公司董事会会议 - 公司于2026年1月14日召开了第八届第二十一次董事会临时会议 [1] - 会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 相关媒体报道 - 媒体报道提及海利生物进行了一宗增值9倍的并购 [1] - 该被并购企业的估值在8个月内出现“腰斩” [1] - 被并购企业的第一大客户被指为一家尚未成立的公司 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，审议并通过了多项议案 [1] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 [2][3] - 独立董事候选人李丹女士目前尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议 [2][10] - 本次独立董事补选完成后，公司独立董事人数将不低于董事总人数的三分之一，且董事中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计不超过董事总人数的二分之一 [10] 股东会安排 - 公司董事会审议通过并决定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会 [5] - 股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2026年1月23日14:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [16][17] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月16日，会议地点位于广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室 [18][19] - 股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [20] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人李丹女士，1981年8月出生，拥有博士研究生学历，现任顺德职业技术大学专任教师，职称为企业管理副教授，同时是中国注册会计师和中国注册资产评估师 [12] - 截至公告披露日，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [12] - 李丹女士未曾受过中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被立案侦查或稽查，未被列入失信被执行人名单，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格 [12] 会议相关程序与文件 - 公司第二届董事会第十五次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定 [1] - 关于提名独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4] - 股东会登记时间为2026年1月20日9:00-11:00和14:00-16:00，登记地点与会议地点相同，登记方式包括直接送达、电子邮件、信函或传真，不接受电话登记 [21] - 本次股东会网络投票的投票代码为“361221”，投票简称为“悍高投票” [25][26]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月26日以传真及电子邮件方式发出会议通知，并于2025年12月31日以通讯方式召开了2025年第三次临时董事会会议 [1] - 应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，会议由董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席会议 [2][3] - 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 [4] 董事会会议审议情况 - 审议并全票通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理规定〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议并全票通过了《关于经理层成员2024年度绩效考核清算的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [7][8] - 上述两项议案在提交董事会审议前，均已获得公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过 [6][9] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的本次会议决议、薪酬与考核委员会相关会议决议以及深交所要求的其他文件 [10]

公司人事变动 - 丽臣实业于12月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于聘任财务总监的议案 [2] - 公司聘任周庄女士为新任财务总监，任期至第六届董事会届满 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第一次董事会临时会议，审议了关于选举项剑勇为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自医疗器械制造业，该业务占比达99.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为38亿元 [2] 行业市场动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比大幅增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

公司董事会会议 - 王子新材第六届第四次董事会会议于2025年12月19日召开 [1] - 会议召开地点为深圳市龙华区王子工业园公司一楼大会议室 [1] - 会议采用现场及通讯表决相结合的方式 [1] - 会议审议了《关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司2024年度应收账款回收补偿方案的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，王子新材市值约为68亿元人民币 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开了2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度授信计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为655亿元 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月11日以现场方式召开了第二届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》及其附件的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电气机械和器材制造业，占比93.12% [1] - 同期，其他业务收入占比3.71%，计算机和通信和其他电子设备制造业收入占比3.17% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年11月25日召开 [2] - 会议以现场结合视频会议方式举行，由董事长程皓主持 [2] - 会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事出席 [2] 会议审议议案及结果 - 审议通过《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议通过《关于修订〈"三重一大"决策管理规定〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][5] - 委员调整任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止 [3] 制度修订具体内容 - 对设立子公司、分公司的决策程序增加了根据国资管理要求结合公司章程确定审议机构的描述 [4] - 根据部门职能调整情况，对相关业务的责任部门进行了适应性调整 [4]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月11日14点00分在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 董事会决议与审计机构续聘 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日以通讯方式召开 全体6名董事出席并一致通过两项议案 [21] - 董事会审议通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 聘期一年 审计费用合计为人民币150万元 与2024年度费用相同 [21][33] - 续聘审计机构的议案已获董事会审计委员会事前认可 并需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [21][33][35] 拟续聘审计机构基本情况 - 拟续聘的审计机构为中审亚太会计师事务所 其2024年度收入总额为70,397.66万元 其中审计业务收入68,203.21万元 证券业务收入30,108.98万元 [26][27] - 中审亚太2024年度为40家上市公司提供审计服务 审计收费总额6,069.23万元 其中与公司同行业的上市公司审计客户有10家 [27][28] - 项目签字合伙人杨军、注册会计师李辉及质量控制复核人王琳琳均具备相应专业胜任能力 且近三年未因执业行为受到处罚或监管措施 [31][32]