北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱汽车轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 8.公司本次股东大会议案及涉及相 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-001 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年1月12日（星期五）14:00 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表 有表决权的股份合计为 60,259,060 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-004 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 的公告 （二）独立董事：胡旭东、梁飞媛 公司第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事的任 职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例亦符合相关法规的要求。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 1、董事会战略委员会：姜岭（召集人）、胡旭东、梁飞媛。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会，审议并通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事和第 四届监事会监事。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、第四届监 事会主席的选举及 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-002 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通 知于 2024 年 1 月 12 日以口头方式临时通知，与会董事已知悉所议事项相关的必要信 息，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限。本次会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场的方式召开。会议由与会过半数以上董事推举姜岭先生主持，本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举姜岭为第四届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决情况：同意 5 票， ...

| 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | --- | --- | --- | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行 | | √ | | 贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | 与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：访谈公司财务总监，查阅行业研究报告以及同行业上市公司披露的季报、半年报 | | | | 等资料，并与公司进行对比分析 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，于 2023 年 12 月 26 日对斯菱股份进行了持续 督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、培训时间：2023 年 12 月 26 日 2、培训方式：现场授课 3、现场培训地点：新昌县澄潭街道江东路 3 号斯菱股份会议室 （二）培训主讲人及培训对象 1、主讲人：财通证券保荐代表人 王静 2、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层 以上管理人员等相关人员 （三）培训内容 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解的方式与培训 对象进行 ...

公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意见。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名第四届 董事会非独立董事候选人为：姜岭、刘丹、王健；第四届董事会独立董事候选人为： 胡旭东、梁飞媛。董事候选人简历见附件。公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 本次董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第四届 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-015 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立 ...

1、独立董事候选人胡旭东、梁飞媛具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规 规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人胡旭东、梁飞媛的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大 失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届 董事会独立董事候选人的任职 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-017 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司第四届独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪 酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制订了第四届独立董事津贴方案如下： 3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在差旅发生时凭有效票据按 实报销。 4、上述津贴均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 一、适用对象 本方案适用于公司第四届独立董事。 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新 的津贴方案制定并审议通过后失效。 三、津贴标准 公司第四届独立董事的年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。 四、其他规定 1、津贴自担任独立董事后开始支付，由公司于每年 12 月 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，满足职 工代表监事比例不低于三分之一的要求。 2.李留勇先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 7 月至 2012 年 4 月，历任浙江新昌皮尔轴承有限公司进料检验工段长、质保 部经理；2012 年 5 月至 2013 年 8 月，任双菱轴承品质保障部部长；2013 年 8 月至 2014 年 10 月，任双菱轴承总经理助理、品质保障部部长；2014 年 11 月至 2017 年 12 月，任公司董事、总经理助理、品质保障部部长；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任公 司董事、研发中心主任；2021 年 ...