证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-064 胜业电气股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（下 称"《信息披露业务办理》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》")的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-094 胜业电气股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | | | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 19 | | 第六节 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 独立董事 | | 31 | | 第三节 董事会 | | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 44 | ...

胜业电气股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-093 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第8号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第13号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《胜业电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动 的 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-085 胜业电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步建立健全胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相 关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）是董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中 任命，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-089 胜业电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《胜业电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-091 胜业电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地 履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《胜业电气股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本 薪酬管理制度。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书、公司董事会及《公司章程 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-078 胜业电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门为审计委员会的日常工作部门，负责审计委员会 日常工作联络和会议组织 ...

胜业电气股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-067 第一条 为了规范关联交易行为，保证胜业电气股份有限公司（下称"公司" ）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第36号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定以及《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《 公司章程》")，公司制定了本制度，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-074 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司中小股东利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举 董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》及《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥 有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 胜业电气股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-071 胜业电气股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 胜业电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，降低 对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（下称"《 公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关法律 法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司的具体 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资（ 设立或者增资全资子公司除外）、投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、 经营性资产、单独或与他人合资、合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期 债券等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 ...