证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-032 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会 由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举马科先生为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下： 由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会战略委员会委员,其中雷霆先生为 主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公 司相关股东延长股份锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限责任公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对德福科技本次相关股东延长锁定 期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1226号）同意注册，九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股 ） 6,753.0217 万股，每股发行价格 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00元，扣除发行费用（不含税）人民币126,438,604.36元后，实际募 集资金 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-030 九江德福科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1226号）同意注册，九江德福科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）6,753.0217万股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民 币1,890,846,076.00元，扣除发行费用（不含税）人民币126,438,604.36元后， 实际募集资金净额为人民币1,764,407,471.64元。 公司于2023年8月17日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股 票后，股份总数由382,699,783股变更450,230,000股。 （一）控股股东、实际控制人马科关于股份锁定的承诺 （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-029 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日披露 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027），公 司现将该次临时股东大会有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

公司三季度经营情况 - 公司前三季度收入为49.46亿元，同比增长4.7%[2] - 公司前三季度归母净利润为0.74亿元，同比下滑80%[2] - 公司三季度锂电铜箔出货量达到1.8万吨，较一二季度实现快速提升[2] - 公司九江总部锂电铜箔产能利用率满负荷运转，兰州工厂三季度利用率达到80%[2] - 公司三季度电子电路铜箔销量达到6400吨，月均2000吨[2] - 公司预计全年总体实现销量9万吨，同比增长近40%[2] 产品结构优化 - 公司三季度6μm锂电铜箔占比超过80%[3] - 公司高附加值产品(4μm、5μm、6μm)占比达到25%，较半年度增长10个百分点[3] - 公司预计四季度高附加值产品占比将进一步提升至30%左右[3] - 公司高端电子电路铜箔(高频高速产品)三季度销量达百吨级水平[3] 市场展望 - 公司预计四季度锂电铜箔出货量将与三季度持平[3] - 公司预计电子电路铜箔行业将于2024年二季度末迎来反弹期[3][4] - 公司将加大高端电子电路铜箔产品的市场推广力度[4] 产能规划 - 公司现有产能12.5万吨，单月产能利用率接近85%[4] - 公司在建2.5万吨产能项目将于2024年陆续释放[4] - 公司预计2024年总出货量将达到12-13万吨[4] - 公司正在布局海外市场,计划于2026年一季度实现海外锂电铜箔出货[4] 成本控制 - 公司使用自供设备可降低单万吨固定资产投资约20%[5] - 公司产品良率在80%以上,最高可达88%-89%[6] - 公司产品保质期一般在3-6个月[6] 海外市场拓展 - 公司已成为LG、NorthVolt等欧洲电池厂的合格供应商[5] - 公司正与LG洽谈2024年供货计划,预计占其总需求15%左右[5] - 公司已成为PowerCo大陆地区唯一铜箔供应商,正在为其德国本土工厂供货[5] - 公司正积极拓展宁德时代在匈牙利和德国的工厂[6] 技术创新 - 公司在电流密度控制和生产现场大数据管控方面领先行业1年半[6] - 公司添加剂研发和生产独立于铜箔生产,并执行严格保密制度[6]

营收情况 - 本报告期营业收入20.15亿元，同比增长15.14%；年初至报告期末营业收入49.46亿元，同比增长4.73%[22] - 营业总收入本期为49.46亿元，上期为47.23亿元[34] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1888.84万元，同比下降83.77%；年初至报告期末为7445.31万元，同比下降80.32%[22] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为74453143.90元，较2022年1 - 9月的378322246.76元下降80.32%[26] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64443883.57元，较2022年1 - 9月的342283863.35元下降81.17%[26] - 净利润本期为5756.77万元，上期为4.695亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润本期为7445.31万元，上期为3.783亿元[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.26亿元，同比下降150.16%[22] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 926164995.90元，较2022年1 - 9月的 - 370222443.97元下降150.16%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9.26亿元，上期为 -3.70亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11.42亿元，上期为 -10.83亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31.61亿元，上期为10.91亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.93亿元，上期为 -3.63亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.56亿元，上期为4.05亿元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产145.20亿元，较上年度末增长46.96%；归属于上市公司股东的所有者权益42.04亿元，较上年度末增长75.50%[22] - 2023年9月30日总资产为14520156053.18元，较2022年12月31日的9880218324.22元增长46.96%[26] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为4203546766.88元，较2022年12月31日的2395164987.14元增长75.50%[26] - 资本公积为2,664,313,428.74元，较之前的967,436,174.10元有变化[43] - 归属于母公司所有者权益合计为4,203,546,766.88元，之前为2,395,164,987.14元[43] - 所有者权益合计为4,882,442,298.75元，之前为3,091,060,253.51元[43] - 负债和所有者权益总计为14,520,156,053.18元，之前为9,880,218,324.22元[43] 股东持股情况 - （株）LG化学持股4.25%，对应1912.89万股；九江富和建设投资集团有限公司持股3.84%，对应1727.20万股[12] - 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持股3.28%，对应1477.21万股；九江圣风维银投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.87%，对应1292.94万股[12] - 九江科富创汇投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.74%，对应1233.06万股；九江昆泰股权投资基金管理有限公司－九江德福股权投资中心（有限合伙）持股2.65%，对应1191.94万股[12] - 江西赣锋锂业集团股份有限公司持股2.38%，对应1070.32万股[12] - 报告期末普通股股东总数为34958名，马科持股比例为30.43%，持股数量为136989775股[27] - 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为10.21%，持股数量为45950397股[27] - 马德福持股比例为6.22%，持股数量为27999294股[27] - 马科、甘肃拓阵股权投资基金合伙企业等股东持有首次公开发行前已发行股份，如马科持有136,989,775股，日期为2026 - 08 - 17[39] 股份出借与限售情况 - 富诚海富通德福科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划总股份为370.57万股，其中52.16万股参与转融通出借业务[14] - 限售股份合计391555687股，部分限售股份将于2024年8月17日、2024年2月17日、2026年8月17日解禁[31] 非经常性损益界定情况 - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，也不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[9,25] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，较2022年的0.99元/股下降80.81%[26] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.99元[35] 其他收支及影响额情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为4,976,457.71元，年初至报告期期末为14,345,315.59元[46] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为374,621.67元，年初至报告期期末为396,843.89元[46] - 本报告期其他营业外收入和支出为 - 979,095.84元，年初至报告期期末为 - 1,211,189.21元[46] - 本报告期所得税影响额为339,825.87元，年初至报告期期末为1,701,785.93元[46] - 本报告期合计为3,750,422.65元，年初至报告期期末为10,009,260.33元[46]

九江德福科技股份有限公司 期货套期保值交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的期货套期保值业 务流程，防范交易风险，确保公司套期保值资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《九江德 福科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资及控股子公司，全资或控股子公司的期货套期保 值业务由公司进行统一管理。未经公司履行审批程序，公司全资及控股子公司不得操作该业 务。 第三条 公司进行期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所 需的原材料，以保证原材料供应、公司正常生产为前提，以规避生产经营中的商品价格风险 为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司从事期货交易业务，应遵循以下原则： 1、对公司生产所用的铜等商品进行套期保值，减少或规避价格波动带来 ...

— 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人九江德福科技股份有限公司董事会现就提名王建平为九江德福科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为九江德福科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过九江德福科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-025 九江德福科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《九江德福科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，进行监事会换届选 举工作。 九江德福科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 2 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名 张杰、刘耀华为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具 ...

九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-021 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季 ...