股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人117人，代表股份342,031,789股，占比82.9427％[4] - 中小股东及代理人111人，代表股份28,756,735股，占比6.9735％[5] 议案表决情况 - 多份议案同意票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数超99.97％[6][9][11][13][15][19] - 提案8 - 11总表决同意占比超99.97％，中小股东表决同意占比超99.76％[21][22][23][24][25][26][27][28] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[29] - 公告日期为2025年5月21日[32]

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 1 股东大会法律意见书 首航新能的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、 准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》的相关规定，仅对首航新能本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与 议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达会字[2025]第 164 号 致：深圳市首航新能源股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市首航新能源股份有限公司 （下称"首航新能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席首航新能 2 ...

综合授信与担保 - 公司及控股子公司申请综合授信总额不超100亿元，担保总额度不超40亿元等值人民币[2] - 公司为全资子公司广东首航提供不超30000万元连带责任保证[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额116460万元，占2024年末净资产43.94%；担保总余额19441万元，占2024年末净资产7.33%[8] - 担保期间为2025年5月15日至2026年5月3日[7] 子公司情况 - 广东首航注册资本20000万元[5] - 2025年1 - 3月营收10854.49万元，2024年为77543.49万元[5] - 2025年1 - 3月利润总额 - 855.27万元，2024年为7377.87万元[5] - 2025年1 - 3月净利润 - 789.44万元，2024年为7106.27万元[5] - 2025年3月31日资产总额139395.62万元，2024年12月31日为144349.92万元[5] - 2025年3月31日负债总额117421.64万元，2024年12月31日为121586.50万元[6]

经营情况 - 2024 年度公司营业收入 27.11 亿元，同比下降 27.58%，归属于母公司的净利润 2.58 亿，同比下降 24%，综合毛利率 35.73%，较去年同期提升 4.22 个百分点 [2] - 2025 年第一季度公司营业收入 6.54 亿元，环比下降 1.55%，实现归属于母公司净利润约 5248 万元，环比增长 27% [3] 行业展望 - 在全球能源转型和“碳达峰、碳中和”战略目标推动下，光伏及储能行业将快速增长 [3] - 欧洲市场经历去库存周期后，2025 年需求逐步回暖，整体市场增长但增速放缓 [3] - 非洲、中东和亚洲等地区有望在 2025 年维持增长态势 [3] 业务问题及回复 整体业务 - 2025 年公司将巩固优势业务，拓展光伏逆变器地面电站、工商业及集中式储能、新兴市场业务，整体收入预计稳中有升 [3] 储能业务 - 储能市场增长受需求、政策及产品经济性提升推动，公司储能业务在欧洲市场有较强竞争力，2025 年欧洲工商储、大储市场需求快速增长 [3] - 公司储能系统解决方案覆盖全场景，已组建专业营销团队，完善全球服务支持体系 [3] 并网逆变器业务 - 公司并网逆变器产品全场景覆盖，通过成本优化和性能提升增强竞争力 [4] - 受产品销售结构变化影响，并网逆变器业务综合毛利率可能波动 [4] 经营策略调整 - 2025 年公司将在确保业务发展前提下，优化销售、管理及研发费用，提升运营效率 [4] 美国关税政策影响 - 美国市场业务在公司占比极低，关税政策影响极其有限 [4] - 公司持续跟踪政策动向，制定应对预案降低影响 [4] 上市后发展规划 - 市场方面，深化全球化战略，巩固优势市场，拓展德法、日韩等市场，完善本地化服务体系 [4] - 产品方面，保持高研发投入，技术迭代和产品创新，打造全场景光储系统解决方案，成本优化提升竞争力 [4] - 探索 AI、大数据等新兴技术应用，优化光储系统能效与运营效率 [4] - 长期围绕“电力电子 + 应用”、“光储 + 场景”探索新增长点 [4]

股价表现 - 截至2025年5月13日收盘报30.8元 上涨2.91% [1] - 换手率36.04% 成交量13.96万手 成交金额4.33亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1988.27万元 占比成交额4.59% [1] - 超大单净流入1358.82万元 占比3.14% 大单净流入629.45万元 占比1.45% [1] - 中单净流出1725.42万元 占比3.99% 小单净流出3713.70万元 占比8.58% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入6.55亿元 同比减少9.03% [1] - 归属净利润5248.42万元 同比增长7.01% [1] - 扣非净利润6016.92万元 同比增长40.55% [1] - 流动比率2.247 速动比率1.857 资产负债率35.86% [1] 公司基本信息 - 成立于2013年 位于深圳市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本37113.4021万元 实缴资本11404.4912万元 [1] - 法定代表人许韬 [1] 商业活动 - 对外投资4家企业 参与招投标252次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息251条 行政许可25个 [2]

公司公告信息 - 公司将于2025年5月21日15:00-16:00通过网络互动方式举办2024年度业绩说明会 [1] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与互动交流 [1] - 公司董事长兼总经理许韬、董事兼董事会秘书龚书玄、财务总监刘立新、独立董事孔玉生及保荐代表人强强将出席说明会 [1] 投资者参与安排 - 公司于2025年5月20日15:00前开放投资者问题征集渠道 [2] - 投资者可通过专题页面https://ir.p5w.net/zj/或微信扫码进行会前提问 [2] - 公司将在信息披露允许范围内重点回应投资者普遍关注的问题 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会，方式为网络互动[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长兼总经理许韬等（特殊情况可能调整）[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月20日15:00前访问指定页面或扫码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

外汇业务概况 - 获批开展不超15亿元（或等值外币）外汇套期保值业务，有效期12个月[1] 外汇合约数据 - 初始投资7821.80万元，本期公允价值变动损益70.94万元[2] - 报告期购入11577.30万元，售出19399.10万元，期末金额0.00万元[2] 业务风险与原则 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[3] - 明确交易原则，选简单、流动强、风险可控产品[3] 交易对手与合规 - 交易对手为大型国有及国际性银行[3] - 保荐人认为公司外汇衍生品交易合规[6]

人员变动 - 苗秀姝2024年11月因个人原因辞去非职工代表监事职务[3] - 公司2025年4月25日通过补选监事议案，选举梁雪莹为非职工代表监事[4] 新监事信息 - 梁雪莹1994年1月出生，有相关工作经历，现任总裁办助理[6] - 梁雪莹未持股、无关联、无处罚，任期至第二届监事会届满[4][6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 制定资金、采购、销售、对外担保等管理制度[8][9][10][11] - 建立人力资源管理体系，重视企业文化塑造[7][8] - 依据法规健全内部控制制度[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控财产损失按不同比例划分缺陷等级[13] - 非财务报告内控财产损失按不同比例划分缺陷等级[14] 评价结果 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期不存在影响内控有效性的其他重大事项[18]