北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法 >(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本浓股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 入资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证。 4. 本所律师 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | 4 रा | | --- | --- | --- | | | | K | | | œ | | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-064 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会 议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会 议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次增加"营销服务中心建设项目 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-065 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋 先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的 议案》 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 一、本次培训的基本情况 二、培训主要内容 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》，于 2024 年 12 月 3 日对思泰克到场的董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专 门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 厦门思泰克会议室 | | | | | | 培训主题 | 董监高、实际控制人增减持规范、上市公司股份回购及创业 | | | | | | | 板上市公司信息披露的相关 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-062 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况， 在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"思泰 克科技园项目"的预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。上述 事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构海通 证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股 ...

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59 ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-058 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生 主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限 公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项 ...