公司战略与资本运作 - 极米科技正在筹划发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 关于本次发行H股并上市的细节尚未确定 [1] 监管审批流程 - 本次发行H股并上市尚需提交公司董事会和股东会审议 [1] - 需取得中国证券监督管理委员会备案、批准或核准 [1] - 需获得香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构批准 [1]

公司战略与资本运作 - 极米科技正在筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市以满足国际化战略及海外业务布局需要 [1] - 本次H股发行旨在提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力 [1] - 公司目前与相关中介机构就H股上市细节进行商讨但具体方案尚未确定 [1] 市场拓展 - 极米科技通过H股上市加速海外业务布局以配合国际化战略推进 [1]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市以满足国际化战略及海外业务布局需要[1] - 本次发行旨在提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力[1] - 目前正与相关中介机构商讨相关工作 具体上市细节尚未确定[1]

公司港股上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市，主要目的是拓展海外客户和进行投资战略布局 [1] - H股上市的具体细节尚未确定，但不会导致控股股东和实际控制人发生变化 [1] - 预计H股上市对A股影响不大，募集资金用途目前仍在筹划阶段 [1] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入92.49亿元，同比增长27.69%，主要受益于半导体行业景气度持续向好和销量增加 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，同比增长151.78%，主要由于收入增长、产能利用率维持高位和单位销货成本下降 [2] - 2025年一季度营业收入25.68亿元，同比增长15.25%，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长70.92% [2] 公司业务概况 - 主要从事12英寸晶圆代工及其配套服务，具备多种工艺平台晶圆代工技术能力和光刻掩模版制造能力 [2] - 工艺平台包括DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic等 [2] 公司市场表现 - 截至8月1日收盘价为21.57元/股，总市值433亿元 [3]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市 以深化国际化战略布局和加快海外业务发展 [1] - 本次H股上市旨在借助国际资本市场资源优化资本结构并拓宽多元融资渠道 [1] - 上市计划不会导致控股股东和实际控制人变更 [1] 上市进度与审批要求 - 公司正与中介机构商讨H股上市具体细节 相关方案尚未最终确定 [1] - 需提交董事会和股东会审议 并取得中国证监会及香港联交所等监管机构批准 [1] - 上市能否通过审议及监管审核存在不确定性 [1] 信息披露安排 - 公司将依法依规及时披露H股上市后续进展 [2] - 公告强调信息披露真实性 董事会承诺无虚假记载或重大遗漏 [1][3]

晶合集成筹划H股上市 - 公司正在筹划发行H股并在香港联合交易所上市 深化国际化战略布局 加快海外业务发展 提高综合竞争力及国际品牌形象 [1] - 本次H股上市旨在借助国际资本市场资源与机制优势 优化资本结构 拓宽多元融资渠道 [1] - 相关细节尚未确定 公司正与中介机构商讨具体推进工作 本次上市不会导致控股股东和实际控制人变化 [1] 上市审批流程 - 本次H股上市需提交公司董事会和股东会审议 并需取得中国证监会和香港联交所等机构备案 批准或核准 [1] - 上市能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有不确定性 [1] 信息披露安排 - 公司将依据相关法律法规及时履行信息披露义务 保障公司及全体股东合法权益 [2] - 投资者需关注后续公告 [2]

公司战略规划 - 加快海外业务发展 提高公司综合竞争力及国际品牌形象[1] - 筹划发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市[1] - 借助国际资本市场资源与机制优势 优化资本结构 拓宽多元融资渠道[1] 上市进展安排 - 正与相关中介机构就H股上市具体推进工作进行商讨 相关细节尚未确定[1] - H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1]

公司战略规划 - 筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 [1] - 提升公司国际品牌形象并更好利用国际资本市场 [1] - 多元化融资渠道且不导致控股股东和实际控制人变化 [1] 上市实施进展 - 正与相关中介机构商讨上市细节但具体方案尚未确定 [1] - 需提交公司董事会和股东大会审议后续事项 [2] - 需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等机构备案批准或核准 [2] 法律合规依据 - 依据《公司法》《证券法》及《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规推进 [2] - 符合香港联交所上市规则及中国香港法律对境内注册发行人的要求 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

公司战略规划 - 公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市以深入推进全球化发展战略 [2] - 公司旨在通过香港上市提升品牌影响力与核心竞争力并巩固行业领先地位 [2] - 公司计划借助国际资本市场资源与机制优势优化资本结构并拓宽多元融资渠道 [2] 公司治理目标 - 公司拟通过香港上市全面提升治理水平和综合实力 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》相关条款 [1] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，与《公司章程》调整保持一致 [2] - 修订《董事会议事规则》以符合《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [2] - 修订27项公司治理制度，包括董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、对外担保制度等 [2][3][4] 董事会成员调整 - 增选汤琦先生为非独立董事候选人，黄颖女士为独立董事候选人 [3] - 确定H股上市后董事角色划分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事 [4][5] - 调整董事会专门委员会组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [5] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股在香港联交所主板上市，含绿鞋机制 [5][6] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，定价采用市场化方式 [6][7] - 募集资金将用于Osino矿山建设、境内矿山建设、兼并收购、偿还借款和补充营运资金 [17][18] - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [18][19] 上市相关制度准备 - 制定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则草案 [19][20][21] - 制定15项H股上市后适用的内部制度，涵盖ESG管理、董事会多元化政策等 [22] - 聘请毕马威会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [19] 上市筹备工作 - 授权董事会及指定人士全权处理H股发行上市相关事项，包括修改上市方案、签署相关协议等 [9][10][11][12][13][14][15] - 委任张肖先生作为董事会授权人士处理上市相关事务 [16] - 将向香港公司注册处申请注册为非香港公司，并委任公司秘书和授权代表 [23][24] - 上市相关决议有效期为股东大会通过后24个月，可自动延长至上市完成日 [25]