资金使用决策 - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 同意使用4900万元超募资金永久性补充流动资金，待股东大会审议[7][9] - 同意使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[11]

会议信息 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月31日召开，5名董事全参会[3] - 2025年第一次临时股东大会定于8月18日14:30在公司会议室召开[39] 资金使用 - 同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] - 同意用4900万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[32][34] - 同意用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[36] 议案表决 - 多项制度修订议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][27][28]

业绩总结 - 2023年7月公司发行34,563,717股，每股19.50元，募资673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[1] 项目进展 - 截至2025年5月31日，汽车电子扩建项目投资进度86.98%，智能制造项目45.24%，补流已投7,000.00万元[5] 项目调整 - 汽车电子扩建项目达预定可使用状态从2025年7月调至2026年3月[8] 决策审议 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] 资金情况 - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户余额561.42万元[7]

募集资金 - 2023年7月发行34,563,717股，募资673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[1] - 超募16,628.41万元，已用9,800万元补流，余6,828.41万元未明确用途[6][7] 项目投入 - 截至2025年5月31日，汽车电子项目投入26,095.12万元，进度86.98%[5] - 智能制造项目投入2,940.72万元，进度45.24%[5] - 补充流动资金项目投入7,000.00万元[5] 项目延期 - 汽车电子项目原2025年7月达预定状态，延期至2026年3月[9] - 2025年6月18日董事会、监事会通过项目延期议案[1][11][13] - 保荐机构对项目延期无异议[14][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年6月18日在上海召开[2] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年6月18日在上海召开[2] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 保荐机构国泰海通证券针对该事项出具专项核查意见[3] - 公告日期为2025年6月19日[5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），合计派发9,954,350.35元 [1] - 本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 若总股本变动，公司将按现金分红比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案细节 - 境外机构及QFII/RQFII每10股实际派发0.648元（税后） [1] - 个人及证券投资基金持股期限≤1年需补缴税款0.072元/10股，持股>1年免税 [2] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [2] - 分派对象为截至登记日收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入资金账户 [2] 控股股东减持价格调整 - 控股股东及一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于19.26元/股（经权益分派调整后） [2] - 原承诺依据为首次公开发行股票发行价，调整后价格反映除权除息影响 [2] 其他信息 - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [2] - 咨询方式包括董事会秘书黄琪及上海闵行区办公地址 [3][4]

利润分配 - 2024年以138,254,866股为基数，每10股派现金红利0.72元，共9,954,350.35元[2] - 境外机构等每10股派0.648元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[4] - 业务申请期为2025年5月29日至2025年6月6日[9] 其他 - 控股股东等最低减持价调整为19.26元/股[10] - 咨询地址、联系人及电话传真信息[12]

股东大会安排 - 2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[11] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 采取现场和网络投票结合方式，网络表决5月20日下午3时结束[26] 股东参会情况 - 57名股东及代理人出席，代表103,844,049股，占比75.1106%[16] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99.9%，均获通过[15][16][18][19][20][21][22][23][25][27] 其他事项 - 就重大事项对中小投资者单独计票[27] - 律师认为大会合法有效，5月20日出具法律意见书[27][28][30]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 57人参加，代表股份103,844,049股，占比75.1106%[5] 投票情况 - 《2024年年度报告》等多议案总表决同意率超99.9%[7][8][10][11] - 《公司监事2025年度薪酬方案》总表决同意103,805,349股，占比99.9627%[18] 法律相关 - 国浩律师见证，认为股东大会决议合法有效[19] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[20]