股票期权激励计划调整及注销 - 公司因1名激励对象离职注销其未行权的20,000份股票期权 [2] - 因2024年度业绩考核未达标注销首次授予部分第一个行权期不符合条件的286,959份股票期权 [2] - 调整后首次授予激励对象人数由51名减至49名，首次授予股票期权数量由196.50万份减至193.00万份 [9][10] - 预留授予股票期权数量由43.50万份调整为45.00万份，剩余30万份因无合适激励对象取消授予 [9][10] 首次授予部分第一个行权期安排 - 47名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量678,041份，行权价格11.13元/份 [4][5] - 行权方式为自主行权，行权期限为2025年6月23日至2026年6月3日 [4][12] - 行权股票来源为定向发行A股普通股，行权后公司股本将增加678,041份 [11][15] 财务及股权结构影响 - 若全部行权，公司净资产将增加约754.73万元，相关费用在等待期内摊销 [14] - 行权对公司股权结构无重大影响，股份分布仍符合上市条件 [15] - 自主行权模式不影响股票期权定价及会计核算，采用Black-Scholes模型确定授予日公允价值 [16] 其他关键事项 - 行权募集资金将用于补充流动资金，激励对象需自筹资金并自行承担个人所得税 [17] - 未在行权期内行权的股票期权将由公司统一注销 [18] - 公司将在定期报告中披露股权激励对象变化、自主行权情况及股份变动信息 [19]

股票期权注销 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案 [1] - 注销原因为2名获授预留授予第二批次股票期权的激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格条件 [1] - 注销数量为1.50万份股票期权 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已审核确认完成上述1.50万份股票期权的注销事宜 [1] 注销合规性 - 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定 [2] - 注销原因及数量合法有效，流程合规 [2] - 本次注销不会影响公司本次激励计划的继续实施 [2] - 本次注销不会对公司股本结构产生影响 [2] - 本次注销不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况 [2]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 $$\nwarrow\quad\quad\quad\mp$$ 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 之 法律意见书 致：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海控南科华铁数智科 "公司"）的委托，担任海南华铁 2021 技股份有限公司（以下简称"海南华铁 ...

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年6月23日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年6月20日通过邮件、电话和专人送达方式发出 [1] - 会议由监事会主席贺晓霞主持，应出席监事3人，实际出席3人，召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，认为调整符合《激励计划》规定且不损害股东利益 [1][2] - 2024年年度股东大会已通过《2024年度利润分配方案》，本次行权价格调整基于股东大会授权及《激励计划》相关规定 [1] - 同意注销部分股票期权，认为决策程序合法合规且不损害股东利益 [2] 股票期权行权条件成就 - 监事会审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》 [2][3] - 确认470名激励对象满足第四个行权期条件，行权资格合法有效 [2][3]

股票期权激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年6月11日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划相关公告于2025年6月12日在上交所官网披露 [1] - 公司对激励计划采取充分保密措施，并对内幕信息知情人进行登记 [1] 内幕信息核查范围与程序 - 核查时间范围为草案公告前6个月（2024年12月12日至2025年6月11日） [1] - 通过中登公司上海分公司查询内幕信息知情人股票交易情况 [1] - 中登公司上海分公司出具书面查询证明 [1] 核查结果 - 核查对象在自查期间均未买卖公司股票 [2][3] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [3] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3] 合规性结论 - 公司严格执行信息披露管理办法及内部保密制度 [3] - 参与策划讨论人员范围严格限定，相关方及时登记 [3] - 激励计划披露前未发现信息泄露或内幕交易行为 [3]

股权激励计划概述 - 公司确定以2025年6月20日为预留授权日，向28名激励对象授予86.80万份股票期权[1] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[1] - 预留部分股票期权总量94.80万份，本次授予86.80万份，剩余8.00万份作废失效[13] 激励对象及分配情况 - 核心骨干人员106人获授361.2万份，占授予总数75.25%，占总股本2.99%[2] - 预留部分94.8万份，占授予总数19.75%，占总股本0.79%[2] - 本次28名核心骨干人员获授86.80万份，占本次授予100%，占总股本0.72%[15] 行权安排及条件 - 首次授予等待期分别为15/27/39个月，预留部分等待期分别为12/24/36个月[3] - 首次授予分三期行权，行权期分别为15-27个月、27-39个月、39-51个月[7][8] - 预留部分分三期行权，行权期分别为12-24个月、24-36个月、36-48个月[10] 业绩考核目标 - 第一个行权期：2024年营业收入不低于16.29亿元[10] - 第二个行权期：2024-2025年累计营业收入不低于35.58亿元[10] - 第三个行权期：2024-2026年累计营业收入不低于57.87亿元[10] 财务影响 - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，预留授予86.80万份总价值608.44万元[17] - 激励成本将在2025-2028年分期确认，具体摊销金额未披露[17] 审批程序 - 激励计划已通过2024年第三次临时股东大会审议[1] - 董事会第七次会议审议通过首次授予议案，第十七次会议通过预留授予议案[13] - 监事会认为授予条件已成就，同意以17.13元/份行权价格实施[18]

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2025-046 H股代码：02238 H股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.02元 ● 相关日期 ■ 本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 3.差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》及公司回购专户持股情 况，公司本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日A股总股份数7,383,697,595股，扣除A股 回购专用账户中的回购股份14,799,854股后，即以A股7,368,897,741股为基数，每股派发现金红利0.02元 (含税)，共计派发A股现金红利147,377,954.82元(含税)。 （2）本次差异化分红除权除息参考价格 根据上海证券交易所相关规定，公司按照以下公式计算A股除权（ ...

激励计划概述 - 公司于2025年6月20日向135名激励对象授予350万份股票期权（行权价20.53元/份）和400万股限制性股票（授予价10.27元/股），分别占公司总股本的0.40%和0.461% [1][7][8] - 激励对象包括董事、高管、核心技术及骨干人员等，不含持股5%以上股东及关联方 [1][5] - 本次激励为一次性授予，无预留权益，股票期权与限制性股票合计占总股本0.87% [1][7][8] 行权与解除限售安排 - 股票期权分三期行权（12/24/36个月后），行权比例分别为30%、30%、40% [2] - 限制性股票分三期解除限售（12/24/36个月后），解除限售比例分别为30%、30%、40% [3] - 行权/解除限售需满足公司业绩考核与个人绩效考核双重条件 [3][4] 业绩考核要求 - 公司层面考核2025-2027年累计营业收入增长率及净利润：2025年目标净利润1.76亿元，触发值1.4亿元；2026年目标值2.2亿元，触发值1.76亿元 [3] - 个人考核分ABC三档，对应行权/解除限售比例为100%/70%/0% [4] - 若公司业绩未达触发值，所有激励对象当期权益不得行权/解除限售 [3] 财务影响 - 预计总激励成本4237.91万元，2025-2028年分别摊销1211.36万/1823.69万/907.59万/295.26万 [8] - 股票期权采用Black-Scholes模型估值，参数包括股价18.82元、波动率22.58%-29.29%、无风险利率1.50%-2.75% [8] - 所筹资金将用于补充流动资金，公司不提供任何财务资助 [10] 审批程序 - 已履行董事会、监事会、股东大会审议程序及10天公示 [5][6] - 法律意见书认为授予程序符合《管理办法》及激励计划规定 [10] - 独立财务顾问确认授予事项符合《公司法》《证券法》等法规 [10]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月7日14点00分 [2] - 现场会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 [2] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所规定执行投票程序 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 审议议案 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 [2] - 审议《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 审议《授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 [2] - 关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党需回避表决 [2] 股东参会要求 - 股权登记日为2025年7月1日 [4] - 拟现场参会股东需在2025年7月4日前提交回执 [4] - 现场登记时间为2025年7月7日13:00-13:50 [4] - 登记地点为公司会议室 [5] - 股东可委托代理人出席 需提供授权委托书及身份证明 [4][6] 网络投票规则 - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户持股总和计算 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 其他事项 - 会议联系人证券事务部张韦 电话0532-87520886 [5] - 参会股东交通食宿费用自理 [4]

董事会会议召开情况 - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年6月20日下午3:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名（其中2人以通讯表决方式出席），无委托出席董事 [1] - 会议由董事长张华君召集并主持，高级管理人员列席会议 [1] 股票期权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员，具体内容详见同日披露的激励计划草案及摘要 [1] - 因4名董事为激励对象，该议案回避表决，最终以4票同意通过 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 该议案同样因4名董事回避表决，以4票同意通过 [2] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励相关事宜，包括确定授予日、调整股票期权数量及行权价格、办理行权手续等12项具体权限 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使，除非法律法规明确要求董事会决议 [4] - 该议案因涉及激励对象回避表决，以4票同意通过 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东会批准的议案 [5] - 该议案获全体8名董事一致通过，无反对或弃权票 [5]