山鹰国际控股股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权 激励计划相关事项的核查意见 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规及《山鹰国际控股股份公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对《山鹰国际控股股份公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）相关事项认真核实后，发 表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、公司本次股票期 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-016 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情 况对 2026 年的工作计划做了规划。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事王珲女士（已离任）、谢涛先生、付东普先生、陈均平女士分 1 第六届董事会第二次会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第二次会议于2026年4月 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-010 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 18 日 以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议 资料。2026 年 4 月 28 日，会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管 理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会 审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会 议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席 本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股 份有限公司章程》的规定。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2026-008 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计 变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准 确、真实地反映公司财务状 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-006 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2026 年 4 月 29 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方 式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2026-016 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司《2025 年年度报告》中"管理层讨论与分析"和"公司治 理"章节的相关内容。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于2026年4月26日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年4月28日（星 期二）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 的董事6名，实际出席董事6名，其中董事马琳女士以现场表决方式出席本次会议。 本次会议由公司董事会秘书田青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人 ...

证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：临 2026-025 中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日以电子 邮件的形式发出第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2026 年 4 月 29 日以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次董事会应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程 序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-010 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 30 日在上海召开。本次会议应出席 会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华 人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提请股东会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过《公司 202 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-018 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东 | -214,438,524.29 | -738,463,878.08 | -207,634,572.34 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 | | | -1,372,902,647.30 | | 计未分配利润（元） | | | | | ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-013 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年度拟不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年度股东会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 公 司 2025 年 度 实 现 合 并 净 利 润 -149,103,953.89元，归属母公司的净利润-142,355,278.01元。 根据相关法律、法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度 实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公 ...