证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2026-009 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,664,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,664,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.0107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0107 | 注：截 ...

宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 2026 | 1 | | --- | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一：关于终止超募资金投资项目的议案 | 5 | | 议案二：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 | 12 | 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份 有限公司股东会议事规则》等相关 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-010 杭州壹网壹创科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交 易须提交公司股东会审议。截至目前，本次交易涉及的审计、评估等专项工作仍 在推进过程中。 为保障交易审议的完备性、决策依据的充分性，本着审慎负责的原则，经公 司董事会审慎研究决定暂不将本次交易相关议案提请股东会审议。待前述审计、 评估等工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依 照法定程序召集公司股东会审议。公司将依照相关法律法规的要求及时履行信息 披露义务。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买北京联世传奇网络技术有限公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-011 三未信安科技股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 02 月 27 日召开公司 2026 年第一次临 时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）截至 2026 年 02 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于2026年01月20日以通讯方式发出通知，于2026年02月06日上午10:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届 董事会董事的议案》 公司近日收到张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告。张雁冰先生因工作 调整原因，向公司申请辞去副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委 员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，向公司申请辞去董事及董事会下设 战略发展委员会委员职务。 鉴于前述原因，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，董事会同意补 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议通知于2026年2月3日发出[2] - 会议于2026年2月6日以通讯方式召开，由董事长黄志强主持[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议以5票同意通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》[3] 公告时间 - 公告发布时间为2026年2月7日[5]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为临时会议，会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以直接送达方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 根据 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-006 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2026 年 02 月 06 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2026 年 02 月 05 日向各位董事发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、由春燕女士以通讯表决的形式 出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈 新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，董 事会同意对《公司章程》中董事会人数等条款进行修订。同时 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等相 关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对《三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分 ...