财务数据 - 评估基准日公司资产合计306250.18万元，负债合计202138.66万元，股东全部权益为104111.52万元[25] - 2023 - 2025年营业收入分别为17392.77万元、26233.86万元、17296.83万元[26] - 2023 - 2025年净利润分别为 - 10623.37万元、 - 24187.86万元、 - 30988.75万元[26] - 2025年营业收入较上期下降，营业利润、净利润亏损增加[134] - 2025年经营活动现金流量净额为负，较上期减少[135] - 2025年末实收资本20亿人民币，所有者权益合计13.51亿人民币[136] - 2025年资本公积较上期增加519.0337万人民币，未分配利润增加1187.8583万人民币[137] 评估信息 - 评估基准日为2025年12月31日，结论有效期至2026年12月30日[12][13][14] - 采用资产基础法、市场法评估，结论依据市场法结果[12] - 股东全部权益评估价值为31.7亿元[3][12] - 成本法评估下所有者权益增值率25.69%，总资产增值率8.53%，总负债减值率0.31%[96] - 市场法评估下股东全部权益增值率204.48%，结果比资产基础法高186,142.21万元[96] 公司概况 - 委托人是北京赛莱克斯国际科技有限公司，被评估单位是赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司，评估目的为质押融资[11] - 公司目前产能为1.5万片/月[23] - 公司2019 - 2023年免征企业所得税，2024 - 2028年按25%法定税率减半征收[27] - 委托人于评估基准日持有被评估单位76%股权[27] 专利技术 - 截止评估基准日账面未记录反映的无形资产涉及已授权专利44项、申请中专利83项及域名1项[36][37] - 2022 - 2025年公司申请多项专利，部分已获授权[38][42][44][46] 资产情况 - 房屋建筑物面积为53,230.76平方米，土地使用权宗地面积34,726.10平方米[34] - 使用权资产为公司融资租赁的27项设备，车辆为1辆江铃全顺牌汽车，在建工程为部分MEMS产线设备[34] - 无形资产 - 其他为企业外购软件，长期待摊费用为技术授权费，其他非流动资产主要为预付设备采购款[35] 财务政策 - 金融资产分为三类，减值以预期信用损失为基础[154][161] - 存货取得按实际成本计价，发出采用移动加权平均法[168] - 固定资产采用年限平均法计提折旧，无形资产按成本初始计量[176][180] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[191]

交易基本信息 - 上市公司为上海芯导电子科技股份有限公司，交易对方包括盛锋、李晖等[11] - 标的资产为上海瞬雷科技有限公司、上海吉瞬科技有限公司[11] - 交易方案为向特定对象发行可转债及支付现金购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权[26] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026年1月1日至2028年6月30日共30个月，2026 - 2028年1 - 6月承诺净利润分别不低于3650万元、4000万元和2100万元[12] 财务数据 - 2023 - 2025年公司归属于母公司所有者的净利润分别为9648.77万元、11163.95万元和10615.29万元，平均可分配利润为10476.00万元[60] - 2023 - 2025年公司资产负债率分别为2.59%、2.74%和2.53%，经营活动产生的现金流量净额分别为6907.97万元、8474.93万元、6278.71万元[62] - 上海瞬雷科技有限公司股东全部权益评估价值为47800.00万元，增值率为271.01%[78] - 上海吉瞬科技有限公司股东全部权益评估价值为39605.50万元，增值率为2285.58%[78] - 瞬雷科技100%股权交易价格为40260.00万元[78] 转股相关 - 可转换公司债券初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前二十、六十或一百二十个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 2026年3月根据2025年度利润分配调整转股价格为42.36元[49] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起4年[66] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[71] 交易影响 - 交易完成后公司将持有瞬雷科技100%股权，资产规模等预计提升[41] - 交易完成后公司总资产规模、收入规模等将增加，能拓展产品种类，发挥规模优势[56] - 交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，突出主业、增强抗风险能力[56] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》等规定[72] - 本次交易定价以沃克森评估报告为参考，具有公允性[79][80][85] - 本次交易不构成关联交易，交易完成后无交易对方持有上市公司股份超过5%[96] - 相关主体自查期间买卖股票行为不属于内幕交易，不构成交易实质性法律障碍[113] - 本次交易符合《定向可转债重组规则》《可转债管理办法》相关规定[143] - 本次交易不构成重组上市[145] - 本次交易的业绩承诺补偿安排合规合理，业绩承诺可实现，补偿义务人确保承诺履行安排可行[147] 未来展望 - 上市公司交易后将聚焦拓展产品线、吸收产能、融合技术、强化运营四个要点发展[90] - 上市公司将整合资源，降本增效，提升盈利能力与资产回报率[93]

业绩承诺 - 2025 - 2027年标的资产承诺经审计净利润分别不低于3500万元、3650万元和4000万元[10] - 2026 - 2028年1 - 6月标的公司承诺经审计扣非归母净利润分别不低于3650万元、4000万元和2100万元[10] - 2026 - 2028年评估预测净利润分别为4418.89万元、4776.45万元、4927.56万元[18] 历史业绩 - 标的公司2023 - 2025年1 - 6月扣非归母净利润分别为2787.13万元、3334.83万元和1776.23万元[17] - 2025年标的公司实现营业收入24014.45万元、扣非归母净利润4813.70万元[18] 交易情况 - 苏州华亚智能2023年7月签署交易协议，业绩承诺期调整为2024 - 2025年，交易对方对2026年净利润不足8800万元部分现金补偿[15] - 宁波精达2024年10月签署购买协议，业绩承诺期最终顺延至2028年6月[16] - 前期约定交易价格40260万元，顺延后对应承诺期平均市盈率10.32倍[17][19] - 交易价格占标的资产评估值的比例为84.23%[19][21] 补偿机制 - 第一期或前两期业绩承诺期实现净利润低于对应期间承诺净利润90%（不含），盛锋等补偿，李晖等不参与前两期补偿[22] - 全部业绩承诺期累计实现净利润低于9000万元（不含），全部交易对方按约定承诺净利润补偿[22] 支付与解锁 - 交易对价中68.57%以可转债形式支付，31.43%以现金形式支付[35] - 2026 - 2028年1 - 6月现金支付+可转债解锁累计占比分别为34.07%、70.50%、100.00%[37] 超额业绩奖励 - 超过业绩承诺5 - 15%部分，超额金额20%用于奖励；15 - 25%部分，30%用于奖励；超过25%部分，50%用于奖励，奖励总金额不超交易总价20%[41] - 修订后超过12242万元（不含），给予一次性现金奖励500万元，并将超过部分50%用于现金奖励，奖励总金额不超交易总价20%[41] 协议条款修订 - 修改后《盈利补偿协议》不可抗力条款以中国证监会明确情形或法院判决认定为准，否则补偿义务不得调整[49] - 《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》等争议解决条款修订为协商不成向甲方所在地法院诉讼[50] 资金与财务 - 截至2025年12月31日，上市公司账面货币资金13865.97万元，交易性金融资产193092.33万元[78] - 2023 - 2025年上市公司年均付现成本27182.85万元，年复合增长率7.98%[78] - 2023 - 2025年研发费用年均投入3653.16万元[78] - 上市公司拟支付现金对价12653.72万元[78] 股权结构 - 股权调整后瞬雷科技股权结构：吉瞬科技出资1657万元占82.85%，瞬雷优才143万元占7.15%等[75] 关联交易 - 2025年瞬雷科技向湖南奕瀚采购多系列产品，部分采购单价与第三方销售单价有差异[95][96] - 2025年度标的公司与湖南奕瀚关联交易金额占当期采购总额比例为4.80%[99] 房产情况 - 2026年4月2、5厂房取得不动产权证书，2厂房建筑面积1877.00平方米，5厂房建筑面积1626.55平方米[107][108] - 未办理产权证书的房产搬迁预计费用合计15.2万元/年[113] 交易合规 - 本次交易符合相关法律法规规定的实质条件，主体具备相应资格，协议内容合法有效[116] - 本次交易涉及事项已获现阶段必要授权和批准，履行法定披露和报告义务[116] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[116]

财务数据 - 2025年末流动资产940,094,653.05元，较上一年末增长约4.96%[14] - 2025年末应收账款96,396,458.81元，较上一年末增长约17.68%[14] - 2025年末其他应收款638,122,967.14元，较上一年末增长约3.77%[14] - 2025年末存货138,375,584.82元，较上一年末增长约2.61%[14] - 2025年末非流动资产2,122,407,195.11元，较上一年末下降约10.04%[14] - 2025年末固定资产961,214,795.12元，较上一年末下降约19.42%[14] - 2025年末使用权资产354,404,884.15元，较上一年末增长约54.46%[14] - 2025年末资产总计3,062,501,848.16元，较上一年末下降约5.91%[14] - 2025年末流动负债15.63亿元，较上年末增长4.98%[15] - 2025年末非流动负债4.58亿元，较上年末增长10.37%[15] - 2025年末负债合计20.21亿元，较上年末增长6.16%[15] - 2025年末所有者权益10.41亿元，较上年末下降22.94%[15] - 2025年度营业收入1.73亿元，较上期下降34.06%[16] - 2025年度营业成本1.21亿元，较上期下降27.00%[16] - 2025年度营业利润为 -3.43亿元，较上期亏损扩大9.92%[16] - 2025年度利润总额为 -3.43亿元，较上期亏损扩大9.92%[16] - 2025年度净利润为 -3.10亿元，较上期亏损扩大28.12%[16] - 2025年度综合收益总额为 -3.10亿元，较上期亏损扩大28.12%[16] - 经营活动现金流量净额本期为 -252,217,275.50元，上期为206,222,576.96元[17] - 投资活动现金流量净额本期为 -10,419,287.81元，上期为 -298,611,660.27元[17] - 筹资活动现金流量净额本期为263,095,252.66元，上期为 -21,899,750.77元[17] 其他要点 - 审计认为公司2025年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，至少12个月内具备持续经营能力[23][24][25] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2025年财务状况及经营成果等[26] - 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司2019 - 2023年免征企业所得税，2024 - 2028年按25%法定税率减半征收[107] - 8英寸MEMS国际代工线建设预算数为2,304,420,000.00元，工程累计投入占预算比95.96%，工程进度98.00%[133] - 北京赛莱克斯国际科技有限公司持股比例为80%，表决权比例为80%，持股金额为500,000,000.00元[183]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制[1][2] - 交易标的资产作价40260.00万元，发行可转债对价27606.28万元，现金支付对价12653.72万元[2] 新策略 - 原募集配套资金总额不超过5000.00万元，现取消，由公司自行解决资金[3][4][5] - 2026年6月10日董事会审议通过交易方案调整议案[10] - 独立财务顾问认为交易方案调整不构成重大调整[11]

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 09960 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2026年6月9日 | 1,0 ...

业绩总结 - 2026年5 - 6月出售票据总代价约1.00015384亿人民币，录得约67万人民币收益[3][4][6][13] - 过往出售事项总对价约8998.8455万人民币[20] 数据详情 - 所售票据本金1亿人民币，年利率2.88%，2036年4月30日到期[6] 未来展望 - 出售所得用作集团一般营运资金，有机会作新投资[14] 策略决策 - 出售事项构成须予披露交易，符合公司及股东利益[4][12]

股权交易 - 国家集成电路基金挂牌转让赛莱克斯北京19%股权，挂牌底价62362.74万元[3] - 公司全资子公司赛莱克斯国际拟62362.74万元摘牌，完成后间接持有赛莱克斯北京100%股权[3] - 交易前公司子公司持股76%，国家集成电路基金持股19%，完成后子公司持股95%，北京极芯传感科技中心持股5%[11] 财务数据 - 2025年赛莱克斯北京资产总计306250.18万元，负债202138.66万元，净资产104111.52万元[13] - 2025年营业收入17296.83万元，营业利润 -34256.07万元，净利润 -30988.75万元[13] - 2026年1 - 3月资产总计303515.53万元，负债205254.15万元，净资产98261.39万元[13] - 2026年1 - 3月营业收入3906.76万元，营业利润 -7729.08万元，净利润 -5850.14万元[13] 评估情况 - 市场法评估赛莱克斯北京股东全部权益价值317000.00万元，较账面净资产增值212888.48万元，增值率204.48%[17] - 资产基础法评估总资产增值率8.53%，总负债减值率0.31%，净资产增值率25.69%[17] - 最终选用市场法评估结果317000.00万元作为最终评估结论[18] 其他 - 2026年年初至公告披露日，公司与国家集成电路基金未发生关联交易[25] - 本次交易资金来源为公司自有或自筹资金[22]

提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 张路女士 为北京赛微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

杭州巨星科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：杭州巨星科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：巨星科技 股票代码：002444.SZ 收购人名称：仇建平 住所/通讯地址：杭州市上城区九环路35号 一致行动人：王玲玲 住所/通讯地址：杭州市上城区九环路35号 一致行动人：巨星控股集团有限公司 住所/通讯地址：浙江省杭州市上城区九堡镇九环路63号4幢A 收购人声明 一、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》及 相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披 露了收购人及其一致行动人在杭州巨星科技股份有限公司拥有权益的股份情况。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致 行动人没有通过任何其他方式在杭州巨星科技股份有限公司拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其 履行义务亦不违反收购人及其一致行动人章程或者内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 四、本次收购系杭州巨星科技股份有限公司控股股东巨星控股集团有限公司 拟将其持有的部分公司股份350 ...