第一章 总则 第一条 为进一步完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）及其它相关法律、法规和《广东佳云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 委托理财制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维 护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东佳云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司的自有闲置资金。 第六条 公司进行委托理财的，必须充分防范风险。理财产品的发行方应是 资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的必须是低风 险、流动性好、安全性高的产品。理财产品的发行主体 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理体系，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、 管理与监督，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、规范性文件及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事及专职董事长）、经理、副经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （四）按劳分配与责、权、利相匹配的原则。 第二章 管理机构与职责 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准和方案。 第五条 公司董事会负责审议批准公司高级管理人员的薪酬标准和方案。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高 级管理人员的薪酬标准和方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况和绩效考 评情况，确保符合《上市公司治理准则》等要求。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事、高级管理 人 ...

的公告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-002 广东佳云科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市佳云万 合科技有限公司（以下简称"深圳万合"）因经营业务发展需要，拟向华夏银行 股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信,为期一年。 公司及全资孙公司北京佳云万合科技有限公司分别拟在上述授信额度内为其提 供连带责任保证。深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称"中小担"）拟 为深圳万合提供不超过 500 万元的连带责任担保，同时，佳云科技将以连带责任 保证的方式向中小担提供反担保。 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开了 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》，结 合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司经理提名，第六届董事会提名委员 会任职资格审查，董事会同意聘任王法励先生为公司副经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 王法励先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单相 关情 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-004 广东佳云科技股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第 六届董事会第二十三次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公司全 体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、高级 管理人员充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 的有关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。 二、董高责任险投保方案 1、投保人：广东佳云科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：为期 12 个月（具体以最终签订的保险合同为准） 为提高决策效率，公司 ...

华蓝集团股份公司 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司所处行业 及地区的薪酬水平，公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事薪 酬的议案》。董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回 避表决。公司全体董事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事会全体董事 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-005 四、其他说明 1、公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放。 二、确定依据 参与公司经营管理活动的董事长和联席董事长按公司所处行业及地区的薪 酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系 综合确定。其他非独立董事及独立董事领取固定津贴。 三、薪酬标准 （一）董事长和联席董事长薪酬 根据董事长和联席董 ...

华蓝集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）现就提名沈熙文 为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

华蓝集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）现就提名曾国元 为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、 ...

华蓝集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾国元 作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市栩桐投资合伙企业 （有限合伙）提名为华蓝集团股份公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...