药物研发进展 - 恒瑞医药子公司瑞石生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的RSS0393软膏《药物临床试验批准通知书》[1] - RSS0393软膏将于近期开展临床试验[1] - RSS0393软膏为恒瑞医药自主研发的含PDE4小分子抑制剂软膏[1] 药物作用机制 - RSS0393软膏通过抑制多种细胞内的PDE4活性发挥作用[1] - 该药物涂抹后可缓解组织损伤和炎症[1]

该负责人指，反规避调查符合中国法律和世贸规则，旨在维护现行贸易救济措施的权威性，确保贸易救 济措施的实施效果。《中华人民共和国对外贸易法》第三十六条和第四十九条规定，商务部可对规避对 外贸易救济措施的行为发起调查并采取必要的反规避措施。 2025年7月30日，商务部公布《贸易救济措施反规避调查规则》征求意见稿，公开征求公众意见。负责 人表示，目前相关公众意见已收集完毕，商务部将在实践中进一步丰富和完善中国贸易救济调查制度。 负责人说，中国一贯审慎、克制实施贸易救济措施，坚定维护公平和自由贸易。同时，也会采取必要措 施坚决维护现行贸易救济措施的有效性，保护国内产业的合法权益。(完) 中国商务部：采取必要措施维护现行贸易救济措施有效性 中新社北京9月4日电 (记者 尹倩芸)中国商务部近日公布中国首例反规避调查裁决。商务部贸易救济调 查局负责人4日称，中方会采取必要措施维护现行贸易救济措施的有效性。 应中国国内企业申请，2025年3月4日，商务部发布首起反规避调查立案公告，依法对原产于美国的进口 相关截止波长位移单模光纤产品发起反规避调查，并根据调查结果，决定自2025年9月4日实施反规避措 施。 编辑：张嘉怡 广 ...

核心事件 - 公司下属信谊金朱药业的二羟丙茶碱注射液通过仿制药一致性评价 [1] - 该药品新增规格合并一致性评价申请于2024年8月获国家药监局受理 [1] - 药品适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎及心源性肺水肿引发的喘息症状 [1] 药品研发与市场 - 药品由日本卫材株式会社开发 1952年10月在日本上市 [1] - 公司累计投入研发费用约人民币305万元 [1] - 2024年中国大陆医院采购同规格(2ml:0.3g)药品金额达人民币973.7万元 [2] 竞争格局 - 中国境内主要生产厂家包括吉林津升制药、山西太原药业、遂成药业股份等企业 [1]

公司证券简称变更 - 公司证券简称将于2025年9月10日起由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" [1] - 公司证券代码"600981"保持不变 [1]

董事会决议 - 公司第七届董事会第八次会议由彦庆召集主持 全体9名董事出席 会议程序符合法规要求 [1] - 董事会全票通过三项议案 包括出售资产 增加经营范围及召开临时股东会 表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] 资产出售交易 - 公司拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权 交易基于整体经营策略调整 [1] - 该交易旨在优化产业结构 整合企业资源 降低管理成本 提高资产运营效率 不会对主营业务及持续经营能力产生实质性影响 [1] 公司治理变动 - 公司增加经营范围并相应修订《公司章程》 具体变更内容详见同日披露的配套公告 [2] - 公司决定于2025年9月23日在办公楼八楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2]

董事会会议召开情况 - 奥飞娱乐第六届董事会第二十次会议于2025年9月4日14:00召开 采用现场会议和通讯表决方式 董事蔡东青以通讯方式参会 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过短信或电子邮件送达 应出席董事7人 实际出席7人 会议有效表决票7票 [1] - 会议由董事长蔡东青主持 公司监事及高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划草案审议 - 会议以6票同意0票反对0票弃权1票回避审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [1][2] - 制定目的为建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理 提升凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [2] - 依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规制定 已通过职工代表大会征求意见和董事会薪酬与考核委员会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 会议以6票同意0票反对0票弃权1票回避审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案 [2][3] - 管理办法为规范员工持股计划管理 结合实际情况制定 同样经过职工代表大会征求意见和薪酬与考核委员会审议 [3] 股东大会授权事项 - 会议以6票同意0票反对0票弃权1票回避审议通过提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 [3] - 授权事项包括办理登记结算业务 调整计划内容 修改受让价格等 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [3][4] - 董事苏江锋对三项议案均回避表决 所有议案尚需提交股东大会审议 [2][3][5]

员工持股计划合规性 - 公司监事会依据公司法 证券法 指导意见及深圳证券交易所自律监管指引等法律法规对2025年员工持股计划进行审核 [1] - 员工持股计划不存在法律法规禁止实施的情形 决策程序合法有效且未损害公司及股东利益 [1] - 未通过摊派或强制分配方式要求员工参与 且公司未提供任何贷款担保或财务资助计划 [1] 持股计划参与主体资格 - 持有人资格符合自律监管指引等法规要求 主体资格合法有效 [1] - 关联监事萧凯力与辛银玲作为参与对象已回避表决 议案将提交临时股东大会审议 [2] 员工持股计划实施目标 - 计划旨在建立共享机制 改善公司治理水平并提升职工凝聚力与整体竞争力 [2] - 通过调动员工积极性与创造性促进公司长期持续健康发展 确保经营目标实现 [2] - 规范运行员工持股计划有利于公司持续发展 且不损害公司及全体股东利益 [2]

员工持股计划调整 - 调整2024年员工持股计划中公司业绩考核未达标情况下的权益处置方式 修订《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划》《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划摘要》《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》相应条款 [2] - 调整前业绩考核未达标时 由持股计划管理委员会收回 择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人 剩余资金归属于公司 [4] - 调整后业绩考核未达标时 由持股计划管理委员会收回进行处置 收回价格按照原始出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与净值孰低值的原则返还持有人 处置方式为注销或用于法律法规允许的其他用途 [4][7] - 员工业绩考核标准保持不变 第一个解锁期以2022年及2023年业绩平均数为基数 2024年营业收入增长率不低于8% 第二个解锁期2025年营业收入增长率不低于13% [2][11][12] - 个人层面绩效考核标准保持不变 销售部门员工考核结果A对应解锁比例100% B对应90% C对应80% D对应0% 其他部门员工考核结果A对应100% B对应80% C对应0% [4][5] - 因董事、高级管理人员换届及部分持有人离职 调整持有人持有份额及参与人数 但总持有份额不变 取消监事会及监事设置 由董事会薪酬与考核委员会承接对应职能 [8] 2024年员工持股计划执行情况 - 2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就 因未达成公司层面2024年度业绩考核目标 [9][12] - 根据立信会计师事务所出具的审计报告 2024年度公司营业收入为1,500,514,439.82元 未达到第一个解锁期要求的8%增长率目标 [12] - 对应未解锁的50%权益份额共计1,737,250股股票不得解锁 [9][12] - 该部分未解锁股票将由公司回购后予以注销 [9][13] - 员工持股计划证券账户持有公司股份数量保持不变 锁定期安排为自最后一笔标的股票过户起12个月后解锁50% 24个月后再解锁50% [9][11] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 免去张益军先生、张裕松先生监事职务 由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权 [13] - 董事会设置审计委员会 成员为3名 由董事会选举产生 公司《监事会议事规则》予以废止 [13] - 修订《公司章程》中法定代表人的相关表述 第八条修订为"公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任 公司董事长为执行公司事务的董事" [16][18] - 新增法定代表人相关条款 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人 [19] 注册资本变更 - 因回购注销2024年员工持股计划未解锁股份 公司总股本预计将由201,699,184股减少为199,961,934股 [15] - 公司注册资本预计将由201,699,184元减少至199,961,934元 [15][17] - 《公司章程》第六条相应修订为"公司注册资本为人民币199,961,934元" [17] - 《公司章程》第二十条相应修订为"公司股份总数为199,961,934股 均为普通股" [20] 公司章程全面修订 - 根据《公司法》《证券法》等最新法律法规要求 对《公司章程》进行系统性修订 [16][17][20] - 修订范围包括公司注册资本、股份总数、法定代表人、股东权利与义务、股东会职权、担保事项审批等核心条款 [17][20][33] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求其维护公司利益 不得占用公司资金 不得进行非公允关联交易等 [28][29] - 明确股东会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决、出席人数或表决权数未达规定等 [27] - 调整股东会通知期限 明确股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 且不得变更 [38]

公司治理结构调整 - 取消监事会并相应修订公司章程 取消监事会职能并废止《监事会议事规则》[1][3] - 法定代表人由总经理变更为董事长 明确董事长担任公司法定代表人并规定辞任后30日内需确定新法定代表人[4] - 经营范围增加"检验检测服务"许可项目 扩大医疗器械相关业务范围并新增检验检测资质[5] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制会计账簿和凭证 扩大股东信息获取权限至财务原始凭证[18][19] - 新增股东会决议不成立的具体情形 明确未召开会议或表决未达法定人数等四种决议无效情形[21] - 调整股东提案权门槛从3%降至1% 降低中小股东提出临时提案的持股比例要求[38][39] 股份管理规则更新 - 股份回购情形新增"维护公司价值"条款 增加第六项回购情形并设定10%总股本上限[6][7][13] - 明确财务资助总额不得超过股本10% 限制公司提供财务资助的规模并需2/3董事通过[6][7] - 高管持股变动限制增加关联人范围 涵盖配偶、父母、子女及利用他人账户持股情况[15][16] 会议程序与表决机制 - 提供网络投票与现场会议结合方式 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00[2] - 临时股东会召集权扩展至审计委员会 审计委员会可替代监事会行使会议召集职能[34][35] - 股东会通知期限明确20日/15日区分 年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知[40] 制度体系完善 - 修订及制定共7项公司治理制度 涵盖董事会议事规则、关联交易管理、对外担保管理等制度[1] - 对外担保审批标准增加总资产30%限制 新增担保总额超总资产30%需股东会审议条款[32] - 股东会授权董事会发行可转换债券 明确董事会经授权可决议发行股权类融资工具[31]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十七次会议于2025年9月4日下午15:00以现场和通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2025年9月1日通过短信或电子邮件送达[1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中蔡贤芳女士以通讯方式参会[1] - 会议由监事会主席蔡贤芳女士主持 程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 员工持股计划草案审议 - 监事会审议通过《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 确认公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形[2] - 认为草案内容符合相关法律法规和《公司章程》规定[2] - 实施前已通过职工代表大会充分征求员工意见[2] - 审议决策程序及持有人主体资格合法有效[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] - 不存在强制员工参与的情形[2] - 有利于建立利益共享机制 改善公司治理水平[2] - 提高职工凝聚力和公司整体竞争力[2] - 调动员工积极性 促进公司长期持续健康发展[2] - 监事萧凯力 辛银玲作为参与对象回避表决[2] - 因非关联监事不足半数 议案将提交股东大会审议[2] 员工持股计划管理办法审议 - 监事会审议通过《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[3] - 认为管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施[3] - 确保员工持股计划规范运行 有利于公司持续发展[3] - 不会损害公司及全体股东利益[3] - 符合相关法律法规和《公司章程》规定[3] - 监事萧凯力 辛银玲作为参与对象回避表决[3] - 因非关联监事不足半数 议案将提交股东大会审议[3]