股份购买情况 - 受托人于2026年4月23日及4月30日购买200,000股[3] - 购买股份占已发行股本约0.019%[3] - 每股平均代价约0.146港元[3] - 购买股份总代价29,230港元[3] - 购买后受托人所持股份结余102,904,200股[3]

会议安排 - 公司董事会将于2026年5月14日开会[3] - 会议考虑通过2026年3月31日止年度全年业绩[3] - 会议考虑建议派付末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2026年4月30日[4] 董事会成员 - 执行董事为沈涤凡先生及屠燕武先生[4] - 非执行董事为黄佼佼女士及徐海鹏先生[4] - 独立非执行董事为黄一绯女士、邵蓉博士及吴亦泓女士[4]

股份数据 - 2026年4月29日已发行股份（不含库存）749,185,345，库存股份0，总数749,185,345[3] - 4月30日就股份奖励或期权发行新股10,000，占比0.0013%，每股11.18港元[3] - 4月30日就股份奖励或期权发行新股28,000，占比0.0037%，每股16.52港元[4] - 4月30日结束时，已发行股份（不含库存）749,223,345，库存股份0，总数749,223,345[4]

会议信息 - 股东周年大会于2026年6月18日下午3时在香港举行[1] 财务相关 - 省览2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[1] 人事变动 - 重选庄子毅等为执行董事，薛永恒为独立非执行董事[1] 核数师相关 - 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师[1] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%股份的授权[1] - 授予董事购回不超10%股份的授权[1] - 透过增加购回股份授权扩大配发等授权[1] 委任表格 - 经修订代表委任表格48小时前送指定处方有效[3]

ESG报告 - 公司发布截至2025年12月31日止年度的ESG报告，报告期为2025年1月1日至2025年12月31日[4][5] - ESG报告涵盖公司在中国所有附属公司，核心业务包括销售医用影像胶片产品等[6] - 报告根据香港联交所证券上市规则附录C2编制，可通过公司官网或联交所网站获取电子版[7][10] ESG架构 - 公司建立由董事会、ESG工作小组、各职能部门及下属公司构成的ESG架构[12] - 董事会负责ESG工作，指引可持续发展方向并承担整体责任[12] - ESG工作小组由各部门负责人组成，每半年向董事会汇报ESG表现及系统成效[12] 沟通与议题 - 公司与政府、股东等不同利益相关方通过多种方式沟通不同议题[15][16] - 公司识别出21个ESG议题，其中9个为重要议题[17][18] 环境表现 - 公司运营遵守中国环保法规，无重大环境责任风险及合规成本，取得ISO 14001:2015标准[20] - 公司识别出范围3温室气体排放，开始披露所选4个类别的范围3排放[23] - 公司环保相关当地法律法规合规率目标达100%，实现废弃物产生相关零投诉[24] 员工情况 - 公司与员工签订标准雇佣合约，提供内部培训计划，员工每季及每年接受绩效评估[31][32] - 公司员工近年平均服务年期超过四年，过去三年未发生员工因工死亡事件，报告期内无工伤事故[32][35] - 2025年男性雇员43人，2024年为41人；2025年女性雇员流失比率为50%，2024年为13%[76] 供应商管理 - 公司每年审阅并更新供应商名单，报告期内所有供应商均通过流程[40][41] - 2025年中国地区供应商数量70家，2024年为67家[77] 产品服务 - 公司为医用影像胶片产品提供退换货服务，为医学影像打印机提供一年保修服务等[46] 数据安全 - 公司一般不收集或使用客户或患者数据，数字医学影像云存储平台数据由云存储供应商保护[48] - 公司制定《商业秘密管理办法》，定期对雇员进行数据安全培训[49] 风险管理 - 公司在可持续发展治理体系中融合气候变化相关事宜，董事会负责识别确定重大气候事宜[54] - 公司进行气候相关情景分析，划分短期（2030年）、中期（2040年）、长期（2050年）评估策略抵御风险能力[55] - 气候相关风险包括物理风险、转型风险和市场风险，公司针对物理和转型风险采取缓解措施[60][62][63] 脱碳目标 - 公司计划于2030年前在报告范围内将各环境关键绩效指标的密度减少5%，以2025年为基准[70] - 公司预计2030年能源消耗密度较2025年降低2%，范围1及2的温室气体排放密度较2025年降低2%[71] 排放与消耗数据 - 2025年硫氧化物排放0.43千克，2024年为0.45千克；2025年氮氧化物排放108.47千克，2024年为121.93千克[73] - 2025年温室气体排放总量833.31吨二氧化碳当量，2024年为93.94吨；2025年能源消耗总量313,132.39千瓦 时，2024年为321,706.17千瓦 时[73] 其他 - 公司正在评估制定未来披露的过渡计划，须按要求披露多项气候相关信息[90][91][92][93][94][95][96][97] - 公司致力于优化能源效率与气候适应力，将持续评估日后购买碳信用的必要性[98]

通函寄发 - 通函寄发时间从4月30日前后延至5月6日[2][3] 股东大会 - 股东特别大会预定于5月21日举行[4] 股份过户 - 5月18日至5月21日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户表格及相关股票须不迟于5月15日下午4时30分交回[6] 记录日期 - 确定股东出席大会并投票的记录日期为5月21日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司51%股权[5] 时间安排 - 通函寄发时间押后至2026年5月29日或之前[6] 业务情况 - 公司2012年3月1日在香港联交所上市[7] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[7] - WEST ELLS初步生产目标率为每日5000桶[7]

业绩情况 - 2025年度营收107,413.63万元，同比增21.58%，净利润12,623.03万元，同比增33.25%[4] - 2026年Q1营收26,366.41万元，同比增20.33%，净利润3,769.44万元，同比增22.29%[4] 股权变动 - 2025年7 - 11月控股股东转让股份，夏继发等转让给核芯听涛、澄联双盈[4] - 2026年2 - 3月核芯破浪要约收购，公司实控人变更[5] 其他事项 - 2026年4月28 - 30日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1][2][9][10] - 董事会将提前换届选举[7] - 控股子公司未实现业绩承诺，公司将回购注销股份[7]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司期末净资产为 - 6491.49万元[3] 股票情况 - 公司股票2026年4月30日起停牌，5月6日开市起复牌[2][3] - A股股票简称由“亚士创能”变更为“*ST亚士”，代码仍为603378[4] 风险警示 - 2026年5月6日起实施退市风险警示，涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[5][7] - 若2026年度财务指标触及规定情形，公司股票将被终止上市[8]

业绩情况 - 2026年第一季度公司营业收入16.82亿元，同比下降2.77%[13] - 2026年第一季度归属上市公司股东净利润 - 3587.08万元，同比下降150.45%[13] - 2026年第一季度归属上市公司股东扣非净利润 - 3845.72万元，同比下降164.15%[13] 资金风险 - 截至公告披露日，控股股东非经营性资金占用余额3.85亿元，占净资产10.80%[3][16] - 截至公告披露日，违规担保余额4.70亿元，占净资产13.21%[4][16] 股权情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股1.34亿股，占比36.36%[5][17] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押9232.18万股，占其所持68.94%，占总股本25.07%[5][17] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计被冻结股份1.34亿股，占其所持100%，占总股本36.36%[5][17] 其他事项 - 2026年4月28 - 30日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计达12%[2][6][12] - 2026年4月1日公司因涉嫌信披违法违规被立案[18]