证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为了进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，加强资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的长效机制,避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往 来适用本制度。 一、 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-086 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.05《关于修订〈董事会秘 书工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-089 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.08《关于修订〈审计委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 审计委员会人员组成 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》（ ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.13《关于修订〈年报信息 披露重大差错责任追究制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-094 江苏晟楠电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北 ...

海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月十五日登載於 中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於入 選工信部卓越級智能工廠的自願性信息披露公告。中信重工機械 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-050 中信重工机械股份有限公司 关于入选工信部卓越级智能工厂的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 近日，工业和信息化部（以下简称"工信部"）官网发布了《关 于2025年度卓越级智能工厂项目的公示》，中信重工机械股份有限公 司（以下简称"中信重工""公司"）申报的"数据驱动的高端矿山 装备智能工厂"经公示后被认定为工信部2025年度卓越级智能工厂。 卓越级智能工厂 ...

第二章 人员组成 第五条 战略委员会由四人组成, 其中, 由公司独立董事担任的成员不少于一名。 浙江景兴纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 公司董事长为战略委员会固有成员。 在战略委员会成员人数达到规定人数四人以前, 战略委员会暂停行使本议 事规则规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。 1 第一条 为适应浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司 董事会特决定下设浙江景兴纸业股份有限公司董事会战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事长为公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理工作的第一责任人，董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所 持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每 季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应 当及时向中国 ...

第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监 管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")、 公司章程的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投 资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定 的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; (五) 公司控股 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息 管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关法律法规, 结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条公司董事会是内幕信息的管理机构, 应当对内幕信息知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行核查, 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时, 董 事长为主要责任人, 董事会秘书作为直接负责人, 负责办理公司内幕信息知情人登记 入档和报送工作。 公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化; （二）公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十, 或者公司营业 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 3 | | 第四章 | 信息披露的管理和职责 | 7 | | 第五章 | 信息披露程序 | 8 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 9 | | | 第七章 | 信息保密及相关责任 | 9 | | 第八章 | 信息披露方式 | 10 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 地址：浙江·平湖· 电话：0573-85969328 传真：0573-85963320 邮编：314214 第一章 总 则 非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一条 为规范和加强浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具信息披露的事务管理，保护投资者、债权人及 其他相关者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司信 息披露事务管理制度》的有关规 ...