（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑展望，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月浙江 大学化学工程与技术博士研究生毕业，获工学博士学位。正高级工程师，博士生 导师，现任浙江农林大学农村环境研究所所长、教授，浙江商达公用集团有限公 司副董事长，浙江省 151 人才工程第一层次培养人选(乡村振兴专项)，浙江科协 第十届委员，浙江省环境科学学会农村环境专业委员会主任,杭州市西湖区第九 届科协副主席，民进浙江省委委员，浙江民进农业科技环资工委主任。2023 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其它任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（郑展望） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事，本 人在 2025 年 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准，并对考核提出建议；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高管人员是 指董事会聘任的经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监及由总 经理（总裁）提请董事会认定的其他高管人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...

通化东宝药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（徐力） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2025年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项 发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐力，女，出生于 1967 年 8 月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授， 美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本 关西学院大学客座教授，法国 INRA 研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物 递送等方面研究。负责国家 863 计划 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家中 医药管理局 1 项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会战略核委员会工作细则 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一章 总 则 第一条 为适应江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

苏州华之杰申讯股份有限公司 2025年度独立董事沭职报告 本人陈双叶,作为苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,本着独立、客观和 公正的原则,忠实、勒勉地履行了独立董事的职责,积极参与董事会决策,不 断完善公司治理,推动内部控制建设,切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2025年度,公司共召开7次董事会,4次股东会。作为公司独立董事,我出 席并认真审阅会议资料,详细了解议案内容及背景,与公司管理层积极交流 讨论,审慎发表意见,独立、客观、严谨地行使表决权。我对2025年度董事 会审议的各项议案均投同意票,不存在提出异议的事项,也不存在投反对、 弃权票的情形。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策和其他重大事项履行了相关的审批程序。具体出席董事会和股东会的情况 如下: | 独立宣 ...

作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2025年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项 发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教 授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法 律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪 学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副 会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官 遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政 ...

人事变动 - 2025年原非独立董事因工作调整辞职，吴薇接任非独立董事，金杰峰当选职工代表董事[15][16] 会议审议 - 2025年审议通过日常关联交易、股权收购及设立控股子公司关联交易议案[9] - 2024年年度股东大会通过续聘天健会计师事务所议案[12] - 2025年第三次临时股东大会通过员工持股和限制性股票激励计划议案[17] - 第二届董事会第十四次会议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[17] 其他情况 - 独立董事2025年累计现场工作15天，应参加董事会12次均亲自参加，出席股东会7次[4][8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司无被收购、聘任或解聘财务负责人情形[11][13]

公司会议情况 - 2025年召开9次董事会和5次股东会会议[5] - 2025年召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共18次[6] 独立董事履职 - 孟祥云2025年5月起任第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员[1] - 孟祥云对各项议案均投赞成票，未提异议等[4] - 孟祥云与内部审计部门沟通，未发现内控重大与重要缺陷[7] - 孟祥云通过股东会与中小股东交流[8] - 2025年孟祥云现场工作时间符合要求[9] 公司决策与管理 - 2025年审议多项关联交易和担保议案[12][13] - 审阅2025年度财务会计报告，信息真实完整[15] - 2025年严格按规定发布信息，流程合规[15] - 审计部门实施内部审查[15] - 报告期内选举熊旭晴为董事长，聘任阳颖霖等高管[16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并深化协作[18]

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理体系，构建权责对等、激励与约束并重的科学 管理机制，充分发挥董事和高级管理人员的积极性和创造性，推动公司实现高 质量发展与长期价值提升，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《江苏天目湖旅游股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况 制定《江苏天目湖旅游股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员（指公 司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书）。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）公平与竞争性原则：薪酬水平需综合考虑公司经营规模 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 4 月 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 1 第三条 公司董事、 ...