根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作(2023年12月修订)》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事荆林峰、 彭晓洁、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023年12月修订)》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2026 年 4 月 23 日 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于京能置业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZB10741 号 目录 涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 -1 页 关于京能置业股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZB10741 号 京能置业股份有限公司全体股东： 我们审计了京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10741 号的 无保留意见审计报告。 京能置业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求。 二、2025 年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。 2025 年 4 月 25 日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度财务决 算报告及 2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关 于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度对公司 担保事项进行授权的议案》《关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资 金实施现金管理的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于续 ...

（一）应收款项坏账准备 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2026-008 号 京能置业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及上海证券交易所股票上市规则的相关要求， "上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响 占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝 对金额超过 100 万元的，应当及时披露。" 本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产出现 的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。2025 年度计提减值准备 117,304.20 万元，转回 减值准备 53.19 万元，转销存货跌价准备 17,444.70 万元。 二、 计 ...

松井新材料集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕2-277 号 我们接受委托，审计了松井新材料集团股份有限公司（以下简称松井股份公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的松井股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供松井股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为松井股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解松井股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于 2026 年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4 月23日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及公司子公 司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。 为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经 营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含 本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下： 1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可 用资金额度内滚动投资使用。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展 董事会各项工作。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公 司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规 范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度董事会主要工作 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事专 业涵盖战略管理、物流仓储技术、法律事务和财务会计等多个领域，为公司经营 发展提供有效支撑。 2026 年 1 月，公司董事会收到刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告，刘 子力先生因工作原因辞去公司董事长职务同时辞去各专门委员会的职务；唐树哲 先生因个人 ...

二、选聘会计师事务所履行的程序 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，南京音飞储 存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所2025年度审计工作情况履行监督职责的情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为始建于1985 年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事 务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907 室。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直 从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业 审计资格的会计师事务所之一。 截至2025年12月31日，天衡合伙人85人，注册会计师338人，注册会计师较 上年减少48人。注册会计师中，210人签署过证券服务业务审计报告。 天衡2025年度 ...

股東週年大會 代表委任表格 出席華控康泰集團有限公司（「本公司」）於二零二六年六月五日（星期五）上午十一時正在香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈地下4號鋪舉行 之股東週年大會（「大會」）之代表委任表格： 本人╱吾等 （附註一） 股之登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註三） 地址為 為本人╱吾等之代表並以本人╱吾等名義出席大會（及其任何續會），並代表本人╱吾等行事，藉以考慮並酌情通過召開大會通告（「通告」） 所載之決議案（不論有否修訂），並於該大會（及其任何續會）以本人╱吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人╱吾等投票。如無 任何指示，則本人╱吾等之代表可酌情自行投票。 | | 普通決議案 | （附註五） 贊成 | （附註五） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表以及本公司之董 | | | | | 事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 | | | | 2. | (A) 重選葛守文先生為執行董事； | | | | | (B) 重選郭姿秀女士為執行董事； | | | | | 重選黃俞先生為非執行董 ...