董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议 所有11名董事均出席 会议由董事长李革召集 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案 监事会议事规则将在修订后的公司章程生效之日同步废止 [1] - 议案涉及变更公司注册资本及修改公司章程 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记及备案事宜 [1] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订多项公司治理制度的议案 包括11项子议案均获全票通过 [2][3][4] - 其中第1至第8项子议案需提交股东大会审议 [4] - 修订制度涵盖董事会议事规则、股份变动管理、债务融资工具信息披露等方面 [2][3][4] 投资授权事项 - 董事会同意授权投资部处置所持已上市流通股份 总成交金额不超过最近一期经审计归属母公司股东净资产的15% [4] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月或至2025年年度董事会/股东大会审议之日止 [4] - 公司已处置部分股票 所涉成交金额占净资产比例未披露 现提请股东大会审议授权延期 [5] 关联交易安排 - 董事会审议通过与关联方签署《有效载荷连接子主服务框架协议》及补充协议的议案 [5][6] - 关联董事李革、张朝晖和吴亦兵回避表决 最终以8票赞成通过 [6] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 [6] 子公司股权重组 - 董事会同意下属全资子公司之间进行股权划转 [6] - 授权公司管理层及授权人士负责实施具体事宜 包括方案确定、协议签订及工商变更等 [6] - 议案已经董事会战略委员会审议通过 [6] 股东大会召集 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [7] - 授权董事长或其授权人士确定会议时间地点并负责公告披露事宜 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议应到董事5人 实到5人 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 会计师事务所聘任 - 董事会审议通过聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获董事会审计委员会第六次会议审议通过 认为该所具备专业审计能力和资质 [1] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [1][2] 子公司关联交易 - 董事会审议通过子公司广西锆业科技有限公司与关联方的交易议案 [2] - 独立董事认为交易基于市场环境变化和生产经营实际需求 定价公允且不存在利益输送 [2] - 关联董事吴涛和范伟浩回避表决 非关联董事表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中现场出席1人 通讯表决7人 委托出席1人 [1] - 董事长任峻主持会议 部分监事及高级管理人员列席 [1] 会议审议事项 - 审议通过2025年半年度财务报告及摘要 相关内容详见巨潮资讯网 [2] - 审计委员会第十六次会议已先行审议通过半年度财务报告 [2] - 审议通过关于2025年半年度计提资产减值准备的议案 [2] - 资产减值准备议案经审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合线上通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长邓代兴主持 [1] - 监事及部分高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审计委员会确认报告符合法律法规 内容客观真实反映公司财务状况 [2] - 报告内容符合证监会及上交所要求 已在指定信息披露媒体公开 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 专项报告已在上海证券交易所网站披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以落实最新法律法规及监管要求 [3][4] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并新制订《董事离职管理制度》 [4][5] - 相关议案均获董事会全票通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会作为特别决议事项审议 [3][4][5] 定期报告与财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已同步在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已事先经董事会审计委员会审议 [1][2] 股权激励管理 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权期权 行权有效期为2024年6月17日至2025年6月16日 [2] - 相关注销操作将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定执行 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [3] - 此项议案需提交公司股东大会审议 相关公告已同步披露 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日9时30分召开2025年第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会、修订公司章程及议事规则等多项议案 [3][4][5]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 会议合法有效 由董事长牛济军主持 共8票同意通过所有议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [1] 董事任命 - 董事会提名靳跟强为第十一届董事会非独立董事候选人 由控股股东甘肃省农垦集团推荐 其任职需经股东会审议批准 [2] - 靳跟强51岁 大专学历 会计师 现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员 副总经理兼财务总监 未持有公司股票 符合董事任职资格 [6][7] 融资安排 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币2亿元 授信期限1年 额度可循环使用 [2] - 授权法定代表人办理授信相关事宜及签署文件 授权期限自董事会审议通过后1年内有效 [2] 子公司资本运作 - 公司向全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司增资4000万元 增资后注册资本增至8000万元 公司持有100%股权 [3] - 公司拟为全资子公司提供最高额信用担保 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理制度 - 公司修订多项管理制度以提升规范运作水平 修订依据包括《公司法》《证券法》及上市规则等法律法规 [3][4] - 修订内容涉及内部审计制度等 部分制度修订议案已获董事会专门委员会事前审议通过 [4] 人事任命 - 董事会聘任徐兴延为内部审计负责人 任期至第十一届董事会届满 [4] - 董事会聘任王廷刚为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至第十一届董事会届满 [6] 股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月9日 [6] - 补选董事 子公司担保及部分制度修订议案将提交该次股东会审议 [3][4][6]

董事会会议基本情况 - 第四届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 会议由董事长张建成召集主持 应到董事7人 实际出席7人 监事及高管列席 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [2] - 新增募集资金专项账户并签署监管协议 该议案已获审计委员会第七次会议通过 国金证券出具核查意见 [3][4] 股权激励计划调整 - 调整第六期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分未解除限售股票 该议案已获薪酬与考核委员会第五次会议通过 [2] - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 国金证券出具独立财务顾问报告 [2][3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] 控股子公司新三板挂牌 - 控股子公司拟申请新三板挂牌 该议案已获独立董事专门会议第六次会议及战略委员会第五次会议通过 [3] - 关联董事阳能中回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权1票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 高管聘任及董事会增选 - 聘任新任财务总监 该议案已获审计委员会第七次会议及提名委员会第五次会议通过 [4] - 增选第四届董事会非独立董事 该议案已获提名委员会第五次会议通过 [4][5] - 两项议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 增选董事议案需提交股东大会 [4][5] 公司治理制度修订 - 修订公司章程及其附件 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [4] - 修订独立董事制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 内部控制制度及募集资金管理办法 所有修订案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 均需提交股东大会 [5][6][8] - 制定修订及废止部分公司治理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8] 股东大会安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9点在公司会议室召开 应到董事6人 实到董事5人 其中独立董事1人 [1] - 独立董事崔国庆因个人原因无法出席 委托独立董事金毅代为出席并投票表决 [1] - 会议由董事长唐咏群主持 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要》议案 经董事会审计委员会事先审议 表决结果6票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于公司会计政策变更》议案 经董事会审计委员会事先审议 表决结果6票赞成0票反对0票弃权 [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开 [1] - 应参会董事5名 实际参会董事5名 会议由沈晓宇主持 [1] - 全体高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 审计委员会认为财务信息在所有重大方面公允反映公司2025年6月30日财务状况及半年度经营成果和现金流量 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 资产减值处理 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备及核销资产议案 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月15日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议通知详情参见披露文件 [3][4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日召开第八届董事会第二十次会议 全体11名董事出席 其中7名以通讯方式参与表决 会议由董事长生长山主持[1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票11票 反对票0票 弃权票0票[1] - 审计委员会确认报告全面反映公司财务状况、经营成果及现金流量 符合证监会和交易所编制规范[2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票11票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告依据《上市公司监管指引第2号》要求编制 重点核查募投项目进展及资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网[2] - 募集资金专项报告单独披露于上海证券交易所官网[2]