股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月17日10点在深圳南山召开[2][3] - 表决方式为现场和A股网络投票结合[2] - A股和H股股权登记日为12月11日[13] 议案信息 - 特别决议案审议取消监事会等议案[4] - 普通决议案审议选举董事议案[5][6] 投票规则 - 累积投票制下按持股数和应选董事数算投票总数[23] - 投票总数不超议案组选票总数[24] - 候选人按得票数排序且当选需超半数[24]

项目概况与工程细节 - 长深高速河惠段改扩建项目于11月28日通过交工验收，全线具备8车道通车条件 [1] - 该项目是广东省“十四五”规划重点工程，全长约116.6公里，采用双向8车道高速公路标准进行改扩建 [1] - 项目将全线中央分隔带绿化升级为防眩网，以增强行车舒适度并降低养护风险 [1] - 在重点路段铺设PA-13排水降噪路面，以提升雨天排水效率并降低行车噪音 [1] - 在特殊路段布设雷视一体机与智能发光道钉，组成可感知交通事件并发送警示信号的主动预警系统 [1] 项目影响与意义 - 该路段是串联河源与惠州、服务粤赣往来的交通大动脉，其通车将有效提升通行效率 [1] - 项目为区域发展注入强劲动力，粤赣、惠河高速已成为带动地方经济发展的“黄金走廊” [1][2] - 粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地、河源新丰江水产园等产业已相继在高速沿线落地 [2]

核心财务表现 - 2025年10月广深高速公路月总路费收入约为2.08亿元人民币，同比减少0.5% [1] - 2025年10月广珠西线高速公路月总路费收入约为7978万元人民币，同比减少6% [1] - 2025年10月沿江高速公路(深圳段)月总路费收入约为5531.2万元人民币，同比减少11% [1] 主要资产运营状况 - 公司旗下三条主要高速公路在报告月份的路费收入均呈现同比下降趋势 [1] - 广深高速公路作为核心资产，收入规模最大，但同比降幅最小 [1] - 沿江高速公路(深圳段)收入同比降幅最大，达到两位数百分比 [1]

公司核心运营数据 - 2025年10月广深高速公路路费收入约为2.08亿元人民币，同比减少0.5% [1] - 2025年10月广珠西线高速公路路费收入约为7978万元人民币，同比减少6% [1] - 2025年10月沿江高速公路(深圳段)路费收入约为5531.2万元人民币，同比减少11% [1]

股东大会安排 - 2025年12月17日举行第二次临时股东大会[3] - 审议取消监事会等特别决议案和选举董事普通决议案[3] - 相关通函预期12月2日或前后寄发股东[3] 股份登记 - 12月12 - 17日暂停办理H股股份过户登记[3] - H股股东出席大会需12月11日下午4时30分前交文件[3] 其他 - 公告日期为2025年11月27日[4] - 董事会有3名执行董事等共10人[4]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年12月17日举行2025年第二次临时股东大会审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 [1] - 为确定参会股东资格 H股股份过户登记将于2025年12月12日至12月17日期间暂停办理 [1] - 在H股股份过户登记暂停期间 H股股份转让将不获登记 [1] 股东大会参会安排 - 有权出席股东大会并投票的股东为于2025年12月11日营业结束时登记在册的股东 [1] - 计划参会的H股股东需在2025年12月11日下午4时30分前将股份转让文件及相关凭证送达公司指定的H股股份登记处 [1]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月17日举行第二次临时股东大会[3] - 会议将审议取消监事会等议案[3] 文件寄发与登记 - 相关通函预计2025年12月2日前后寄股东[3] - 2025年12月12 - 17日暂停H股过户登记[3] 股东参会资格 - 2025年12月11日营业后在册股东有权参会投票[3] 登记处信息 - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[3] 公告信息 - 公告日期为2025年11月27日[4]

项目概况 - 长深高速河惠段改扩建项目于11月25日完成建设任务，预计今年底通车 [1] - 项目全长约116.6公里，起于河源市东源县，终于惠州市惠阳区，采用双向八车道高速公路标准改扩建 [3] 技术创新 - 打造全国领先的高速公路改扩建数字化管理系统，形成勘察设计、数字管理、智能建造、安全应急4大业务应用的"数智建管一张图"体系 [3] - 创新构建"摄像头+无人机+协管员"三位一体的快速安全监控感知体系，沿线布设22架AI无人机进行全覆盖定点巡航，自动预警路面异常事件和养护病害 [3] - 采用智慧顶升系统与SPMT模块车整体移运技术，实现现浇连续箱梁的快速、精准拆除，有效降低扬尘与噪声污染 [4] 运营管理 - 通过"交通组织可视化+交安设施一张图"的智慧管控模式，对交通转换方案进行动态模拟，提升施工期间道路通行的安全性与通畅度 [3] - 智慧梁场采用自动化生产线 [3] 战略意义 - 项目建成后将进一步提升粤港澳大湾区向粤东北地区的辐射作用，推进深莞惠都市圈核心区与河源等地连接 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第九届第五十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于集团高级管理人员年度业绩考核方案的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份营业收入构成为：通行费占比62.51%，其他业务占比30.12%，清洁能源业务占比7.37% [1] - 截至发稿时公司市值为257亿元 [1]

公司治理结构变更 - 董事会于2025年11月24日召开会议并决议建议取消监事会[1] - 建议对公司章程及议事规则进行修订并废止《监事会议事规则》[1] - 公司章程修订完成后公司将不再设置监事会或监事[1] - 由审计委员会行使公司法规定的监事会职权现任监事将自动离任[1]