证券代码：002717 证券简称：ST岭南 公告编号：2026-042 岭南生态文旅股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议 案》，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他 应收款、合同资产、长期股权投资等计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经公司测算，对 2025 年 1-12 月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 156,841.23 万元，占公司最近一期即 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -233,567.61 万元，绝对值的 67.15%。 本期计提的各项资产减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | 占2025年度经审 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-040 岭南生态文旅股份有限公司 关于预计公司2026年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年度拟与中山火炬城建集团有限公司产生预计总额不超过222万元的租赁物业关 联交易。2025 年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈 产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）关联交易累计审批额度为195,430 万元，实际发生额为113,801.69万元。 2026年4月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计 公司2026年度关联交易的议案》，关联董事陈健波、周进、彭大刚回避表决。本 次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需 获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中山华盈产业投资合伙 企业（有限合伙）、中山火炬华盈投资有限公司将回避表决。 该关联交易预计有效期为股东会通过之日起至2 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-013 苏宁环球股份有限公司 关于接受实际控制人及其关联方为公司融 资提供担保暨关联交易的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易虽 构成关联交易，但符合"上市公司单方面获得利益且不支付对价、不 附任何义务的交易"的情形，该事项公司可以向深圳证券交易所申请 豁免提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、主要内容 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议 案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已 经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。 为支持公司可持续健康发展，满足公司业务发展的资金需求，公 司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为公司、全资子公司 及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）向银 行及其它金融机构信贷业务以 ...

苏宁环球股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，公 司董事会审计委员会秉持审慎负责的态度，勤勉尽责，认真履职。现 将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估 （一）2025 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"、"中喜"） 10、最近一年审计业务收入：38,384.97 万元（未审数） 11、最近一年证券业务收入：15,577.80 万元（未审数） 12、上年度上市公司审计客户家数：42 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第十一届董事会第七次会议， ...

苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电话 或邮件相结合的方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议程序及所作决议有效。全体独立董事共同推举祝遵宏先生 主持本次会议，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》。 我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接 受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。 考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们一致同意该议案。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年日常关 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于2025年度内部控制自我评价报告 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合岭南生态文旅股份有限公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政 ...

2025 年度财务决算报告 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年度财务决算报告 公司 2025 年财务报表及相关报表附注已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了尤尼泰振青审会字（2026）第 0549 号无法表示意见的 审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 年 2025 | 年 2024 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 112,087,533.45 | 861,836,577.53 | -86.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,335,676,137.90 | -984,329,796.63 | -137.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -2,776,184,291.91 | -1,007,447,660.50 | -175.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 263,908,222.37 | -96,976,017.11 | 372.14% | | 基本每股收益（元/股） | -1.283 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-010 苏宁环球股份有限公司 关于 2026 年对子公司预计担保额度的公告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2025 年年度 股东会审议批准。 | | | | | | | | 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 担保方持股或 | 被担保方最 近一期资产 | 截至2025年 | 本次新增（或 继续）担保额 | 市公司最近一 期归属上市公 | 是否 | | 担保方 | | 被担保方 | 控制比例 | 负债率（%） | 末担保余额 | 度（万元） | 司股东净资产 | 关联 | | | | | （%） | | （万元） | | | 担保 | | | | | | | | | 比例（%） | | | 本公司或 | 100% | 浦东地产 | 100% | 59.10% | 0 | 80,000.00 | 8.75% | 否 | | 控制的子公司 | | | | | ...

第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在综合 分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在考虑股东利益的基础上平衡公司短 期利益及长远发展的关系，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 岭南生态文旅股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东回报规划 为规范岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳 定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，便于投资者对 公司经营和利润分配进行监督，引导投资者梳理长期投资和理性投资的理念， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红 （2025年修订）》等相关文件以及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》 （以 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，现将 2025 年度董 事会工作情况汇报如下： 一、2025 年董事会日常工作情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的 规范运作。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 二十八次会议 | 2025/1/2 | 1、《关于"岭南转债"偿债方案的议案》 | | | | 2、《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的 | | | ...