董事会调整 - 拟将董事会人数由7人调整为8人，非独立董事增至5人[6][7] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》待股东大会审议[6][9][8] - 修订《关联交易管理制度》等现行部分治理制度，待审议[12][14][13] 业务调整 - 拟撤销合肥营业部，业务并入芜湖营业部或划转[10][11] 会议提议 - 提议召开公司2025年第二次临时股东大会[15][18]

会议审议 - 《股东会议事规则（草案）》于2025年9月29日经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议[5] 股东会职权 - 审议代表公司有表决权股份1%以上股东的提案[11] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 选举更换董事、审议董事会报告等[10] - 可授权董事会对公司发行债券作出决议[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[14] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] 召集与主持 - 董事会不同意审计委员会提议或10日内未反馈，审计委员会可自行召集和主持[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[20] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[26] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[26] - 年度股东会召开不少于20日前通知股东，临时股东会不少于15日前通知股东[26] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[32] 延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并公告原因[34] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[36] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[54] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，选举非职工董事应采用累积投票制[59] 其他规定 - 股东会会议资料保存期限不少于10年[66] - 公司应在收到合理费用后7日内送出会议记录影本给索取的股东[66] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避，其有表决权的股份数不计入有效表决总数[54][60]

公司动态 - 弘业期货于2025年9月29日召开第五届第六次董事会会议，审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，弘业期货市值为113亿元 [1] 财务结构 - 2025年1至6月份，弘业期货营业收入主要来源于期货及期权经纪业务，占比29.79% [1] - 客户资金存款是公司第二大收入来源，占比12.36% [1] - 资产管理业务收入占比0.62%，买入返售业务收入占比0.3% [1]

苏豪弘业期货股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，维护全体股 东的合法权益并最大限度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《苏豪弘业期货股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、上市后配股、增发等）、发行可转换公司债券或根据法律、法规规定采用其 他方式向社会公众投资者公开募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金；本制度所称募集资金投资项目是指全部或部分以募集 资金作为资金来源的固定资产投资项目和权益投资项目。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港上市规则》的相 关规定执行。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第一章 总则 公司与关联方或关连人士之间的关联（连）交易应签订书面协议。 第三条 本制度中，关联人、关联方、关联交易指境内上市规则下的相关 定义；关连人士、联系人及关连交易指香港上市规则下的相关定义。 2 第六条 根据境内上市规则的规定，公司与本制度第五条第（二）项所列 法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该 法人的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事属于本制度 第七条第（二）项的除外。 第七条 根据境内上市规则的规定，具有以下情形之一的自然人，为公司 的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理 人员； （四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）中国证监会、境内证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。 第八条 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 章 程 （草 案） 2025年9月29日 经公司第五届董事会第六次会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | | | 第一章 总则 公司系由江苏弘业期货有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 2012年11月29日以发起设立的方式设立并在江苏省市场监督管理局注册登 记。公司的统一社会信用代码为91320000100022362N。 公司的发起人为： 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏弘业股份有限公司 江苏弘苏实业有限公司 江苏汇鸿国际集团有限公司 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 上海铭大实业（集团）有限公司 江苏弘业国际物流有限公司 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）核准，公司在境 外首次公开发行249,700,000股境外上市外资股（以下称H股），于 2015年12月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。 经 中国 证监 会 证监 许可 [2022]1135号 文核 准， 公 司在 境内 公 开发 行 100,777,778股人民币普通股（以下称A股），于2022年8月5日在深圳证券交易所 主板上市。 第四条 公司注册名称 2 第一条 为维护苏豪弘业期货股份有限公 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 2025 年 9 月 29 日 经公司第五届董事会第六次会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 1 第一章 总则 第一条 为了进一步明确苏豪弘业期货股份有限公司（以下称公司）董事会的职 权范围，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水准，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》、公司股票上市地上市规则等境内外法律、法规、规范性文件及 《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下称公司章程），制订本规则。 本规则应同时符合不时修改的公司股票上市地上市规则以及其他法律和法规。倘 若任何有关法律、法规、公司章程、公司股票上市地上市规则与本规则不一致、相 抵触或存在任何冲突时，应按从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 董事会根据公司章程、《苏豪弘业期货股份有限公司股东会议事规则》 和股东会授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东会报告工作。董事会遵照 《公司法》、公司章程、本议事规则及其他有关法律法规及规范 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等法律、法规及规范性文件的规定和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致。独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、股票上市地证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求， ...

苏豪弘业期货股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 本规则应同时符合不时修改的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下称《香港上市规则》）以及其他法律和法规。倘若任何有关法律、法规、公司 章程、公司股票上市地上市规则与本规则不一致、相抵触或存在任何冲突时，应 按从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人（以下 称代理人）、公司董事、总经理和其他高级管理人员、列席股东会会议的人员具 有约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、规范性文 件及公司章程规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利 的处分。 第四条 出席股东会的股东及代理人，应当遵守有关法律、法规、公司章程 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 2025 年 9 月 29 日 经公司第五届董事会第六次会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 1 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范苏豪弘业期货股份有限公司（以 下 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-049 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"、"弘业期货"）于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 公司拟对《公司章程》进行修订，"股东大会"统一修改为"股东会"，"审核委员会" 整体更名为"审计委员会"等，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用 所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，因本次修订所涉及的条目较多，在不涉及其 他修订的前提下，不再逐项列示，现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》涉及 相关条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。 本次《公司章程》及其附件的修订对照表详见本公告附件，修订后的《公司章程（草 案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文详见同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。 特此公告。 1 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 2025 ...