业绩总结 - 2024年度公司超额完成全年各项生产销售目标任务[4] - 2024年度财务报表在重大方面公允反映财务状况等，审计报告为标准无保留意见[4] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营等活动监督，完善内控制度[7] - 2025年监事会依法完善监督职能，增强有效性[7] - 2025年监事会重视自身学习，提高业务和专业素质[7]

人员变动 - 公司证券事务代表田圆圆因个人原因辞职，辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，不影响公司工作开展[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表，暂由董事会秘书负责相关工作[1] 时间信息 - 公告发布于2025年4月21日[3]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，无需审议[3][7] - 按规定施行日期执行，不影响2024财报，不追溯调整[4][8] 数据情况 - 2024年度合并报表保证类质保费重分类至主营成本951,219.49元，2023年为1,157,778.44元[9] - 2024年度母公司报表保证类质保费重分类至主营成本194,166.42元，2023年为156,521.53元[9]

业绩总结 - 公司财务与非财务报告内部控制均无重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司各类型内控缺陷均未发现[19] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、规范执行、强化监督[20] 其他 - 全体独立董事审议通过2024年度内控自评报告[21] - 保荐机构认为公司内控有效，自评报告反映建设及运行情况[22] 标准 - 财务报告内控税前利润总额重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[12] - 非财务报告内控税前利润总额重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[15] - 非财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[15]

审计机构情况 - 2025年4月21日审议通过续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议，聘期一年[2][14][15] - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] 业务与风险 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户12家[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿，保千里案需承担1096万元补充赔偿责任[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉及131名从业人员[8] 费用情况 - 2024年年报审计收费68万元，内控审计收费12万元[12] - 2025年度审计费用由经营管理层与立信协商确定[12]

报告与说明会信息 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月12日15:00－17:00在全景网举办[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 投资者可于2025年5月11日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 出席人员 - 董事长刘文叶、董事会秘书唐娜等出席说明会[1] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月21日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计13,714,679.36元，占净利润比例13.03%[3] - 计提减值使合并报表利润总额减少13,714,679.36元[11] 减值详情 - 信用减值损失306,593.27元，资产减值损失13,408,086.09元[2] 计提规则 - 应收账款等按不同方式计量预期信用损失[6][7][9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备[10] 处理安排 - 本次计提拟计入2024年年报，无需董事会审议[4][5]

业绩总结 - 2024年公司营收105,017.57万元，同比增20.53%[2] - 2024年公司净利润10,523.14万元，同比增27.39%[2] - 2024年公司风电机组罩体收入同比增35.88%[2] - 2024年公司风电轻量化夹芯材料收入同比增7.35%[3] - 2024年公司综合毛利率同比增1.17个百分点[3] 产能情况 - 2024年公司风电机组罩体类产品和风电轻量化夹芯材料产能利用率超98%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会开会7次[4] - 2024年公司董事会召集股东大会2次[5] - 公司董事会下设四专门委员会，报告期内各开会1次[7] 决策通过情况 - 2023 - 2024年多期财务报告及相关议案获一致同意[8] - 2024年董事和高管年度薪酬计划议案获一致同意[8] - 2024年董事会换届选举议案获一致同意[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设促发展[11]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 非独立董事、监事、高管按职务定薪酬，采用月基薪*12+年度绩效奖金制[4][5] - 独立董事津贴5万元/年（税前）[5] 方案生效 - 董监薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过生效[6] - 高管薪酬方案自第三届董事会第五次会议审议通过生效[6] 其他 - 独立董事履职合理差旅费由公司承担[6]