新策略 - 公司2026年3月2日召开会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行预案及相关公告已在巨潮资讯网及指定媒体披露[2] - 发行事项待股东会审议、深交所审核及证监会注册[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司营业收入分别为56206.05万元、82567.66万元、90936.19万元和75254.33万元[53] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为6662.78万元、8961.92万元和8485.96万元，三年平均可分配利润8036.89万元[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）分别为6662.78万元、8961.92万元、8485.96万元和11250.76万元[53] - 2022 - 2025年9月30日资产负债率分别为10.95%、7.63%、10.86%和12.56%，整体较低[27] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额分别为921.36万元、461.16万元、4631.12万元和8716.40万元，情况良好[27] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为8.74%、8.24%和7.45%，平均值为8.14%，不低于6%[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超62500万元[2][31] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售[5] - 可转债期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值100元[32][34] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体由公司股东会授权董事会协商确定[10][38][48] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按特定公式调整转股价格[11][39][40] - 期满后五个交易日内，公司赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[41] - 转股期内特定条件下公司有权赎回，持有人有权回售[41][43] - 存续期间特定条件下董事会可提转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限由公司确定[46] 募集资金用途 - 扣除费用后用于“飞机全生命周期管理项目”[31] 其他 - 2022 - 2024年度财务报表分别被出具标准无保留意见审计报告[20] - 截至报告出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资，不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[22][23][29] - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，约定债券持有人权利与义务等[37] - 股东会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[57] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取措施防范[58]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED 昊天國際建設投資集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1341） 補充公告 (I)建議增加法定股本 (II)建議股份合併 (III)建議修訂組織章程大綱及細則 (IV)建議更改每手買賣單位 茲 提 述 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 六 年 二 月 四 的 通 函（「該通函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 三 月 二 日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關 增 加 法 定 股 本、股 份 合 併、修 訂 組 織 章 程 大 綱 及 細 則，以 及 更 改 每 手 買 賣 單 位。除 另 有 界 定 外，本 補 充 公 告 所 ...

会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知在会议召开15日前发出[12] - 特定情形需召集会议，如拟变更《募集说明书》约定等[14] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[15] 会议通知 - 通知发出后除非特殊原因不得变更时间、取消会议或变更议案，如需变更应提前5个交易日公告并说明原因[16] - 通知应包括会议时间、地点、召集人等内容[16] 会议规则 - 会议由全体债券持有人组成，依据规则召集、召开并审议表决，决议对全体持有人有同等约束力[3] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于前3日[17] - 单独或合计代表持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[18][19] 会议授权与出席 - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[22] - 应10%以上表决权持有人等要求，公司应委派至少一名董事或高级管理人员出席会议[24] 会议表决与生效 - 每一张面值100元未偿还债券拥有一票表决权[27] - 会议决议须经出席会议未偿还债券面值总额二分之一以上表决权的持有人（或代理人）同意方有效[29] - 决议自表决通过之日起生效，需经有权机构批准的，经批准后生效[30] 会议后续 - 召集人应在会议作出决议后二个交易日内公告决议[31] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管10年[32] - 会议异常时召集人应采取措施并及时公告和报告，公司董事会应执行会议决议[33] 规则变更与争议解决 - 除非经公司同意且会议决议通过，规则不得变更[35] - 公告事项在深圳证券交易所网站及法定信息披露媒体公告[35] - 相关争议在公司住所地有管辖权的法院诉讼解决[35] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效，由公司董事会负责解释[36]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 會 已 於2026年3月3日（星 期 二）下 午 二 時 正 假 座 中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室 舉 行。 Holly Futures （ 於 中 華 人 民 共 和 國 （ 「 中 國 」 ） 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ， 中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司（前稱弘業期貨股份有限公司） ， 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務 ) ( 「 本 公 司 」 ) （股 份 代 號：3678） (1)於2026年3月3日舉行的2026年第一次臨時股東會的 投 票 表 決 結 果； (2)獨 立 非 執 行 董 事 變 更； 及 (3)董事會轄下委員會成員的變動 (1) 於20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 於二零二六年三月三日舉行之 股東特別大 會之投票結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，載 於 股 東 特 別 大 會 通 告 之 所 有 決 議 案 已 於 二 零 二 六 年 三 月 三 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上 獲 正 式 通 過。 股東特別大會投票結果 茲 提 述 廣 東 康 華 醫 療 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 同 為 二 零 二 六 年 二 月 四 日 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）的 通 告（「股東特別大會通告」）及 股 東 特 別 大 會 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 ...

理财计划 - 2026年度子公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环使用[1] - 投资期限至2026年12月31日[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[3] 实施安排 - 拟授权总经理在额度内负责委托理财实施[5] - 委托理财议案经董事会审议通过后方可实施[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动和人员操作道德风险[9] - 风险控制措施有财务跟踪、内审监督等[10]

其他新策略 - 公司拟开展向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价29.20元/股，募集资金总额58400.00万元，净额47308.02万元，2022年6月21日到账[24] - 截至2025年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，专户全部销户[25] - 募集资金初始存放金额503440000.00元，扣除发行费用后净额473080198.11元[30] - 公司募集资金总额58400万元，已累计使用47308.02万元[60] 募投项目调整 - 2024年1月调整募投项目，新增“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，调减“广东润和新材料公司项目”投资额11000万元[32] - 2024年11月决定对“广东润和新材料公司项目”结项，终止“润贝信息化升级项目”等三个项目，剩余资金永久补充流动资金[32] - 2024年12月对募投项目结项、终止，剩余资金永久补充流动资金[44] 资金使用情况 - 2022年7月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[34] - 2022 - 2025年各年度使用募集资金分别为11746.45万元、11147.04万元、13427.30万元、10987.23万元[60] 现金管理与流动资金补充 - 2022年7月同意使用不超4亿元暂时闲置募集资金及1亿元自有资金进行现金管理[35] - 2023年2月同意使用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[36] - 2023年4月同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金及4亿元自有资金进行现金管理[37] - 2024年1月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[38] 项目效益与完成情况 - 广东润和新材料项目2024 - 2025年实际效益合计2651.80万元，占预计效益的49.84%[67] - 广东润和新材料项目实际投资金额为12559.04万元，完工程度100.01%[60] - 润贝信息化升级建设项目实际投资金额为588.90万元，完工程度100.00%[60] - 补充流动资金项目实际投资金额为32912.69万元，完工程度102.70%[65] 其他 - 公司募投部分项目无法单独核算经济效益[50] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计收益低于承诺20%以上情况[51] - 变更用途的募集资金总额为19848.95万元，占比41.96%[60] - 广东润和新材料公司项目节余资金1093.59万元，节余比例8.01%[45] - 广东润和新材料项目公司承诺投入的募集资金由24651.78万元调减为12558.19万元，投资规模缩减49.06%[67] - 2023年募集资金保证金账户存入保证金321.6万元，2025年12月31日余额为0元[42]

业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为8,852.46万元和8,485.96万元[6] - 假设2026年净利润年增长率0%，归母净利润8,852.46万元，扣非后8,485.96万元[8] - 假设2026年净利润年增长率10%，归母净利润9,737.70万元，扣非后9,334.56万元[8] - 假设2026年净利润年增长率20%，归母净利润10,622.95万元，扣非后10,183.16万元[8][9] - 发行预案公告日公司总股本为115,115,420股[4] - 假设2026年12月31日全部未转股，总股本11,511.54万股；全部转股，12,667.45万股[8] 可转债发行 - 本次可转债发行募集资金62,500.00万元[5] - 假设转股价格为54.07元/股[5] - 假设2026年6月发行完毕，12月31日转股率100%和0两种情形[4] 风险与措施 - 极端情况可转债盈利增长无法覆盖利息，税后利润有下降风险，转股会摊薄每股收益[10] - 公司拟推进主营业务等措施防范即期回报被摊薄风险[17][18][20] - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[20] 项目优势 - 募投项目属飞机全生命周期管理产业链，与现有航材分销业务关联度高[13] - 公司已组建专家型运营管理团队，具备技术能力储备[14] - 公司与众多下游客户及上游供应商建立稳定合作关系[16] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[21] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[22][23] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[25]