上实发展 2025年年度股东会资料 上海实业发展股份有限公司 | 1 上海实业发展股份有限公司 年年度股东会会议议程 3 2025 | | | --- | --- | | 2 公司 2025 年度董事会工作报告 5 | | | 年度利润分配预案 11 3 公司 2025 | | | 4 公司关于续聘 年度审计机构的议案 13 2026 | | | 5 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 17 | . | | 23 6 关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案 | | | 7 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 24 | | | 8 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 29 | | | 年度履职情况报告 33 9 高富平独立董事 2025 | | | 10..王琳琳独立董事 年度履职情况报告 39 2025 | | | 年度履职情况报告 46 11..崔霁独立董事 2025 | | | 12..公司 年度高级管理人员薪酬发放及考核情况说明 52 2025 | | | 13..股东会投票注意事项 54 | | | 55 14..采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-045 辽宁成大股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,771,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.2666 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2025 年度股东会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现 行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 6 月 15 日召开的 2025 年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《中华企业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2026 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站的《 ...

证券代码：920191 证券简称：瑞尔竞达 公告编号：2026-051 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐瑞图 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定，表决形成的决议合法有效。 1.议案内容： 公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 4,435.00 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元。公司注册资本由 13,304.54 万元增加至 17,739.54 万元。根据《公司法》《上 市公司章程指引》《北京证券 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 董事会薪酬与考核委员会 （五）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司章程》》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，爱迪特（秦皇岛）科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司《2026 年限 制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及其他相关资料 进行核查，发表如下意见： 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 ...

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-035 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计 划相关事项的公告》(公告编号：临 2026-036)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十 五次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通 知时限要求。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长吴明 武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2026-026 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2026 年 6 月 12 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 2 日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并 主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑飞先生、 王雪松女士、ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方 式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 公司为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-028 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称"铜冠铜材"）及铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"）采购铜丝，由于铜冠铜 材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以 下简称"线材公司"）采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易 ...

山鹰国际控股股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计 划调整及首次授予相关事项的核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于本次激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的规定，对 2026 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）进行了审核，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划调整相关事项的核查意见 鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有 8 名激励对象因离职或个人原因自 愿放弃认购公司 ...

权益分派 - 2025年年度权益分派方案2026年5月20日获股东会通过[2] - 权益分派基准日合并报表未分配利润461,849,689.29元，母公司433,336,977.09元[2] - 派送红股35,659,269股，派发现金红利17,829,634.80元[2] 分红详情 - 以89,148,174股为基数，每10股送4股、派2元，分红后总股本增至124,807,443股[3] - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.40元[3] 时间安排 - 权益登记日2026年6月22日，除权除息日6月23日[5] - 送（转）股6月23日记入账户，现金红利同日划入[6] - 送（转）无限售条件流通股起始交易日6月23日[7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2025年年度每股净收益1.11元[10]