北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2134 号 致：河北科力汽车装备股份有限公司 本次会议由公司 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议决议召 集。 根据刊登于巨潮资讯网的《河北科力汽车装备股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2024 年 8 月 16 日发布了 关于召开本次会议的通知公告。 北京市康达律师事务所 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-010 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 165 人， 代表有表决权的股份数 50,882,002 股，占公司有表决权股份总数的 74.8265％。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份数 50,671,763 股，占公司有表决权股份总数的 74.5173％。参加网络投票的股东共 计 155 人，代表有表决权的股份数 210, ...

公司基本信息 - 证券代码 301552，证券简称科力装备 [1] - 2024 年 8 月 27 日 14：30 - 16：30 在公司一楼会议室进行特定对象调研与现场参观活动 [2] - 参与单位有中泰资管、华泰柏瑞、盘京投资等，上市公司接待人员有董事长张万武、董事兼总经理于德江、董事兼董事会秘书张静 [1][2] 业绩情况 - 2021 - 2023 年度，公司营业收入分别为 2.93 亿元、4.06 亿元和 4.88 亿元，复合增长率 29.02% [2] - 2024 年 1 - 3 月，营业收入 1.28 亿元，同比增长 37.23%；1 - 6 月，营业收入 2.83 亿元，同比增长 37.41%，预计全年增速可观 [2] 分产品收入情况 - 2024 年 1 - 6 月，风挡玻璃安装组件营业收入 2.22 亿元，收入占比 78.33%，同比增加 45.83% [3] - 侧窗玻璃升降组件营业收入 0.22 亿元，收入占比 7.76%，同比下降 14.92% [3] - 角窗玻璃总成组件营业收入 0.18 亿元，收入占比 6.21%，同比增加 57.28% [3] 利润率情况 - 2021 - 2023 年度和 2024 年 1 - 6 月，公司综合毛利率分别是 41.59%、40.45%、42.72% 和 41.98%，整体维持在 40% 以上 [3][4] - 产品在不同客户之间定价策略及合作模式无重大差异 [3] 募投项目情况 - 募投项目预计 2025 年 6 月投产，设计规模 3.01 亿元，截至 2024 年 8 月 6 日，已投入 1.29 亿元，未来预计还需投入 1.72 亿元 [3] 年降情况 - 与客户在产品开发协议中通常约定自量产第二年起执行 3 - 5 年的年降周期，降价幅度在 0 - 5% 之间 [3] - 年降执行期满后，产品价格进入相对平稳阶段，公司通过多种措施降低年降对经营业绩的影响，年降影响相对可控 [4] 单车配套价值与行业规模 - 传统燃油车单车配套价值为 120 元，新能源汽车及智能化提升后，单车配套价值将提升至 150 - 200 元 [4] - 2023 年国内/全球乘用车产量为 2,612.4/6,802.0 万辆，目前所在行业国内/全球市场规模为 52/136 亿元 [4] 未来规划 - 计划开拓汽车外饰板领域，用于汽车 A 柱、B 柱和 C 柱，市场前景广阔 [4] - 已在美国设立子公司，未来筹划在东南亚建厂，开拓国际市场并应对中美关系变化 [4]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-008 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，做好现金分 红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-003 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》的有关规定。 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-006 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,868.95 万元及已支付发行费用的自筹资金 420.97 万元，共计 13,289.92 万元。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价 格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,1 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 公司法定代表人：张万武 主管会计工作的公司负责人: 郭艳平 公司会计机构负责人：周启红 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股 份指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司变更注册资 ...