此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函的任何內容或應採取的行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的中國電力國際發展有限公司股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 其 他 承 讓 人，或 經 手 買 賣 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 中國電力國際發展有限公司 （在香港註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2380） 有關資產重組建議之 須予披露及關連交易 本公司的財務顧問 新百利融資有限公司 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 股東大會將以虛擬會議方式舉行，並 ...

公司信息 - 公司为中国电力国际发展有限公司，股份代号2380[1] 人员信息 - 董事局主席兼执行董事为贺徙，总裁为高平[3] - 非执行董事有胡建东、周杰、黄青华、陈鹏君[3] - 独立非执行董事有李方、邱家赐、许汉忠[3] 委员会信息 - 董事局设审核、薪酬及提名等五个委员会[4] - 贺徙任战略与可持续发展、执行委员会主席[4] - 高平为战略与可持续发展、执行委员会成员[4] - 李方任薪酬及提名等三个委员会成员[4] - 邱家赐任薪酬及提名委员会主席等职[4] - 许汉忠任薪酬及提名、风险管理委员会成员[4]

人事任命 - 公司自2025年5月16日起进行董事局委员会成员任命[3] - 黄青华出任薪酬及提名委员会成员[3][4] - 胡建东出任战略与可持续发展委员会成员[3][4] - 陈鹏君出任风险管理委员会成员[3][4] 人员构成 - 公告日期公司执行董事为贺徙及高平[6] - 公告日期公司非执行董事为胡建东、周杰、黄青华及陈鹏君[6] - 公告日期公司独立非执行董事为李方、邱家赐及许汉忠[6]

茲提述本公司日期為 2025 年 4 月 29 日之公告，內容有關重續金融服務框架協議， 而有關交易須待本公司股東（「股東」）於本公司即將召開的股東大會（「股東大會」） 上審議及批准後，方可作實。股東大會擬於 2025 年 6 月 5 日（星期四）舉行，而一 份有關股東大會之通函（當中載有決議案詳情）連同股東大會的通告，將於 2025 年 5 月 21 日寄發予股東。 （在香港註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2380） 就 2025 年 6 月 5 日舉行的股東大會 暫停辦理股份過戶登記手續 本公告乃中國電力國際發展有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.66 條而作出。 審批重續金融服務框架協議的股東大會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 中 國 電 力 國 際 發 展 有 限 公 司 China Power International Development Limited 承董事局命 中國電力 ...

中 國 電 力 國 際 發 展 有 限 公 司 China Power International Development Limited （在香港註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2380） 延遲寄發通函 茲提述中國電力國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月十 六日的公告，內容有關資產重組建議（「該公告」）。除文義另有所指外， 本公告所使用的全部詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所述，一份載有（其中包括）(i) 資產重組建議的進一步詳情、(ii) 獨立董事委員會推薦建議函件及(iii) 新百利融資致獨立董事委員會及獨立股 東提供意見函件之通函（「通函」），預期將於二零二五年五月十二日或之 前寄發予股東。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於大量印刷及寄發通函需要額外時間，預期寄發通函的日期將延至二零二 五年五月二十日或之前。 承董事局命 中國電力國際發展有限公司 主席 賀徙 香港，二零二五年五月十二日 於 ...

电力预制舱市场概况 - 2024年电力预制舱需求量达72.94万平方米，市场规模达19.33亿元，单价降至2650.12元/平方米 [1][12] - 产品应用场景包括电网输配电（占比超50%）、光伏发电、风力发电、储能等，未来需求将随新型电力系统建设和配电网升级进一步增长 [1][10][12] - 行业起源于20世纪90年代，2010年后因新能源和智能电网发展加速，现已形成涵盖设计、制造、安装、运维的完整产业链 [3] 政策支持 - 国家发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》《配电网高质量发展行动实施方案》等政策，推动数字化、智能化升级 [5][7] - 2024年电网投资规模达6083亿元，同比增长15.27%，直接拉动输配电领域对电力预制舱的需求 [10] 产业链结构 - 上游：金属/绝缘材料、电气零部件（变压器、开关柜等）、智能控制系统（物联网模块、监控软件）供应商 [8] - 中游：电力预制舱设计与制造企业 [8] - 下游：电网输配电（最大应用领域）、新能源（光伏/风电）、储能、工业等 [8][10] 竞争格局 - 国际企业（如施耐德、西门子能源）主导高端市场，国内企业（如许继电气、特锐德）凭借本地化优势占据主要份额 [14] - 许继电气2024年营收170.9亿元，智能变配电系统占比27.57%，预制舱生产线实现自动化 [16] - 特锐德2024年营收153.7亿元，箱式设备（含预制舱）占比28.54%，聚焦数字化升级 [19] 技术与发展趋势 - 产品向模块化、集成化、智能化发展，支持定制化模块添加 [2] - 未来将深化在新能源电站、储能（如5MWh大容量预制舱）、微电网等新兴领域的应用 [21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 根據中國有關法例法規，於資產擔保債務融資工具存續期間，五凌電力須 刊發其上一年度的審計報告及本年第一季度的財務報表。上述報表已在中 國貨幣網和上海清算所網站披露，網址分別為www.chinamoney.com.cn及 www.shclearing.com.cn。 以下的未經審核財務資料為五凌電力依據中國當前會計準則編製的初步管 理賬目，並未經五凌電力或本公司的核數師審閱。 內幕消息 | | 截至2025年 | | 於2025年 | | --- | --- | --- | --- | | | 首三個月 | | 3月31日 | | | 人民幣千元 | | 人民幣千元 | | | （未經審核） | | （未經審核） | | 營業收入及其他收入 | 1,609,779 | 資產總額 | 55,199,061 | | 期內淨利潤 | 907,069 | 負債總額 | 37,665,902 | | | | 股東權益 ...

股权结构 - 国家电投拥有公司已发行股本约64.76%[3][38] - 公司拥有五凌电力63%权益[48] 框架协议 - 新金融服务框架协议有效期为2025年6月7日至2028年6月6日[3][8] - 框架协议须待公司于股东大会上取得独立股东批准有关存款服务及年度上限的持续关连交易后作实[7] - 载有框架协议等详情的通函预计于2025年5月22日或前后寄发公司股东[5][42] 交易数据 - 2022 - 2024年存款服务实际最高每日存款结余分别为54.71亿、89.75亿、89.97亿元[18] - 2022 - 2024年贷款服务实际最高未偿还贷款结余分别为43.96亿、40.78亿、84.62亿元[20] - 2022年6月7日至2022年12月31日其他金融服务费用为323.3万元[22] 交易条款 - 集团往来账户存款金额超10万元部分适用利率按央行协定存款基准利率上浮20个基点[11] - 国家电投财务向集团授予贷款利率较央行同期同类贷款市场报价利率下浮10个基点[11] - 为集团提供的结算服务免收费用[14] - 其他金融服务服务费不高于中国其他主要商业银行及国家电投财务向集团其他成员公司收取的费用[14] 风险与权益 - 国家电投承诺承担财务风险防范和化解主体责任，建立风险隔离机制[16] - 公司有权选择收购国家电投财务不少于10%股权、持有投票权并委任董事，无额外费用[16] 业务展望 - 2025 - 2028年各阶段建议年度最高每日存款结余上限不超120亿元[23][25] - 集团业务拓展后，通过框架协议交易将进一步节省可观财务费用[29] 公司动态 - 公司拟将水电业务附属公司控股权转让给远达环保，若成功将成其直接控股股东[48] 公司人员 - 公司执行董事为贺徙及高平[51] - 公司非执行董事为胡建东、周杰、黄青华及陈鹏君[51] - 公司独立非执行董事为李方、邱家赐及许汉忠[51]

2025年3月售电量情况 - 集团合并总售电量10,961,682兆瓦时，同比增3.95%[3] - 水力发电售电量1,328,897兆瓦时，同比增17.17%[3] - 光伏发电售电量2,097,102兆瓦时，同比增4.09%[3] - 天然气发电售电量146,914兆瓦时，同比减26.69%[3] - 主要联营或合营公司风力发电售电量220,739兆瓦时，同比减49.52%[3] 2025年前三月售电量情况 - 集团合并总售电量30,747,663兆瓦时，同比增2.59%[3] - 风力发电售电量8,383,152兆瓦时，同比增30.25%[3] - 燃煤发电售电量12,366,120兆瓦时，同比减14.41%[3] - 环保发电售电量440,810兆瓦时，同比增0.26%[3] - 主要联营或合营公司燃煤发电售电量10,429,416兆瓦时，同比减0.04%[3]

审计机构续聘 - 董事会审计与风险管理委员会建议续聘立信、信永中和、天健为2025年度财务审计机构 立信为2025年度内部控制审计机构 [1] - 董事会于2025年4月25日全票通过续聘议案 9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 续聘事项需提交股东大会审议通过后方可生效 [2] 会计政策变更 - 会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的要求实施 [5][7] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分规则 明确资产负债表日无推迟清偿实质性权利的负债应归类为流动负债 [8] - 变更涉及售后租回交易的会计处理 规定资产转让属于销售的承租方后续计量不得确认使用权相关利得或损失 [10] - 变更涉及保证类质量保证的会计处理 要求按或有事项准则将预计负债计入主营业务成本等科目 [11] - 本次会计政策变更对公司2024年度财务状况和经营成果未产生重大影响 [6][12] 估值提升计划触发与审议 - 公司股票连续12个月每日收盘价低于最近年度经审计每股净资产 触发监管要求制定估值提升计划的情形 [15][16] - 2024年1月1日至4月26日每日收盘价低于2022年每股净资产6.78元 4月27日至12月31日每日收盘价低于2023年每股净资产7.52元 [17] - 董事会于2025年4月25日审议通过估值提升计划议案 无需提交股东大会审议 [16][18] 估值提升战略举措 - 公司战略聚焦"水、能、城、数"核心业务 集成"投建营"推进全球化 服务国家重大战略和区域协调发展战略 [19] - 全力抢抓新能源、抽水蓄能、国家水网、城市更新、"沙戈荒"新能源基地、深远海风电等高质量订单 [20] - 践行"海外优先优质发展"理念 把握"一带一路"八项行动机遇 推进重大工程和"小而美"民生项目建设 [20] - 强化成本管控 完善全生命周期成本费用管控机制 推动融资成本率进一步下降 [21] - 重点培育深远海风电、氢能、新型储能、地热能、水资源与环境、土壤修复、工业软件、工程人工智能、高端装备制造等战新业务 [21] - 增强科技供给与数智赋能 建设绿色算力中心 培育"AI+工程建造"大模型 打造电建特色新质生产力 [22] 股东回报与市值管理 - 上市以来累计派发现金红利约171.23亿元 2018年以自有资金7.88亿元回购股份并于2022年注销 [23] - 2024年度拟每10股派发现金股利1.2695元 合计派发现金红利约21.87亿元 [24] - 制定2025-2027年股东回报规划 提高分红稳定性、及时性和可预期性 [24][25] - 鼓励控股股东在符合条件时制定增持计划或延长限售股锁定期 2023年控股股东增持金额达11.22亿元 [23][25] - 设定市值预警阈值 适时采取股份回购、现金分红、控股股东增持等措施维护股价稳定 [25] 投资者关系与信息披露 - 每年举办至少3场定期业绩说明会 运用可视化、数字化技术增强投资者体验 [28] - 优化信息披露内容 加强自愿披露 探索多元化披露形式 提高ESG报告编制及披露水平 [27] - 建立舆情监测与危机预警机制 运用数字化工具实时跟踪分析市场信息 必要时通过官方渠道澄清 [29]