员工持股计划规模与结构 - 员工持股计划拟募集资金总额不超过4494.60万元，每份份额1元，总份数上限4494.60万份 [7] - 计划参与人数不超过258人，均为公司及下属控股子公司的核心技术（业务）骨干和中层管理人员，公司董事、监事和高级管理人员不参与 [5][6] - 标的股票来源为公司回购专用证券账户的A股股票，总数180万股，占公司总股本比例0.2968% [9] 股票来源与回购细节 - 标的股票为公司2024年2月3日至2025年1月8日期间回购的股份，回购最高价格55.72元/股，最低32.65元/股，均价43.39元/股，成交总金额7809.8662万元 [10] - 截至2025年7月30日，公司回购专用证券账户剩余股份180万股，占目前总股本比例0.2968% [10] - 员工持股计划通过非交易过户方式受让回购股票，授予价格为24.97元/股，定价参考前1个交易日和前20个交易日股票交易均价孰高值 [11] 锁定期与解锁安排 - 员工持股计划存续期不超过72个月，自最后一笔标的股票过户之日起计算 [11] - 锁定期为36个月后分三期解锁：满36个月解锁30%，满48个月解锁20%，满60个月解锁50% [12][13] - 锁定期内因资本公积转增股本或派送股票红利新增的股份一并锁定，解锁期与对应股票相同 [13] 业绩考核机制 - 员工个人考核结果分为A-E五个等级，对应解锁系数分别为100%、100%、80%、0%、0% [14] - 绩效考核不合格的持有人不得解锁份额，由管理委员会收回并以出资金额加活期存款利息与售出金额孰低值返还 [14][15] - 存在违法违规行为的持有人，公司有权撤销已作出的绩效考核结果并重新考核，不合格则按上述规定处理 [15] 资金与管理模式 - 资金来源于员工合法薪酬和自筹资金，公司不提供垫资、担保或借贷等财务资助 [8] - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督，代表持有人行使股东权利 [17] - 持有人会议是内部管理权力机构，审议事项需经出席持有人所持50%以上份额同意 [17][18] 会计处理与费用摊销 - 按照《企业会计准则第11号——股份支付》处理，股份支付费用总额预计为4150.61万元 [30] - 费用摊销年份为2025年至2030年，对应金额分别为415.69万元、997.65万元、997.65万元、831.38万元、515.45万元和232.79万元 [31] - 费用在锁定期内按每次解除限售比例分摊，对有效期内各年净利润影响程度不大 [31] 实施程序与时间安排 - 计划经董事会审议后提交股东大会批准，股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][32] - 公司将在股东大会通过后6个月内完成标的股票的过户，并在完成后2个交易日内公告 [33] - 相关股东及其他关联方在股东大会表决时应当回避表决 [32]

员工持股计划核心内容 - 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司实施2025年第一期员工持股计划 旨在通过员工持股促进公司长期持续健康发展 增强员工与公司利益一致性 健全激励约束机制 吸引保留优秀人才 提高公司竞争力 [1][2][5] 参与对象与规模 - 参与对象为核心技术业务骨干和中层管理人员等对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工 总人数不超过258人 公司董事监事和高级管理人员不参与 [5][8] - 员工持股计划筹集资金总额不超过4,494.60万元 以每份1.00元认购 份数上限为4,494.60万份 [9] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票 总数1,800,000股 占公司总股本比例0.2968% [9][11] 股票授予与锁定期 - 员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股票 授予价格不低于票面金额且取前1个交易日交易均价与前20个交易日交易均价孰高值 [11] - 存续期不超过72个月 锁定期最长60个月 自最后一笔股票过户日起36个月后分三期解锁 首批解锁30% 第二批解锁20% 第三批解锁50% [10][11] 绩效考核与权益分配 - 持有人权益依据年度绩效考核结果确定解锁系数 考核结果分为ABCDE五级 对应解锁系数分别为100% 100% 80% 0% 0% [13] - 个人解锁股票权益数量=目标解锁数量×解锁系数 绩效考核不合格者不得解锁 由管理委员会收回处理 [13][14] 管理模式与持有人权益 - 员工持股计划由公司自行管理 设立管理委员会监督日常运作 代表持有人行使股东权利 [15][18][32] - 持有人会议是内部管理权力机构 审议重大事项 管理委员会由3名委员组成 由持有人会议选举产生 [15][19][33] 权益处置与特殊情况 - 存续期内持有人发生离职 失职 违法违规等情形时 由管理委员会取消其参与资格并收回份额 [26][27] - 持有人丧失劳动能力 退休或死亡时 所持权益不作变更 死亡情形下由合法继承人继承 [28] 计划变更与终止 - 员工持股计划设立后的变更需经持有人会议50%以上份额同意并提交董事会审议 [31][55] - 存续期届满不展期或提前终止时 由管理委员会在30个工作日内完成清算并按持有人份额分配 [29][56]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三十一次会议以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，独立董事王楚端通过通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年7月20日通过通讯及书面方式送达全体董事、监事及高管，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 董事长曹积生主持会议，公司监事及高管列席会议[2] 审议通过事项 定期报告 - 2025年半年度报告全文及摘要已刊登于巨潮资讯网及四大证券报[2][3] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告经董事会审计委员会审议通过，7票全票同意[3] 公司治理制度修订 - 根据新《公司法》配套规则修订《公司章程》，修订对照表及新章程已公开披露[3] - 同步修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》，扩大适用范围至实际控制人[7] - 4项议案需提交股东会审议，包括章程修订及治理制度调整[4][7] 利润分配方案 - 2025年上半年归属净利润未披露具体数值，拟以10股派1.5元现金红利（含税），不送股不转增[7] - 分配基数以股权登记日总股本扣除回购股份为准，若股本变动将按比例调整总额[7] - 董事会认为方案符合证监会现金分红要求及公司章程，3票同意（4名关联董事回避）[7] 员工持股计划 - 推出2025年员工持股计划草案，已通过职工代表大会及薪酬委员会审议[7][8] - 计划旨在建立利益共享机制，4名关联董事回避表决，3票同意通过[7][11] - 董事会提请股东会授权办理持股计划设立、变更、标的股票购买等事宜[11] 后续安排 - 将召开2025年第一次临时股东会审议需批准的议案[12] - 所有公告文件同步披露于巨潮资讯网及四大证券报[3][7][12]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十三次会议以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席任升浩主持 [2] - 会议通知于2025年7月20日通过通讯方式送达监事，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，认为其编制程序合法合规，内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [2] - 报告全文发布于巨潮资讯网，摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [3] 募集资金使用情况 - 监事会确认公司募集资金使用符合监管要求，未出现越权使用情况，专项报告真实反映2025年上半年资金存放与使用状况 [3] - 专项报告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3] 半年度利润分配预案 - 公司拟以总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股且不转增股本 [4] - 分配预案符合证监会现金分红规定及《公司章程》，需提交股东会审议 [8] 监事会架构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位，相关职能由董事会审计委员会承接，配套制度将废止 [9] - 调整需经股东会批准，过渡期内现任监事会将继续履行监督职责 [9] 员工持股计划审议 - 《2025年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》《证券法》等法规要求，关联监事任升浩、孙轶男、王金回避表决 [10] - 因全体监事回避导致无法形成决议，草案直接提交股东会审议，相关文件发布于巨潮资讯网 [10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议有效行使表决权票数9票 [1] - 会议由公司董事长林国芳先生召集和主持 公司副总经理兼董事会秘书李艳女士 财务负责人张倩女士列席本次会议 [1] 股份回购方案 - 拟以自有资金回购公司股份 回购价格不超过人民币11元/股 [2] - 回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [2] - 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1][2] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括确定具体回购时间 价格和数量等 [2] 员工持股计划 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [3] - 员工持股计划旨在建立人才与股东成果共享机制 优化薪酬结构 吸引保留激励优秀人才 [3] - 董事林汉凯作为关联董事回避表决 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 [4] - 事项需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] 股东会授权事宜 - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项 [5] - 授权内容包括确定具体实施分配方案 管理模式变更 提前终止计划等 [5] - 授权自股东会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日有效 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月18日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [6] - 会议将审议需要股东会批准的相关事项 [6]

员工持股计划方案 - 公司2025年员工持股计划程序合法有效 符合《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法规要求 [1] - 持股计划不存在向持有人提供贷款、担保或其他财务资助的安排 [1] - 持股计划持有人资格合法有效 符合规定范围及条件 [2] 实施目的与影响 - 建立劳动者与所有者利益共享机制 完善公司治理水平 [2] - 提高员工凝聚力与公司竞争力 充分调动员工积极性与创造性 [2] - 吸引保留优秀管理人才与业务骨干 实现公司可持续发展 [2] 审议程序 - 监事会同意实施持股计划 相关议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 监事陈凯作为参与对象已回避表决 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电子邮件等通讯方式送达全体监事 [1] 员工持股计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 认为该计划有利于建立人才与股东风险共担机制 [1] - 计划旨在优化薪酬结构 配置短中长期激励资源 吸引保留优秀人才 促进公司长期稳定发展 [1] - 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事陈凯回避表决 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 以规范计划实施并确保有效落实 [2] - 管理办法详见巨潮资讯网 表决结果与草案一致（同意2票/反对0票/弃权0票） [2] - 关联监事陈凯同样回避表决 该事项需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] 信息披露与文件备查 - 员工持股计划相关文件披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 监事会会议决议作为备查文件存档 公告由监事会全体成员保证内容真实准确完整 [1][4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [1] - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决 [2] 审议事项 - 本次股东会将审议三项非累积投票提案，包括《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》 [3] - 提案需经出席股东会股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年8月15日10:00-16:00，登记方式包括现场登记、信函邮寄和电子邮件，信函和电子邮件需在2025年8月15日12:00前到达公司 [4] - 登记地点为深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室，信函邮寄地址相同，需注明"股东会"字样，电子邮件地址为fandongmiban@fuanna.com [4] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一 [4] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00，股东需办理身份认证取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码" [6] 会议联系人 - 会议联系人为陈艺婷和李艳，联系电话为0755-26055079 [5]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年7月1日及7月18日分别召开董事会、监事会及股东大会，审议通过2025年员工持股计划相关议案 [1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，首次授予部分非交易过户完成时间为2025年7月30日 [2][5] - 首次授予部分实际认购人数71人，认购股数2,554,000股，占公司总股本3.1683%，认购资金总额7128.214万元 [3][4][5] 股份回购细节 - 公司分两阶段完成股份回购：截至2024年5月23日累计回购2,623,105股（占总股本3.19%），最高成交价47元/股 [2] - 截至2025年4月9日再次回购3,580,450股（占总股本4.37%），最高成交价66元/股，最低39.01元/股，回购总金额1.986亿元 [2] - 回购股份实际用途与计划一致，均用于员工持股计划 [2][3] 持股计划管理结构 - 设立专用证券账户（账户号0899488180），每份份额认购价格为1.00元 [3] - 计划总参与人数不超过80人，资金来源为员工自筹薪酬及合法资金，未使用杠杆或第三方资助 [3][4] - 持股计划与控股股东、实际控制人及董事不存在关联关系或一致行动安排 [5][6] 解锁安排与会计处理 - 首次授予股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁周期为过户完成后12个月和24个月 [5] - 解锁数量将根据公司业绩考核及个人绩效结果确定 [5] - 公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，对经营成果的影响以年度审计报告为准 [6]

员工持股计划股票来源及规模 - 员工持股计划股份来源于公司回购专用账户的A股普通股 公司累计回购股份1,430,775股 回购总金额42,898,592.69元 [1] - 非交易过户股份数量为560,000股 占公司总股本84,837,210股的0.66% [2] - 回购方案中留存股份870,775股 占公司总股本1.03% 将用于未来员工持股或股权激励 [5] 员工持股计划资金及账户安排 - 员工持股计划实际认购资金总额918.40万元 认购份额上限918.40万份 [2] - 已开立专用证券账户"芜湖福赛科技股份有限公司－2025年员工持股计划" [2] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金 公司未提供财务资助 [3] 员工持股计划实施进度 - 560,000股股票已于2025年7月31日完成非交易过户至员工持股计划专户 [3] - 容诚会计师事务所出具验资报告(容诚验字[2025]230Z0092号)确认资金到位 [3] - 授予股份分3期解锁 锁定期分别为12/24/36个月 解锁比例30%/30%/40% [4] 公司治理结构影响 - 员工持股计划与控股股东、实际控制人及董监高不构成一致行动关系 [4] - 部分监事及高级管理人员参与持股 相关审议程序已履行回避表决 [4] - 股份支付将按《企业会计准则第11号》进行会计处理 影响以审计报告为准 [4]