股东大会 - 公司将于2025年11月19日上午9时30分在香港君悦酒店举行股东特别大会[3][7] 文件获取 - 公司通讯文件中英文版已上传至公司及港交所网站[4][7] - 非登记持有人可申请印刷本或电邮通知[5][6][8][9] 咨询方式 - 有疑问可在工作日致电公司热线(852) 2862 8688[6][9] 函件信息 - 此函件于2025年11月4日发出[3][9]

会议信息 - 公司将于2025年11月19日上午9:30在香港君悦酒店举行股东特别大会[2][7] 文件相关 - 公司通讯文件英文及中文版本已上传至公司网站和香港交易所披露易网站[3][7] - 可填变更申请表格更改收取文件语言、方式或接收电邮通知[5][8] 联系方式 - 香港证券登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4][8] - 公司电话热线为(852) 2862 8688，办公时间为周一至周五9:00 - 18:00（香港公众假期除外）[6][8] 其他 - 公司股票代码为00817[1] - 本次通知日期为2025年11月4日[2][9]

股东大会信息 - 股东特别大会于2025年11月19日在香港君悦酒店举行[2] - 大会通告刊载于公司2025年11月4日通函内[5] 表决事项 - 表决批准中化金融服务框架协议补充协议二等事项[3] - 表决批准经续期平安金融服务框架协议相关服务事项[3] 表格送达要求 - 代表委任表格需提前48小时送达香港中央证券登记有限公司[5]

会议安排 - 2025年11月19日上午9时30分举行股东特别大会[3] - 审议中化金融服务框架协议补充协议二等决议[4] - 审议续期平安金融服务框架协议相关决议[5] 股份登记 - 2025年11月14 - 19日暂停办理股份过户登记[7] - 过户表格及股票最迟11月13日下午4时30分前送达[7] 参会资格及投票 - 11月19日登记股东有权出席，可委派代表[7] - 代表委任表格提前48小时（公休除外）送达[7] - 交回表格后股东仍可亲自出席并撤销[7] 特殊情况 - 会议当日上午8时挂八号或以上台风信号将推迟[7]

会议与协议时间 - 公司将于2025年11月19日上午9时30分在香港君悦酒店举行股东特别大会[3][9][94] - 代表委任表格须于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前（公眾假期除外）交回[4] - 现有平安金融服务框架协议2022年11月16日订立，2025年12月31日届满[11] - 最后实际可行日期为2025年10月30日[11] - 公司于2025年9月29日与中化财务订立补充协议二[24][27] - 经续期平安金融服务框架协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止[50][162] 股权结构 - 中化香港持有公司已发行股份总数约38.38%[16][81][94][120] - 中国平安通过附属公司持有公司已发行股份总数约13.23%[82][95][122] 财务数据 - 2023财年收入约72,403.6百万元，2024财年降至约59,053.0百万元，减少约13,350.7百万元或18.4%[133] - 2023财年公司所有者应占亏损约6,896.6百万元，2024财年扭亏为盈，应占溢利约1,064.8百万元[133] - 2024年上半年收入约21,974.9百万元，2025年上半年增至约25,112.6百万元，增加约3,137.7百万元或14.3%[135] - 2024年上半年公司所有者应占溢利约1,010.0百万元，2025年上半年约为1,090.1百万元[135] - 集团总资产从2022年12月31日约421,895.64百万元增至2025年6月30日约443,777.49百万元，增幅约5.2%[64][200] - 2025年6月30日集团计息银行和其他借款结余约为123,296.9百万元[66] - 2025年6月30日集团应收贸易账款结余约为49.476亿元[66] 贷款数据 - 截至2024年12月31日，经营性物业贷款每日最高结存余额（包括应计利息）为108,648万元，截至2025年6月30日为106,133万元，并购贷款该数据均为0[29] - 预计生效日期起至2025年12月31日止期间及截至2026年12月31日止年度，有担保贷款服务的每日最高结存余额（包括应计利息）均为400亿元[30] - 2024年度及2025年上半年内，集团使用中化财务提供的两类贷款历史金额分别占该两类贷款总余额的约13.34%和4.83%[31] - 截至2025年6月30日，集团有担保经营性物业贷款及并购贷款约为213亿元，其中202.7亿元由其他11家金融机构提供，余额属现有有担保贷款融资[34] 业务发展 - 2025年上半年集团在多地获取多个项目，计容建筑面积合计逾145万平方米[31][189][192] 协议相关 - 经补充协议一修订后的中化金融服务框架协议有效期延长至2026年12月31日[24] - 经补充协议一及二修订后中化金融服务框架协议有效期至2026年12月31日届满不变[25] - 公司与平安成员企业订立的经续期平安金融服务框架协议有效期至2028年12月31日[23][50][119][162] - 补充协议二就中化金融服务框架协议（经补充协议一修订）第3.2条新增经营性物业贷款或并购贷款需提供担保约定[27] 未来展望 - 订立中化金融服务框架协议之补充协议二，将集团使用中化财务的经营性物业贷款及并购贷款服务纳入规管范围[149] - 续签平安金融服务框架协议，平安成员企业可协助集团制定存款组合，提供资金及信贷额度，优化资金结构[151]

公司行动 - 公司根据2025中期以股代息安排发行及分配649.51万股代息股份 [1] - 该以股代息行动于2025年10月31日执行 [1]

公司行动 - 公司于2025年10月31日根据2025中期以股代息安排发行及分配649.51万股代息股份 [1]

公司信息 - 公司为中国金茂控股集团有限公司，证券代号00817[2][3] 股份数据 - 2025年10月30日已发行股份（不含库存）13,505,971,218，总数同此[3] - 2025年以股代息涉及新股6,495,130，占比0.048%，发行价HKD1.444[3] - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）13,512,466,348，总数同此[3] 变动日期 - 以股代息变动日期为2025年10月31日[3]

财务业绩 - 截至2025年9月30日止九个月，上海金茂实现营业收入213.78亿元 [1] - 同期归属于母公司所有者的净利润为13.34亿元 [1] 公司运营 - 报告期内财务数据由上海金茂实现，该公司为中国金茂的全资附属公司 [1]

公司财务表现 - 截至2025年9月30日止九个月，公司全资附属公司上海金茂实现营业收入213.78亿元 [1] - 同期归属于母公司所有者的净利润为13.34亿元 [1]