西安饮食股份有限公司 独立董事工作制度 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为规范西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量 ...

西安饮食股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用西安饮食股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司之间的资金管理，同 时适用于公司控股股东及其他关联方与公司所属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用包括不限于： （1）为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等 ...

西安饮食股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 加强公司担保管理，有效控制对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定以及《西安饮食股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。本办法所称公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保的方式包括： 保证、抵押、质押等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》《民法典》和其他相关法律、 法规的 ...

西安饮食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有 关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 ...

西安饮食股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权, 保护公司和股东的合法权 益，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司股东会规则》，以及《西安饮食股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的相关规定, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现下列情形之一 的，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数 ...

西安饮食股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提升董事会规 范运作和科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件的要求，以及《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设决策机构。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求，专业结构合理。董事 会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范公司 董事长、副董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书的职权、职责、 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事会 ...

重庆百货大楼股份有限公司股东会议事规则 （2001 年 6 月 11 日，2000 年度股东大会审议通过；2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一 次临时股东大会修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年度第一次临时股东大会修订；2022 年 12 月 15 日，2022 年第四次临时股东大会修订；2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆百货大楼股份有限公司（简称公司或本公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，依据相关法律、法规及其 他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议并通过了《关于修 订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，修订了《审 计委员会工作细则》等部分管理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | | 2 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | | 3 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-035 重庆百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第八届十八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会并修订《公司章程》。 在股东会审议通过《公司章程》修订前，公司第八届监事会将依照法律、法 规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。本次《公司章程》具体修订 如下： 1 / 37 原《公司章程》 修改后《公司章程》 股东大会 股东会 （注：若仅对条款中将"股东大会"修订为"股 东会"，则该条修订不再单列。） 半数以上 过半数 （注：若仅对条款中将"半数以上"修订为"过 半数"，则该条修订不再单列。） 监事、监事会 审计委员会 （注 ...