调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对珂玛科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项 中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000 ...

上市情况 - 公司于2024年8月16日在深交所创业板上市[2] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[2] 股本与资本 - 首次公开发行A股7500万股[2] - 注册资本由36100万元增至43600万元[2] - 股份总数由36100万股变更为43600万股[2] 章程修订 - 公司章程多处条款修订并已在深交所网站披露[4][5]

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付 发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 86,987,642.17 元（不含税），实际募 集资金净额人民币 513,012,357.83 元。 上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 8 月 9 日出具中兴华验字（2024）第 230008 号《验资报告》。公司依照相关规定对上述 募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司、保荐人、存放募集资金的商业银 行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第二届董事会第十三次会议制定） （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告 的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的 行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一条 为规范苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律、法规、规 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对珂玛科技使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 86,987,642.17 ...

募资情况 - 公司首次公开发行7500万股，发行价8元/股，募资总额6亿元，净额5.130124亿元[1] 项目投资 - 先进材料生产基地项目调整后拟投入3.3亿元[5] - 泛半导体核心零部件加工制造项目调整后拟投入5000万元[5] - 研发中心建设项目调整后拟投入1.330124亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入为0 [5] 增资与子公司情况 - 公司拟向四川珂玛增资5000万元用于泛半导体项目[1][6] - 四川珂玛2024年6月末总资产1.746094亿元，净资产8273.1万元[9] - 四川珂玛2024年1 - 6月营收3717.02万元，净利润 - 75.78万元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7500万股，发行价每股8元，募资6亿元，净额5.1301235783亿元[11] - 募集资金发行费用8698.764217万元，已用自筹资金支付1341.913457万元[14] 募投项目情况 - 募投项目拟用募资原计划9亿元，调整后为5.130124亿元[12][13] - 公司拟用5.264314924亿元募集资金置换前期自筹资金[14] 项目投资情况 - 先进材料生产基地项目投资4.40183亿元，拟用募资3.3亿元[13] - 泛半导体核心零部件加工制造项目投资1.5亿元，拟用募资5000万元[13] - 研发中心建设项目投资3.471122亿元，拟用募资1.330124亿元[13] 资金投入情况 - 截至2024年8月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目5.737607亿元[14] - 截止2024年8月23日，公司以未到期银行承兑汇票支付募投项目资金3419.75万元[14]

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-002 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会 议(以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事融亦鸣先生、 徐冬梅女士、范春仙女士以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长刘先兵先 生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公 司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎 决定，不存在改变 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2024年9月4日发出，9月9日现场举行[3] - 3名监事全部出席，会议由监事会主席张金霞主持[3] 审议事项 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[4] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[6] 公告日期 - 公司公告日期为2024年9月11日[8]

募资情况 - 公司首次公开发行7500万股，发行价8元/股，募资6亿，净额5.130124亿[1] 募投项目 - 先进材料等四项目投资总额分别为4.40183亿、1.5亿、3.471122亿、1.5亿[5] - 募投项目拟用募资从9亿调至5.130124亿[5] 决策情况 - 2024年9月9日董、监、独董会议通过调整议案[7][8] - 保荐人对调整募资投入金额无异议[8]