会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 网络投票代码为351550，投票简称为"斯菱投票"[19] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30等时段[9] - 登记地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[10] 其他信息 - 中小投资者定义[8] - 3%以上股份股东可提临时提案[14] - 需表决14项议案[28][29] - 授权委托有效期至股东大会结束[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及 摘要已于2024年4月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面了解公司2023年度经 营情况，公司拟采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2024年04月26日（星期五）15:00- 17:00 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-024 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 （二）参会方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长姜岭先生、独立董事胡旭东先生、独立董事梁 飞媛女士、副总经理兼董事会秘书安娜女士、财务总监徐元英女士、保荐代表人 戚淑亮先生、保荐代表人王静女士。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司20 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2024 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公 司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 单位：万元 上年发生 金额 | 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

会议信息 - 第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决均为5票同意，部分需提交股东大会审议[4][7][10][13][16][18][21][26][32][35][38] 资金使用 - 公司拟使用部分超募资金投资新项目及永久补充流动资金[32][34] 分红安排 - 公司制定2024年中期分红安排，议案尚需提交股东大会审议[37][39]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会 议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 5.00 亿元，上述授信总额最终以相关 各家银行实际审批的授信额度为准。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内 有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。 综合授信用于（包括但不限于）借款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等方式 融资。具体授信额度、期限、利率等内容具体以公司、子公司与相关银行签订的协议 为准。为确保向行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内提请股东大会授权董 事会、董事长或董事会授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于代表公司、子公司 与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款 等相关申请书、合同、协议书等 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润14974.20万元，累计未分配利润44081.91万元[1] - 2023年度母公司净利润12206.83万元，累计未分配利润35950.79万元[1] 利润分配 - 以110000000股总股本为基数，每10股派现4元（含税），共派4400万元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过实施[5][6][7]

公司基本情况 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司未来发展展望中存在一定风险，投资者需注意[2] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元[2] - 公司全资子公司包括开源轴承、优联轴承和斯菱贸易[5] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为749,736,218.50元，较上年下降1.55%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为122,581,299.71元，较上年增长22.16%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为234,717,436.16元，较上年下降48.26%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.49元，较上年增长12.75%[8] - 公司2023年资产总额为950,374,771.69元，较上年增长107.69%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为516,392,007.24元，较上年增长209.22%[8] 公司主营业务 - 公司主营业务为汽车轴承的研发、制造和销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C36 汽车制造业”[14] - 公司所处行业为汽车零部件制造，全球汽车轮毂轴承市场规模为588.64亿元人民币，中国汽车轮毂轴承市场规模达184.19亿元人民币[14] - 公司主营业务为汽车轴承的研发、制造和销售，产品包括轮毂轴承单元、圆锥轴承、离合器轴承等，应用于制动系统、动力系统和传动系统[15] 公司产品线 - 公司生产的轮毂轴承根据内置滚动体的不同可分为第一代锥结构轮毂轴承和第一代球结构轮毂轴承，主要应用于汽车制动系统[16][17] - 公司生产的轮毂轴承单元分为第二代和第三代，集成程度不同，主要应用于汽车制动系统，安装在汽车制动轮轴处，用来承重和提供转动[18][19] - 公司生产的重卡轴承主要分为单列圆锥轴承和双列圆锥滚子轴承，应用于卡车制动系统，安装在汽车制动轮轴处，用来承重和提供转动[21] 公司生产及销售情况 - 公司汽车零部件生产中，制动系统类轴承产量增长11.14%，销售量增长2.61%，动力系统类轴承产量增长29.89%，销售量增长16.92%[38] - 公司实现营业收入73,812.28万元，较上年同期减少1.55%；实现归母净利润14,974.20万元，较上年同期增长22.16%[41] - 公司总资产197,380.15万元，同比增长107.69%；归属于上市公司股东的所有者权益159,676.63万元，同比增长209.22%[41] 公司战略规划 - 公司所属细分行业为汽车零部件/配件制造，预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长，公司将以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，围绕“生产数字化、自动化、智能化”开展公司发展战略[72] - 公司将凭借产品和研发优势，整合市场、技术、人力、资本等各类资源，全方位、多层次提高公司的持续发展能力，提升核心竞争优势[72] - 公司将设立机器人零部件事业部，提升在机器人零部件领域的核心竞争力[74] - 公司应对国际贸易摩擦风险的措施包括提升品牌知名度、布局泰国子公司全产业链生产能力[74] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理层组成的健全治理结构[82] - 公司共召开了3次股东大会，对公司重大事项作出有效决议，确保股东权益[82] - 公司设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，为董事会科学决策提供帮助[82] 公司内部控制 - 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[120] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷[120] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[120] 公司社会责任 - 公司在报告期内积极承担社会责任，保障股东权益，关爱员工生活，保护员工权益[128] - 公司秉承“创新、务实”的企业经营理念，以市场需求为导向、客户体验为基石、技术创新为动力[129] - 公司结合多年的采购经验，建立了严格的采购控制制度和供应商管理制度，与主要供应商建立了诚信、稳定的合作关系[129]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-018 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销 和保荐费用7,701. ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-019 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，现将具体情况公告如下： 二、审计机构信息 （一）基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截至 2023 年 12 月 ...