业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日上午09:00-10:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月18日至9月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tjsy600667@163.com提前提交问题 [2][6] - 公司董事长方涛 财务负责人张光明 独立董事方皛及董事会秘书邓成文将出席说明会 [4] 重大仲裁事项 - 子公司十一科技作为第三被申请人涉及建设工程合同仲裁 涉案金额22,210万元 占公司最近一期经审计净资产12.42% [9][10][20] - 仲裁源于2018年签署的6.04亿元EPC总包合同 申请人主张项目存在光伏支架桩基埋深不足等质量问题 要求承担保修义务或支付维修费用暂计2亿元 赔偿经济损失暂计700万元 并留置质量保修金1,510万元 [11][15][16][17][19] - 公司连续十二个月内累计未披露诉讼仲裁金额达105,656.66万元 目前案件处于受理阶段 尚未开庭审理 [9][10][20] 股份回购实施 - 公司完成股份回购计划 实际回购14,648,000股（占总股本0.70%） 使用资金总额10,001.79万元 回购均价6.83元/股 [27] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 已于2025年9月18日办理股份注销手续 [29][30] - 回购价格上限因权益分派由10.38元/股调整为10.28元/股 回购实施期间公司董事 高级管理人员及控股股东均未买卖公司股票 [26][28]

回购方案核心内容 - 回购股份金额不低于人民币1000万元且不超过2000万元 [2] - 回购股份价格上限为27.42元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][12] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [2][8] 回购实施安排 - 通过集中竞价交易方式回购人民币普通股A股 [7] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [2][13] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 若36个月内未使用完毕则予以注销 [2][18] 股权结构影响 - 按回购金额上限2000万元测算 预计回购约72.94万股 占总股本0.22% [10] - 回购资金上限占总资产0.93% 占净资产1.69% 占流动资产2.33% [14] - 回购完成后不会导致控制权变更 股权分布符合上市条件 [14][15] 公司治理相关 - 实际控制人吴怀磊于2025年9月10日提议回购 [4][16] - 董事会于2025年9月17日审议通过议案 9票同意0票反对 [25][26][27] - 公司董事、高管及主要股东未来6个月内无明确减持计划 [2][15][16] 财务数据基准 - 截至2025年6月30日公司总资产21.49亿元 净资产11.84亿元 资产负债率44.19% [14] - 流动资产8.60亿元 [14]

回购计划 - 公司董事会批准回购不超过已发行股份总数10%的B类股份 资金来源为现有现金储备及流动现金流 预计不超过10亿港元[1] - 公司认为B类股份交易价格低估集团业绩及内在价值 回购计划将视市况由董事会全权酌情决定[1] 战略重点 - 未来公司将专注于东南亚及中国市场 同时抓住电商平台全球扩张的机会[1] - 公司将持续降低成本 加强品牌建设和拓展非平台客户 提高盈利能力[1]

股份回购计划 - 董事会批准行使股东授权回购不超过已发行股份总数10%的B类股份 [1] - 回购依据为2025年6月18日股东周年大会通过的一般授权 [1] - 公司认为B类股份交易价格低估业绩及内在价值 [1] 战略发展重点 - 公司定位为全球物流服务提供商 专注东南亚及中国市场以巩固市场地位 [1] - 对外抓住电商平台全球扩张机遇 对内通过精细化管理持续降低成本 [1] - 以中国经验赋能海外业务 加强品牌建设并拓展非平台客户 [1] 资本管理考量 - 财务状况支持回购计划同时保持充足资源维持业务增长 [1] - 董事会认为回购将为股东创造资本管理效益 [1] - 回购计划符合公司及股东整体利益 [1]

股份回购计划 - 董事会批准行使股东授权回购不超过已发行股份总数10%的B类股份 [1] - 回购依据为2025年6月18日股东周年大会授予的一般授权 [1] - B类股份交易价格被低估 未能反映集团业绩及内在价值 [1] 战略发展方向 - 公司致力于成为全球物流服务提供商 重点聚焦东南亚及中国市场以巩固市场地位 [1] - 将抓住电商平台全球扩张的发展机遇 稳步提升新市场地位 [1] - 通过精细化管理持续降低成本 以中国经验赋能海外业务 [1] 运营优化措施 - 加强品牌建设并拓展非平台客户群体 [1] - 持续提升盈利能力并保持充足财务资源支持业务增长 [1] - 董事会认为回购计划将创造资本管理效益 符合公司及股东整体利益 [1]

股份回购 - 公司于2025年9月16日斥资292.29万英镑回购股份 [1] - 回购股份数量为28.91万股 [1] - 每股回购价格区间为10.045英镑至10.3英镑 [1] 股份注销 - 公司于同日注销29.72万股已回购股份 [1] - 注销股份数量超过当日回购数量 [1]

公司股份回购方案调整 - 迈威生物于2025年9月18日公告调整回购股份价格上限 旨在保证回购方案顺利实施 [1] - 回购价格上限由48.00元/股调整为66.46元/股 回购总金额维持2500-5000万元不变 [3][4] - 调整后按金额下限测算可回购约37.6166万股（占总股本0.09%） 按上限测算可回购约75.2332万股（占总股本0.19%） [4] 回购方案历史与实施进展 - 公司于2025年6月26日首次通过回购方案 原价格上限35.00元/股 [2] - 2025年8月5日首次调整价格上限至48.00元/股 [2] - 自8月5日后公司股价持续高于48.00元/股 导致回购方案未能实施 [3] 调整依据与合规性 - 调整后价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票均价的150% [5] - 符合《公司法》及《上市公司股份回购规则》规定 [5] - 仅调整价格上限 不改变回购总金额及用途 [5] 决策程序与影响评估 - 2025年9月17日董事会审议通过调整议案 无需提交股东大会 [6] - 调整不会影响公司债务履行能力、持续经营能力及上市地位 [6] - 不会导致控制权变更 且不损害股东权益 [6]

股份回购实施结果 - 公司实际回购股份1464.8万股 占总股本0.70% [1] - 回购金额10001.79万元 价格区间6.17-7.42元/股 [1] - 回购金额达到预计下限1亿元的100.02% [1] 回购方案执行细节 - 回购议案经2025年4月24日董事会和5月16日股东大会审议通过 [1] - 回购期限为2025年5月16日至2026年5月15日 [1] - 原定回购金额区间1亿-1.2亿元 价格上限10.28元/股 [1] 股份变动安排 - 回购股份将于9月18日注销并办理变更登记 [1] - 注销后股份总数变更为2091542178股 [1] - 回购用途为减少注册资本 [1] 相关主体持股情况 - 截至公告披露前 相关主体无买卖公司股票情况 [1]

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股股份 [1] - 回购股份金额不低于人民币1,000万元且不高于人民币2,000万元 [1] - 回购股份价格不超过人民币27.42元/股 [1] 股份用途 - 回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划 [1]

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购金额在1000万元到2000万元之间 [1] - 回购价格上限设定为27.42元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划 [1] 股份处置安排 - 若回购股份在实施完成后36个月内未使用完毕 尚未使用的部分将予以注销 [1]