后静态投资回收期7.32年（含建设期）[15] 用户与市场数据 - 2024年中国主机游戏市场实际销售收入达44.88亿元，同比上升55.13%[29] - 2024年中国主机游戏用户规模达1154.63万人，同比上升14.05%[29] 未来展望与策略 - 公司需实施项目新增生产线，提高游戏机零部件和光通信产品供应与服务能力[24] - 公司计划通过项目丰富产品结构、优化生产线，提升智能制造能力和生产效率[25] - 公司为保障海外市场交付能力和降低贸易风险，需在越南建设智能制造生产基地[26][28] - 公司已与知名游戏机公司达成长期合作，将拓展新客户和应用场景[29] - 公司将整合产业链资源研发新技术、新产品，提高人员投入产出比[34] 项目风险与审批 - 公司越南智能制造生产基地建设项目未完成境外投资相关手续，募投项目可能延期[36] - 公司募投项目未取得项目用地，可能延期或变更实施地点[36] - 公司第三届监事会第八次会议审议通过使用部分超募资金投资建设新项目议案[44] - 监事会认为使用超募资金投资新项目符合公司发展战略，可提高资金使用效率，符合公司及股东利益[44] - 保荐机构认为使用部分超募资金投资新项目已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[45] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定[45] - 保荐机构对使用部分超募资金投资新项目事项无异议[45]

股东大会信息 - 2025年8月18日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年8月11日[6] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》等[7][10] 登记信息 - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为深圳致尚科技园A栋一层会议室[12] 投票信息 - 网络投票代码351486，简称致尚投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[22][24]